Lừa đảo tiền điện tử Adam Iza đối mặt với án tù 35 năm vì vụ lừa đảo hàng triệu đô la: Đối tác nhận tội trốn thuế

Bản chất đằng sau các tiêu đề

Adam Iza, nhà sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử Zort, đã tổ chức một trong những hoạt động lừa đảo phức tạp nhất của ngành công nghiệp crypto, điều hành nhiều kế hoạch từ năm 2020 đến 2024 tạo ra hàng triệu đô la thu nhập bất hợp pháp. Hiện tại, bạn gái cũ của anh ấy là Iris Ramaya Au đã đồng ý nhận tội về các cáo buộc thuế liên bang khi Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ phạm vi toàn diện của doanh nghiệp tội phạm của họ.

Theo các tài liệu tòa án nộp ngày 5 tháng 3, Au thừa nhận đã nộp các bản khai thuế sai lệch và không báo cáo hơn 2,6 triệu đô la quỹ thu được từ hoạt động phạm pháp. Các cáo buộc này chỉ là một phần trong cuộc điều tra lớn hơn nhiều về cách Adam Iza và các cộng sự của anh ta lừa đảo có hệ thống các nạn nhân và làm suy yếu lực lượng thực thi pháp luật.

Dòng tiền chảy như thế nào: Từ lừa đảo đến chi tiêu xa xỉ

Dấu vết tài chính tiết lộ một hoạt động rửa tiền tinh vi. Dưới sự chỉ đạo của Adam Iza, Au đã tạo các công ty vỏ bọc và mở các tài khoản ngân hàng để chuyển hướng lợi nhuận bất hợp pháp. Giữa năm 2020 và 2023, cô đã chuyển hơn 2,6 triệu đô la vào các tài khoản cá nhân, biến lợi nhuận phạm pháp thành của cải rõ ràng.

Các mô hình chi tiêu của cặp đôi kể câu chuyện: khoảng $1 triệu đô la đã trực tiếp đi vào việc hối lộ các nhân viên Cảnh sát quận Los Angeles. Số tiền còn lại tài trợ cho lối sống xa xỉ — mua bất động sản cao cấp, xe hơi hạng sang, trang sức thiết kế và quần áo cao cấp. Ngoài những sở thích cá nhân, họ đã chi gần $10 triệu đô la cho giải trí và chuyển đổi khoảng $16 triệu đô la thành các khoản nắm giữ tiền điện tử.

Chiêu trò ép buộc và tống tiền

Yếu tố gây sốc nhất trong các tội danh của Adam Iza xuất phát từ một vụ việc vào tháng 11 năm 2021. Sử dụng thông tin được cho là thu thập qua lực lượng thực thi pháp luật bị tham nhũng, Iza và các cộng sự đã cố gắng ép buộc một người được xác định là E.Z. giao nộp một chiếc laptop chứa các tài sản tiền điện tử có giá trị.

Theo báo cáo của Sở Cảnh sát quận Riverside, hai người đàn ông này đã từng hợp tác trong một doanh nghiệp crypto trước đó. Trong một chuyến đi xe bình thường, một chiếc SUV có vũ trang đã đi song song bên cạnh họ. Hai người đàn ông bước ra — một người cầm súng và ra lệnh cho E.Z. lên xe. E.Z. đã thoát được và liên hệ với cảnh sát, báo cáo rằng anh tin đó là một vụ bắt cóc do Iza dàn dựng để truy cập vào tài sản kỹ thuật số của anh.

Khi bị thẩm vấn, Iza đưa ra một câu chuyện khác: anh ta khẳng định E.Z. đã tự nguyện đồng ý trả anh 300.000 đô la để lấy tiền điện tử. Các nhà điều tra nhận ra qua lời khai này, đó là một phần trong mô hình ép buộc và đe dọa.

Quá trình điều tra: Nhận tội và tuyên án

Iza đã nhận tội vào tháng 1 về các cáo buộc âm mưu, lừa đảo qua dây và trốn thuế. Hồ sơ tội phạm của anh còn bao gồm việc thừa nhận hối lộ các nhân viên thực thi pháp luật và thu thập lệnh khám xét thông qua tham nhũng — các chiến thuật mà anh ta bị cáo buộc đã sử dụng để nhắm vào các đối thủ tài chính và cá nhân của mình.

Au đối mặt với tối đa ba năm tù theo thỏa thuận nhận tội. Trong khi đó, Adam Iza đối mặt với mức án tối đa 35 năm, với phiên tòa tuyên án dự kiến vào ngày 16 tháng 6. Sự chênh lệch phản ánh mức độ nghiêm trọng và phạm vi hành vi phạm tội của anh ta trên nhiều khu vực pháp lý và các nhóm nạn nhân khác nhau.

Vụ án này nhấn mạnh cách các kế hoạch lừa đảo crypto có thể mở rộng vượt ra ngoài lừa đảo tài chính đơn thuần để bao gồm rửa tiền, tham nhũng lực lượng thực thi pháp luật và ép buộc bạo lực — tạo thành một mạng lưới hoạt động tội phạm mà các cơ quan liên bang, bang và địa phương phải phối hợp để truy tố hiệu quả.