Cách Faruk Özer dẫn Thodex xuống vực thẳm – Cuộc khủng hoảng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ

Vụ Thodex đánh dấu một bước ngoặt trong cảnh quan tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi sàn giao dịch tiền điện tử này sụp đổ vào năm 2021 và hơn 400.000 nhà đầu tư bị lừa đảo, vụ bê bối đã dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Vào ngày 2 tháng 11, nhà sáng lập Faruk Fatih Özer được phát hiện chết trong phòng giam cá nhân của nhà tù an ninh cao Tekirdağ F-typ. Theo các báo cáo địa phương, tất cả đều chỉ ra khả năng tự tử bằng cách treo cổ. Özer đã thụ án một trong những bản án dài nhất trong lịch sử tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ: 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày.

Từ nhà lãnh đạo thị trường đến khủng hoảng – Sự thăng trầm của Thodex

Thodex được thành lập vào năm 2017 và nhanh chóng trở thành một trong những nền tảng tiền điện tử hàng đầu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày bước ngoặt xảy ra vào tháng 4 năm 2021, khi sàn giao dịch bất ngờ phong tỏa tất cả các khoản thanh toán và gọi đó là “ngưng giao dịch tạm thời”. Điều gì đã xảy ra sau đó là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong ngành tiền điện tử: Özer đã trốn thoát với số tiền được cho là hàng triệu đô la trong tiền điện tử đến Albania.

Các cơ quan quốc tế đã phản ứng nhanh chóng. Vào tháng 8 năm 2022, Özer bị bắt giữ, và một năm sau, vào tháng 4 năm 2023, ông bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc điều tra đã tiết lộ mức độ gian lận gây sốc: hơn 400.000 nhà đầu tư bị thiệt hại. Theo số liệu của cơ quan điều tra tài chính Thổ Nhĩ Kỳ MASAK, thiệt hại tài chính lên tới khoảng 356 triệu Lira – tương đương khoảng 12,5 triệu USD. Phần lớn số tiền này đã được chuyển qua các ví điện tử thuộc sở hữu của Özer và các cộng sự của ông.

Xử lý pháp lý và hậu quả mở rộng

Hệ thống tư pháp đã hành động nghiêm khắc: Ngoài Faruk Özer, các anh chị em của ông là Guven và Serap Özer cũng bị kết án và nhận án tù giống nhau. Tổng cộng có 21 người ra hầu tòa. Phán quyết đã rất nghiêm khắc – bảy người bị giam giữ, trong khi 16 người được tuyên trắng án do thiếu bằng chứng đủ mạnh.

Cú sốc Thodex như một chất xúc tác cho quy định

Sự sụp đổ của Thodex đã tạo ra một bước ngoặt trong chính sách tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ đã tăng cường giám sát đáng kể và áp dụng các quy định báo cáo chặt chẽ hơn cùng các kiểm tra hành chính nghiêm ngặt hơn. Mặc dù niềm tin của nhiều nhà đầu tư cá nhân đã bị tổn thương, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một trong những thị trường tiền điện tử hoạt động tích cực nhất thế giới.

Các số liệu mới nhất nhấn mạnh sự thống trị này: Theo Báo cáo Chấp nhận Tiền điện tử Chainalysis 2025, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận các giao dịch trị giá khoảng 200 tỷ USD trong năm ngoái – gấp khoảng bốn lần so với khu vực đứng thứ hai là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là thị trường tiền điện tử lớn nhất trong khu vực MENA.

Nguyên nhân đến từ các yếu tố kinh tế cấu trúc: Lạm phát kéo dài và sự yếu kém của đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhà đầu tư phải chuyển một phần tài sản của họ sang tiền điện tử để bảo vệ giá trị. Mặc dù vụ bê bối Thodex và các quy định chặt chẽ hơn, thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thể hiện sự bền bỉ và tiếp tục thu hút các nhà đầu tư quốc tế cũng như trong nước.

Lưu ý quan trọng: Tiền điện tử là các sản phẩm đầu tư có độ biến động cao, không được quản lý. Vốn của bạn chịu rủi ro đáng kể.