Khung pháp lý về quy định cho các nền tảng tiền điện tử của Ấn Độ đã trải qua những điều chỉnh đáng kể. Trên 49 sàn giao dịch được cấp phép hoạt động tại quốc gia này, các biện pháp tuân thủ bắt buộc mới đang được thực thi.

Các nền tảng hiện phải bổ nhiệm các nhân viên chống rửa tiền (AML) chuyên trách để giám sát việc theo dõi giao dịch và báo cáo hoạt động đáng ngờ. Ngoài ra, các cuộc kiểm tra an ninh mạng CERT-In đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các sàn giao dịch hoạt động.

Yêu cầu về minh bạch giao dịch đã được tăng cường, với các nền tảng hiện bắt buộc phải duy trì và cung cấp dữ liệu đầy đủ về người gửi và người nhận cho mỗi giao dịch. Các chuyển khoản ví tự quản lý đã chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, cho thấy sự tập trung của chính quyền vào việc theo dõi dòng tiền vượt ra ngoài hạ tầng sàn giao dịch truyền thống.

Những động thái pháp lý này phản ánh chiến lược rộng lớn hơn của Ấn Độ nhằm xây dựng một hệ sinh thái tuân thủ, minh bạch trong khi duy trì sự giám sát đối với hoạt động tài sản kỹ thuật số. Các sàn giao dịch phải điều chỉnh khung hoạt động của mình để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt hơn này.