Michael Shannon Sims Bị truy tố trong vụ lừa đảo tiền điện tử OmegaPro trị giá $650 triệu

Vào tháng 7 năm 2024, các công tố viên liên bang đã đưa ra các cáo buộc lớn chống lại hai cá nhân điều hành một trong những vụ lừa đảo quốc tế phức tạp nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Michael Shannon Sims, 48 tuổi đến từ Georgia, và Juan Carlos Reynoso, 57 tuổi đến từ New Jersey, đã bị truy tố bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về việc vận hành kế hoạch lừa đảo được gọi là OmegaPro, đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 650 triệu đô la.

Cách thức OmegaPro lừa đảo nhà đầu tư

Hai bị cáo đã tiếp thị những gì họ gọi là “gói đầu tư ngoại hối” thông qua mô hình tiếp thị đa cấp mạnh mẽ, dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa phi thường. Các nhà đầu tư được thông báo rằng họ có thể đạt lợi nhuận 300% trên khoản đầu tư của mình chỉ trong vòng 16 tháng, với tất cả các giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử để che giấu dấu vết tiền bạc.

Để duy trì uy tín, Michael Shannon Sims và các đồng phạm của mình đã sử dụng các chiến thuật xã hội tinh vi. Họ tạo ra vẻ ngoài hợp pháp và giàu có bằng cách khoe xe sang, đăng tải những bức ảnh kỳ nghỉ xa hoa trên mạng xã hội, thậm chí còn chiếu logo OmegaPro lên tòa nhà Burj Khalifa nổi tiếng ở Dubai. Ảo tưởng về thành công này đã thu hút làn sóng các nạn nhân mới háo hức tham gia.

Khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền, các nhà điều hành đã tuyên bố rằng nền tảng đã bị “tấn công”, sử dụng lý do này để phong tỏa tất cả các yêu cầu rút tiền. Các tài sản bị tịch thu sau đó được chuyển một cách có hệ thống đến các ví tiền điện tử mã hóa do các thành viên trong ban điều hành kiểm soát, đảm bảo số tiền bị đánh cắp không thể tiếp cận được với các cơ quan chức năng.

Hậu quả pháp lý và các cáo buộc âm mưu

Sims là người sáng lập và người quảng bá chính của OmegaPro, trong khi Reynoso giám sát hoạt động tại toàn bộ khu vực Mỹ Latinh và Hoa Kỳ, tuyển dụng các tầng lớp tham gia bổ sung. Cả hai hiện đối mặt với hai cáo buộc âm mưu riêng biệt, mỗi cáo buộc có mức án tối đa 20 năm tù. Vụ án này nhấn mạnh mối đe dọa liên tục của các vụ lừa đảo dựa trên công nghệ blockchain và chứng tỏ cam kết của pháp luật trong việc truy bắt các thủ phạm qua biên giới quốc tế.

Việc truy tố Michael Shannon Sims và Reynoso là một hành động thực thi pháp luật quan trọng trong cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử và các mô hình tiếp thị đa cấp nhắm vào các nhà đầu tư dễ bị tổn thương trên toàn thế giới.