Phát hiện những dòng chảy tiền điện tử bất thường qua các sàn giao dịch

Một cuộc điều tra khôi hục được công bố bởi công ty phân tích blockchain TRM Labs đã phát hiện một mạng lưới chuyển tiền điện tử quy mô lớn hoạt động qua các sàn giao dịch có đăng ký tại Vương quốc Anh từ năm 2023. Theo kết quả phân tích, khoảng 1 tỷ đô la đã được chuyển tiền điện tử qua hai nền tảng giao dịch, với các giao dịch được cho là nhằm vào các bối cảnh chính trị quốc tế phức tạp. Báo cáo cho thấy các hệ thống tài chính tập trung tại London gián tiếp liên quan đến cơ sở hạ tầng này, đặt ra những câu hỏi về giám sát và tuân thủ các quy định quốc tế.

Cơ sở hạ tầng chuyển tiền điện tử thông qua nền tảng đăng ký quốc tế

Theo phân tích của TRM Labs, hai sàn giao dịch hoạt động dưới các thương hiệu khác nhau nhưng chia sẻ cơ sở hạ tầng chung. Kết quả điều tra chỉ ra rằng 56% tổng khối lượng giao dịch từ năm 2023 đến 2025 xuất phát từ các ví được liên kết với một thực thể cụ thể. Phần lớn các giao dịch sử dụng stablecoin USDT của Tether hoạt động trên mạng Tron.

Khối lượng chuyển tiền điện tử từ các ví này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm:

• 2023: 24 triệu đô la
• 2024: 619 triệu đô la
• 2025: 410 triệu đô la (tính đến thời điểm báo cáo)

Các chuyên gia phân tích cho rằng dữ liệu này gợi ý rằng tiền điện tử đang được định vị không chỉ như một phương tiện thanh toán thay thế mà còn như một cơ sở hạ tầng tài chính không chính thức để vượt qua các hạn chế thương mại quốc tế.

Phương pháp theo dõi và khám phá dòng chảy tài chính

Nhóm điều tra đã sử dụng các kỹ thuật tracing tinh vi để khám phá cấu trúc của các ví. Bằng cách nạp và rút các khoản tiền nhỏ, họ lập bản đồ các mạng lưới ví nội bộ, sau đó theo dõi dòng chảy quỹ một cách chi tiết.

Thông qua phương pháp này, các nhà phân tích đã xác định được 187 giao dịch liên kết với các địa chỉ ví khác nhau. Những dòng chảy này chỉ ra các hoạt động chuyển tiền điện tử có hệ thống và có tổ chức.

Liên kết tới các hoạt động tài chính trước đây

Điều đáng chú ý là các mạng lưới này được cho là có liên hệ với những cá nhân từng tham gia vào các hoạt động tránh trừng phạt trước đây. Trong số các giao dịch được theo dõi, có những khoản thanh toán lớn lưu chuyển đến các đối tác nước ngoài, gợi ý mục đích của việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động tài chính không thể thực hiện qua hệ thống ngân hàng truyền thống.

Vấn đề tuân thủ và giám sát

Cả hai sàn giao dịch đều tuyên bố tuân thủ các quy định chống rửa tiền trên các trang web của họ. Tuy nhiên, tiêu chuẩn tuân thủ giữa các nền tảng không nhất quán - một sàn liệt kê các quốc gia bị cấm nhất định trong chính sách của mình, trong khi sàn còn lại không áp dụng các hạn chế tương tự.

Vụ việc này làm nổi bật sự cần thiết của các quy định và giám sát chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là những nền tảng có đăng ký quốc tế và xử lý các khối lượng giao dịch lớn. Nó cũng cho thấy rằng những khoảng cách trong tuân thủ quy định có thể bị khai thác để chuyển tiền điện tử vượt qua các hạn chế thương mại.

Báo cáo được công bố bởi The Washington Post dựa trên phân tích của TRM Labs, một công ty chuyên về theo dõi blockchain và phát hiện rửa tiền, nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ phân tích blockchain trong việc bộc lộ các dòng chảy tài chính bất thường.