Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ(FIU) chính thức ban hành quy định mới, nâng cao đáng kể yêu cầu tuân thủ cho các nền tảng giao dịch tiền điện tử trong nước.

Theo tiêu chuẩn mới, các sàn giao dịch tiền điện tử phải thực hiện quy trình xác thực danh tính nghiêm ngặt hơn. Người dùng cần hoàn thành xác thực selfie sống, hệ thống sẽ ghi lại vị trí, thời gian và địa chỉ IP trong quá trình xác thực, đồng thời cần nộp nhiều loại giấy tờ chứng minh danh tính. Đối với khách hàng được xác định là rủi ro cao, sàn giao dịch còn phải thực hiện một vòng điều tra kỹ lưỡng về trách nhiệm trong vòng 6 tháng.

Về phạm vi hoạt động, quy định mới rõ ràng cấm các nền tảng cung cấp các công cụ huy động vốn như ICO/ITO, cũng như các công cụ trộn tiền nhằm che giấu dòng chảy tài chính. Các sàn giao dịch phải đăng ký và báo cáo với FIU, xây dựng cơ chế báo cáo giao dịch đáng ngờ đầy đủ, và lưu giữ tất cả dữ liệu giao dịch trong vòng 5 năm.

Chuỗi các biện pháp này phản ánh thái độ thận trọng của cơ quan quản lý Ấn Độ đối với tài sản kỹ thuật số, tiếp tục đưa chúng vào khung quản lý tài chính nghiêm ngặt.