Áo: Tòa án kết án năm bị cáo về vụ lừa đảo EXW quy mô lớn trị giá 21,6 triệu đô la

Tòa án Khu vực Klagenfurt đã đưa ra các phán quyết quan trọng đối với năm cá nhân liên quan đến sơ đồ lừa đảo liên quan đến token EXW và ví EXW, trong đó được xem là một trong những vụ truy tố hình sự về gian lận tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Áo. Sau một quá trình xét xử kéo dài mười hai tháng với sáu mươi ngày tranh tụng, tòa án đã tuyên các bị cáo có tội đã tổ chức một sơ đồ lừa đảo tinh vi gây thiệt hại khoảng 20 triệu euro, tương đương 21,6 triệu đô la.

Các chi tiết của sơ đồ lừa đảo

Sơ đồ này có nguồn gốc sâu xa và cấu trúc phức tạp. Ví EXW, ra mắt vào năm 2019, hoạt động như một cơ chế Ponzi tinh vi về tiền điện tử kết hợp các yếu tố MLM. Các nhà tổ chức hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,1% đến 0,32% cho các nhà đầu tư tiềm năng, dựa vào độ phức tạp công nghệ của blockchain để làm rối loạn các nhà đầu tư ít kinh nghiệm hơn.

Chiến lược lừa đảo này mở rộng ra ngoài token đơn thuần. Các kẻ phạm tội đã đa dạng hóa các hoạt động gian lận của họ bằng cách sử dụng thương hiệu EXW để ra mắt các hoạt động song song: một công ty bất động sản và một công ty cho thuê xe hơi, tạo ra ảo tưởng về sự vững chắc của thương mại và đa dạng hóa các khoản đầu tư. Đồng thời, chính token EXW không có giá trị thực hoặc nền tảng kinh tế nào.

Những con số ấn tượng về nạn nhân

Phạm vi thiệt hại thật đáng kể: ít nhất 40.000 nhà đầu tư đã bị lừa qua sơ đồ bất hợp pháp này. Nhiều người trong số họ tin tưởng rằng họ đang đầu tư vào một dự án tiền điện tử hợp pháp, không nhận thức được tính chất hoàn toàn săn mồi của hoạt động này.

Sự sụp đổ và đổi thương hiệu

Sơ đồ ban đầu đã sụp đổ vào năm 2020, nhưng các thủ phạm không từ bỏ hoạt động phi pháp của mình. Ngược lại, họ đã tái khởi động cùng một hoạt động gian lận với tên gọi mới: Exchange World, cố gắng thu hút một làn sóng nạn nhân mới không biết về quá khứ tội phạm đằng sau cái tên mới.

Phong cách sống xa hoa của các kẻ lừa đảo

Các khoản lợi nhuận lấy từ các nhà đầu tư đã được sử dụng để tài trợ cho cuộc sống xa hoa và tráng lệ. Cơ sở hoạt động của sơ đồ nằm ở Dubai, trung tâm của một mạng lưới quốc tế các kẻ phạm tội. Các bị cáo đã bao quanh mình bằng các tài sản danh giá: ô tô sang trọng đời mới, quyền truy cập vào máy bay phản lực riêng để đi lại giữa các châu lục, và các buổi tiệc xa hoa tại các quán bar đẳng cấp trong thành phố lớn của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Nhà ở của họ phản ánh cùng một tư duy săn mồi: biệt thự trang trí bằng các vật phẩm có giá trị đặc biệt, trong đó có hồ bơi có cá mập sống, và số tiền mặt tích trữ trong các hộp giày rải rác khắp nhà. Một phần đáng kể các quỹ tội phạm đã được chuyển đến Áo, góp phần vào chu trình tiêu xài quá mức này.

Các phán quyết

Các thẩm phán Áo đã phân chia các mức án dựa trên trách nhiệm cá nhân trong cấu trúc tội phạm. Hai trong số các bị cáo đã bị tuyên án năm năm tù, phản ánh vai trò trung tâm của họ trong việc thiết kế và điều phối sơ đồ. Hai bị cáo còn lại bị kết án 30 tháng tù, trong đó 21 tháng được hoãn lại có điều kiện thử thách ba năm. Một bị cáo thứ năm nhận án treo 18 tháng.

Trong quá trình xét xử, các bị cáo đã cố gắng tự giới thiệu là các doanh nhân đã mất kiểm soát các hoạt động hợp pháp. Tuy nhiên, tòa án đã từ chối rõ ràng câu chuyện này, xác định rằng tính chất gian lận của sơ đồ đã được lên kế hoạch từ khi bắt đầu, không có ý định thực sự tạo ra lợi nhuận thực cho các nhà đầu tư.

Các đồng sáng lập và cuộc điều tra đang diễn ra

Benjamin Herzog và Pirmin Troger, được xác định là hai trong số các đồng sáng lập chính của ví EXW, đã tự nhận tội vào tháng 9 năm 2023, nhận mức án năm năm tù như nhau. Pirmin Troger, cùng với Herzog, đã phối hợp các khía cạnh kỹ thuật và vận hành của sơ đồ từ khi bắt đầu vào năm 2019.

Manuel Batista, đồng sáng lập thứ ba của cấu trúc tội phạm, hiện vẫn đang lẩn trốn và bị truy nã quốc tế, là một chương chưa khép lại của cuộc điều tra này.

Hiện tượng mở rộng của các vụ gian lận tiền điện tử

Vụ án của Áo này không phải là một trường hợp cá biệt, mà là biểu hiện của một xu hướng đáng lo ngại trên toàn cầu. Các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã gia tăng một cách đáng kể, với các kẻ phạm tội lợi dụng sức hút của lợi nhuận phi thường và độ phức tạp của công nghệ blockchain để lừa đảo các nhà tiết kiệm.

Các cơ quan kiểm soát trong nhiều khu vực pháp lý đang tăng cường các hoạt động chống lại các hoạt động bất hợp pháp này, hy vọng bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì ít nhất niềm tin vào các thị trường kỹ thuật số.

Các án phạt đáng chú ý khác

Vào tháng 10, một vụ truy tố hình sự đã bắt đầu tại Pháp, liên quan đến hai mươi cá nhân bị cáo buộc đã cướp đoạt 30 triệu đô la từ các nhà đầu tư bằng cách giả danh các nhà môi giới đầu tư tiền điện tử. Vài ngày trước đó, một công dân Ấn Độ đã bị kết án năm năm tù vì đã lấy đi hơn 20 triệu đô la của các nhà đầu tư qua việc giả mạo một nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Trong một vụ án riêng tại Hoa Kỳ, một tòa án quận đã ra lệnh cho nhà quảng bá sơ đồ Ponzi Forcount phải trả hơn 3,6 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân và chấp hành án tù 24 năm.

Dù các hình phạt ngày càng nghiêm khắc, các đối tượng tội phạm vẫn tiếp tục hoạt động quyết tâm. Theo dữ liệu của FBI, các vụ gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số đã gây thiệt hại trên 5,6 tỷ đô la trong năm 2023, tăng 45% so với năm trước.

Tại Ireland, cảnh sát quốc gia đã thông báo vào tháng 8 rằng hơn 45% các vụ xử lý liên quan đến gian lận đầu tư trong nước liên quan đặc biệt đến tiền điện tử, chứng tỏ sự thâm nhập của các sơ đồ này vào các nền kinh tế phương Tây phát triển.