Làm thế nào một Sàn Giao Dịch Giả tại Việt Nam lừa đảo nhà đầu tư qua các kênh Telegram—Và những gì nó tiết lộ về an toàn trong Crypto

Một hoạt động lừa đảo tinh vi có trụ sở tại Việt Nam đã phơi bày những điểm yếu của các nhà đầu tư tiền điện tử dựa vào các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Theo điều tra của lực lượng thực thi pháp luật, các thủ phạm của Matrix Chain (MTC)—một sàn giao dịch tiền điện tử hoàn toàn giả mạo—đã chiếm đoạt khoảng $385 triệu từ hơn 138.000 nạn nhân trên khắp Việt Nam trước khi chính quyền phá bỏ âm mưu này.

Cơ chế lừa đảo: Từ tuyển dụng qua Telegram đến thao túng token

Những kẻ lừa đảo đứng sau kế hoạch lớn này đã sử dụng một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Bắt đầu từ đầu năm 2024, các đối tượng phối hợp qua các kênh Telegram và các cuộc thảo luận trên Facebook, tràn ngập cộng đồng tiền điện tử Việt Nam bằng các tài liệu quảng cáo cho sàn MTC không tồn tại. Chiến lược nhắm mục tiêu của họ rất chính xác: họ tập trung tuyển dụng trong các nhóm thảo luận về tiền điện tử và các diễn đàn nhà đầu tư khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Khi nạn nhân gửi tiền, nhóm này vận hành sàn giả qua hạ tầng PancakeSwap, phát hành các token vô giá trị trong khi thu phí giao dịch một cách có hệ thống. Kế hoạch này đã tích lũy gần 395 triệu USDT, trở thành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử sinh lợi nhất ở Đông Nam Á. Các nhà điều tra sau đó đã truy tìm các khoản mua sắm xa xỉ liên quan đến các thủ phạm—ô tô thể thao, bất động sản, và các tài sản có giá trị cao khác được mua bằng vốn của nhà đầu tư bị đánh cắp.

Phản ứng nhanh của lực lượng thực thi pháp luật

Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và nhiều chính quyền địa phương để thực hiện các vụ bắt giữ phối hợp. Các điều tra viên xác định năm kiến trúc sư chính của hoạt động này, đều là người Việt Nam. Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga được xác định là các tổ chức chính của âm mưu, cùng các đồng phạm hỗ trợ quản lý các khía cạnh khác nhau của hoạt động.

Hành động thi hành pháp luật quyết đoán này nhấn mạnh sự gia tăng của Việt Nam trong việc không khoan nhượng với các hành vi lừa đảo tài chính trong nước, bất kể lĩnh vực nào.

Cấm Telegram và sự thay đổi chính sách

Chính phủ Việt Nam đã phản ứng với vụ lừa đảo này—cùng với các hoạt động phạm pháp khác đã được ghi nhận—bằng cách ban hành lệnh cấm toàn quốc đối với Telegram trong tuần này. Nền tảng này đã trở thành một kênh chính để các vụ lừa đảo tiền điện tử, rửa tiền và tuyển dụng lừa đảo có tổ chức diễn ra. Lệnh cấm này thể hiện sự leo thang trong chính sách quản lý tiền điện tử của Việt Nam.

Điều mâu thuẫn rõ ràng này đáng để xem xét: Việt Nam đã tích cực quảng bá mình như một trung tâm tiền điện tử mới nổi, tham khảo ý kiến các doanh nhân blockchain và soạn thảo các quy định thân thiện với nhà đầu tư. Đồng thời, chính phủ thể hiện sự sẵn sàng tiến hành các hoạt động thực thi mạnh mẽ và hạn chế nền tảng để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng. Vụ lừa đảo Matrix Chain minh chứng rõ ràng lý do tại sao các chính sách song hành như vậy tồn tại—nếu không có các chiến dịch trấn áp nghiêm khắc các đối tượng xấu, sự phát triển hợp pháp của thị trường sẽ trở nên khó khăn.

Hàng chục nghìn công dân Việt Nam đã chịu thiệt hại tài chính trực tiếp qua vụ này, nhắc nhở rằng thị trường tiền điện tử vẫn còn dễ bị tổn thương trước các vụ lừa đảo quy mô lớn dù ngành công nghiệp đã trưởng thành hơn.