## Bên trong $200M Vụ lừa đảo SafeMoon: Cách Braden John Karony lừa đảo hàng triệu người trong vụ trộm lớn nhất của DeFi

Thế giới tiền điện tử đã nhận một cú sốc thực tế vào ngày 21 tháng 5 khi một bồi thẩm đoàn liên bang ở Brooklyn tuyên bố Braden John Karony có tội về tất cả các cáo buộc, trong một vụ mà các công tố viên gọi là một bài học đỉnh cao về thao túng nhà đầu tư. Cựu CEO của SafeMoon đối mặt với các cáo buộc âm mưu gian lận chứng khoán, gian lận chuyển tiền và rửa tiền — và ông đã bị kết án về tất cả các tội danh đó. Với việc tuyên án dự kiến diễn ra vào cuối năm nay, Karony có thể phải đối mặt với tối đa 45 năm tù, cộng thêm việc tịch thu khoảng $2 triệu đô la bất động sản liên quan đến vụ án.

## Sổ tay chiến lược SafeMoon: Cách trò lừa đảo thực sự hoạt động

Khi SafeMoon ra mắt vào tháng 3 năm 2021, nó đã thu hút đúng các nhà đầu tư bán lẻ đang săn tìm dự án DeFi lớn tiếp theo. Chiến dịch marketing rất chuyên nghiệp: một token "an toàn" với cơ chế thanh khoản tự duy trì, được hỗ trợ bởi một khoản thuế 10% trên mỗi giao dịch. Các nhà đầu tư được thông báo rằng khoản thuế này sẽ thưởng cho các người nắm giữ và khóa chặt thanh khoản thị trường thông qua các pool an toàn. Nghe có vẻ hợp lý, phải không?

Ngoại trừ Karony có một kế hoạch khác. Trong khi các nhà nắm giữ SafeMoon tin rằng quỹ của họ đã được khóa an toàn, thì CEO vẫn duy trì quyền truy cập lưng chừng vào các pool thanh khoản đó. Ông ta đã hệ thống rút hàng triệu đô la vào các tài khoản cá nhân, rồi sau đó bắt đầu một cuộc tiêu xài hoang phí khiến bất kỳ ai trong giới crypto cũng phải đỏ mặt — một biệt thự trị giá 2,2 triệu đô tại Utah, các bất động sản rải rác khắp Kansas, nhiều chiếc Audi R8, một chiếc Tesla, và các xe tải tùy chỉnh.

Như Công tố viên Mỹ Joseph Nocella đã nói trong phiên tòa: "Karony không xây dựng một sản phẩm tài chính an toàn — ông ta xây dựng một đường ống để trộm cắp. Ông ta đã cướp đoạt quỹ của nhà đầu tư và dùng chúng để lấp đầy garage và trang trải lối sống của mình."

## Các phân tích pháp y kỹ thuật số đã phá án

Điều mà Karony dường như đã đánh giá thấp là khả năng theo dõi của lực lượng thực thi pháp luật đã trở nên tốt đến mức nào trong việc truy tìm dấu vết crypto. Bộ phận Điều tra Hình sự IRS, phối hợp cùng FBI và Cơ quan An ninh Nội địa, không chỉ theo dõi dòng tiền — họ đã truy vết qua một mạng lưới phức tạp các ví ẩn danh và tài khoản trao đổi trên nhiều quốc gia.

Bước đột phá đến từ sự hợp tác với các cơ quan tại Úc, Canada, Hà Lan và Vương quốc Anh, tất cả cùng nhau tháo gỡ hoạt động rửa tiền xuyên biên giới. Đặc vụ đặc biệt của IRS-CI Harry T. Chavis, Jr. cho biết: "Karony đã lấp đầy driveway của mình bằng các siêu xe trong khi lừa dối hàng triệu người. Chúng tôi đã theo dõi các hoạt động crypto của hắn và phơi bày âm mưu đúng như nó vốn có — trộm cắp trắng trợn."

FBI cũng phát hiện ra một lớp thao túng bổ sung: Karony đã che giấu các giao dịch SafeMoon cá nhân của mình trong các đỉnh giá, tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp thêm trong khi công khai tuyên bố rằng các insider không thao túng token. Đó là sự lừa dối chồng chất lên nhau.

## Hậu quả và những gì sắp tới

Bản án đã gây chấn động cộng đồng. Thomas Smith, đồng phạm của Karony, đã nhận tội và đang chờ tuyên án. Kyle Nagy, người thứ ba trong vụ án, vẫn còn đang lẩn trốn. Trong khi đó, dự án SafeMoon đã được cộng đồng cứu vớt, và đã đổi tên thành một memecoin — về cơ bản bắt đầu lại từ đầu.

Đối với các nhà đầu tư, vụ việc này là một lời nhắc nhở tàn nhẫn: các dự án DeFi hào nhoáng với thanh khoản bị khóa và các lời hứa nội bộ vẫn là những dự án do con người kiểm soát, có quyền truy cập vào quỹ. Bài học đã có từ hơn một thập kỷ trước về việc không tin vào các tuyên bố chưa được xác minh, rõ ràng cần phải học lại, dưới dạng crypto, với $200 triệu đô la tiền thật.

Thông điệp rõ ràng: ngay cả các kế hoạch phức tạp nhất cũng cuối cùng sẽ sụp đổ khi chúng đủ lớn. Và đối với Karony, hóa đơn cuối cùng cũng đã đến.