Cảnh sát Brazil phá án lừa đảo tiền điện tử, thiệt hại của nạn nhân là 430 triệu real, 3 người bị bắt

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Người Brazil mất R$ 4,3 triệu trong vụ lừa đảo bằng tiền điện tử; 3 người bị bắt Liên kết gốc: Cảnh sát Dân sự Rio Grande do Sul đã phát động Chiến dịch Mirage vào thứ Ba (13) để chấm dứt một vụ lừa đảo thông qua hứa hẹn đầu tư giả mạo vào tiền điện tử gây thiệt hại hơn R$ 4,3 triệu cho ít nhất một nạn nhân và có thể đã ảnh hưởng đến hàng chục người ở các bang khác nhau của đất nước.

Vụ việc được điều tra bởi Cục Điều tra Tội phạm Mạng đặc biệt, thuộc Sở Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Mạng của bang, và đang làm rõ các tội danh lừa đảo qua điện tử, liên kết tội phạm và rửa tiền.

Cho đến nay, ba người đã bị bắt. Tổng cộng, đã thực hiện 125 lệnh truy nã tại các bang São Paulo và Goiás, bao gồm năm lệnh bắt giữ tạm thời, phong tỏa 85 tài khoản ngân hàng, tịch thu phương tiện và phong tỏa ví tiền điện tử.

Trong quá trình thực hiện, cảnh sát đã thu giữ hàng nghìn SIM điện thoại, điện thoại di động, máy tính và xe hơi sang trọng, được cho là công cụ và sản phẩm của hoạt động tội phạm.

Cách thức hoạt động của vụ lừa đảo

Theo điều tra, vụ lừa bắt đầu bằng các quảng cáo có trả phí trên mạng xã hội hứa hẹn lợi nhuận cao trên thị trường chứng khoán. Khi nhấp vào quảng cáo, nạn nhân sẽ được dẫn đến các nhóm trò chuyện, nơi các nhà đầu tư giả mạo chia sẻ các câu chuyện về lợi nhuận và mẹo tài chính, tạo ra một môi trường tin tưởng.

Sau đó, các người tham gia bị dụ dỗ thực hiện các giao dịch bằng tiền điện tử qua một nền tảng đầu tư giả mạo, do chính các kẻ lừa đảo kiểm soát.

Theo bà cảnh sát trưởng Isadora Galian, người phụ trách vụ việc, tiền của nạn nhân ban đầu được chuyển qua Pix vào các tài khoản của các công ty do nhóm tội phạm sử dụng. Tiếp theo, các khoản tiền này được giả vờ chuyển đổi thành tài sản điện tử trong nền tảng giả mạo, nơi số dư và lợi nhuận bị bơm phồng nhân tạo để kích thích các khoản đầu tư mới.

“Sau các chu kỳ lợi nhuận giả, các khoản lỗ đột ngột và không rõ nguyên nhân xảy ra, luôn được quy cho các lỗi vận hành giả định của chính nạn nhân”, bà cảnh sát trưởng giải thích.

Điều tra đã xác định thiệt hại hơn R$ 4,3 triệu gây ra cho một cá nhân duy nhất, nhưng cảnh sát đang làm việc với giả thuyết rằng ít nhất 40 nạn nhân khác đã bị thiệt hại trên toàn quốc, điều này có thể làm tăng đáng kể tổng thiệt hại tài chính.

Nghi ngờ rằng sơ đồ này hoạt động theo cấu trúc có tổ chức, với phân chia nhiệm vụ và sử dụng công nghệ cao để khó theo dõi nguồn lực.

Theo bà cảnh sát trưởng, vụ việc nhấn mạnh sự cần thiết của sự thận trọng trước các lời hứa về lợi nhuận nhanh chóng, đặc biệt trong thị trường tài sản điện tử. “Những lời hứa về lợi nhuận phi thường, đặc biệt trong thị trường tiền điện tử, cần phải được xem với sự hoài nghi cực độ. Trước khi đầu tư bất kỳ khoản tiền nào, điều quan trọng là kiểm tra xem công ty có đăng ký hợp pháp với các cơ quan quản lý như CVM và Ngân hàng Trung ương hay không”, bà cảnh báo.

Chiến dịch Mirage có sự hỗ trợ của Cảnh sát Dân sự các bang São Paulo và Goiás, và các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để xác định các đối tượng liên quan khác, theo dõi các khoản tiền bị rút trộm và làm rõ phạm vi thực sự của vụ lừa đảo, vốn đã sử dụng sự kết hợp giữa mạng xã hội, nền tảng kỹ thuật số và tiền điện tử để lừa đảo các nhà đầu tư.