Cách $100 Triệu Đô La Trong Đầu Tư Tiền Điện Tử Biến Mất: Vụ Kiện của Eng Taing Giải Thích

Những cáo buộc gian lận chống lại Touzi Capital

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã có hành động quyết đoán chống lại Touzi Capital và người sáng lập Eng Taing, cáo buộc gây ra hình ảnh đáng lo ngại về việc lừa đảo nhà đầu tư. Trong vụ kiện của eng taing này, có cáo buộc về gian lận quy mô lớn liên quan đến hơn $100 triệu đô la bị chiếm đoạt trong khoảng thời gian từ 2021 đến đầu năm 2023.

Chương trình hoạt động một cách lừa đảo: Touzi Capital đã kêu gọi gần $95 triệu đô la từ hơn 1.200 nhà đầu tư trên toàn quốc dưới vỏ bọc tài trợ cho các hoạt động khai thác tiền điện tử. Tuy nhiên, thay vì sử dụng số tiền này như đã hứa, công ty bị cáo buộc đã trộn lẫn tiền của nhà đầu tư vào các dự án kinh doanh không liên quan. Trong một số trường hợp, người sáng lập Eng Taing đã trực tiếp chuyển một phần số tiền này để làm giàu cá nhân.

Chiến lược câu kéo và lừa đảo nhắm vào nhà đầu tư nhỏ lẻ

Điều làm cho vụ việc này đặc biệt nghiêm trọng là cách các khoản đầu tư được quảng bá đến những người tham gia không cảnh giác. Touzi Capital đã quảng bá các cơ hội này là “ổn định và dự đoán được”, cố ý so sánh chúng với các tài khoản tiền gửi có lãi cao để thu hút các nhà đầu tư bảo thủ tìm kiếm lợi nhuận vừa phải. Thực tế thì khác xa: các khoản đầu tư này rất đầu cơ, không thanh khoản và phụ thuộc nhiều vào các hoạt động của bên thứ ba ngoài tầm kiểm soát của nhà đầu tư.

Thêm vào đó, khi khoảng $23 triệu đô la được huy động để thực hiện một thỏa thuận tái cấu trúc nợ, số tiền này cũng bị trộn lẫn với các hoạt động không liên quan thay vì được sử dụng như dự kiến. Mặc dù các hoạt động vận hành ngày càng thất bại, Touzi Capital bị cáo buộc vẫn tiếp tục kêu gọi đầu tư mới mà không tiết lộ tình hình ngày càng tồi tệ—đây là dấu hiệu rõ ràng của việc lừa dối liên tục.

Phản ứng của SEC và tác động rộng lớn hơn

Hành động thực thi của SEC chống lại Eng Taing và Touzi Capital nhằm vào các khoản phạt đáng kể, bao gồm việc thu hồi lợi nhuận gian lận có lãi suất, lệnh cấm vĩnh viễn, và cấm Taing giữ chức vụ giám đốc hoặc cán bộ tại bất kỳ công ty nào. Cuộc đàn áp này phản ánh sự gia tăng kiểm soát của các cơ quan quản lý trong lĩnh vực tiền điện tử, theo các vụ thực thi pháp luật tương tự như vụ gian lận $650 triệu đô la chống lại NovaTech Ltd.

Tại sao điều này quan trọng đối với nhà đầu tư tiền điện tử

Vụ kiện eng taing này là một bài học cảnh báo về việc thẩm định kỹ lưỡng trong các loại tài sản mới nổi. Đầu tư vào tiền điện tử và blockchain, dù mang lại cơ hội thực sự, vẫn dễ bị các chiêu trò lừa đảo vì nhà đầu tư nhỏ lẻ thường thiếu kiến thức kỹ thuật để xác minh các tuyên bố. Những lời hứa về “lợi nhuận ổn định” đi kèm với “đầu tư tiền điện tử” nên ngay lập tức gây nghi ngờ—những khái niệm này hiếm khi phù hợp trong thực tế.

Nhà đầu tư xem xét các cơ hội trong lĩnh vực này cần xác minh tình trạng đăng ký hợp pháp của các nhà điều hành, tự đánh giá các tuyên bố về rủi ro, và tránh các nhà điều hành trộn lẫn quỹ vào các dự án không liên quan. Sự cảnh giác liên tục của SEC cho thấy các cơ quan quản lý đang làm việc để bảo vệ các thành viên thị trường, nhưng nhận thức của nhà đầu tư vẫn là tuyến phòng thủ đầu tiên.

Lưu ý: Các quan điểm và ý kiến trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác. Đầu tư hoặc giao dịch tiền điện tử mang rủi ro mất mát tài chính.