Các cơ quan Ấn Độ phong tỏa tài sản trong vụ lừa đảo BitConnect: bắt giữ mới theo hướng dẫn của quy định

Các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ tuân theo các nguyên tắc pháp lý nghiêm ngặt trong việc chống gian lận có tổ chức. Là một phần của chiến dịch quy mô lớn nhắm vào mạng BitConnect, hai nhân vật chủ chốt - Nikunje Pravinbhai Bhatt và Sanjay Kotadia - đã bị bắt vì bị cáo buộc có liên quan đến một âm mưu lớn không chỉ bao gồm một kế hoạch đầu tư gian lận mà còn cả tội bắt cóc và tống tiền. Cuộc điều tra cho thấy một cấu trúc phức tạp của hoạt động tội phạm được tài trợ thông qua tiền điện tử.

Bắt giữ liên quan đến gian lận và cướp giật

Tổ chức tội phạm điều hành BitConnect đã tống tiền chuyển tiền từ các nạn nhân thông qua bắt cóc và đe dọa. Khoản lỗ được tiết lộ lên tới hơn 2.254 Bitcoin và hơn 11.000 Litecoin, đã được chuyển đổi sang một dạng khác - một số trong số đó đã được chuyển đổi thành Ethereum (ETH) và đô la cố định (USDT). Nửa triệu rupee tiền mặt cũng đã được thêm vào khoản này. Số tiền này sau đó được chuyển qua một mạng lưới ví kỹ thuật số, điều này gây khó khăn cho việc theo dõi chúng.

Giám sát tài sản đóng băng và dòng tiền

Chỉ thị Hành pháp của Ấn Độ ngay lập tức khởi xướng các biện pháp để ngăn chặn sự di chuyển tiền tệ hơn nữa. Tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử tổng cộng khoảng 190 triệu rupee, bao gồm cổ phiếu vật lý và tiền mặt, đã bị đóng băng. Khi cuộc điều tra tiếp tục, tổng số tài sản bị tịch thu và đóng băng được đặt ở mức đáng kinh ngạc là 21,7 tỷ rupee - một con số nói lên rất nhiều về quy mô của kế hoạch gian lận.

BitConnect: một robot giả hứa hẹn lợi nhuận bất khả thi

Mấu chốt của vấn đề là BitConnect đang tích cực quảng bá bot giao dịch AI được cho là tự động của mình, được cho là tạo ra lợi nhuận hàng tháng là 40% - một lợi nhuận không thể đạt được một cách hợp pháp trong điều kiện thị trường. Lời hứa không thực tế này đã trở thành mồi nhử chính để thu hút các nhà đầu tư dễ bị tổn thương vào mạng lưới lừa đảo. Các thủ tục tố tụng hình sự vẫn tiếp tục, trong khi các nhà chức trách cố gắng phát hiện tất cả những người tham gia vào âm mưu có tổ chức này và việc áp dụng đúng các chỉ thị pháp lý.