Một cuộc thập tự chinh quyết tâm của SEC chống lại các trò lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử

Chiến dịch quyết đoán của cơ quan quản lý

Cơ quan giám sát chứng khoán Hoa Kỳ đã phát động một chiến dịch không khoan nhượng chống lại các hoạt động gian lận liên quan đến tiền điện tử. Gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ trình các vụ kiện pháp lý chống lại ba nền tảng crypto và bốn câu lạc bộ đầu tư, thể hiện cam kết của họ trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của các thị trường kỹ thuật số.

Bảy thực thể bị nhắm tới: một vụ lừa đảo trị giá hàng triệu

Chiến dịch pháp lý đặc biệt nhắm vào Morocoin, Berge và Cirkor, cùng với AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. và Zenith Asset Tech Foundation. Các đối tượng này bị cáo buộc đã tổ chức các mô hình lừa đảo gây thiệt hại hơn 14 triệu đô la cho các nhà đầu tư thông thường.

Các phương thức hoạt động được mô tả trong cáo trạng tiết lộ một hệ thống lừa đảo tinh vi: các thủ phạm đã lợi dụng quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút nạn nhân vào các nhóm chat riêng tư, hứa hẹn lợi nhuận từ các dịch vụ tư vấn đầu tư dựa trên trí tuệ nhân tạo. Người dùng sau đó bị thuyết phục chuyển tiền vào các nền tảng giao dịch giả mạo, nơi vốn của họ đơn giản biến mất.

Sự mở rộng của hiện tượng: từ AI đến bot

Thời gian từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025 đã chứng kiến sự gia tăng của hoạt động gian lận này. Các kẻ lừa đảo đã tạo ra các nhóm đầu tư giả mạo trên các mạng xã hội lớn, hướng các nhà đầu tư đến các cơ hội giả mạo do AI thúc đẩy. Cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, các chuyên gia dự đoán sẽ có sự leo thang của các vụ lừa đảo tương tự, với tội phạm tận dụng thêm các nền tảng như Telegram và X, được hỗ trợ bởi các bot tự động.

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo: cách tự bảo vệ

Các nhà đầu tư cần học cách nhận diện các mô hình lừa đảo phổ biến vẫn tiếp tục xuất hiện. Trên các nền tảng như YouTube vẫn tồn tại những lời tuyên bố phi lý, với các cá nhân tự xưng là những nhân vật nổi tiếng hứa hẹn nhân đôi giá trị BTC đầu tư. Các yêu cầu về lợi nhuận khổng lồ từ các nền tảng khai thác đám mây hợp tác, cũng như lời hứa về lợi nhuận phi thường qua các thuật toán trí tuệ nhân tạo, cũng rất phổ biến.

Sự cảnh giác liên tục vẫn là vũ khí hiệu quả nhất: nhận diện các phương pháp lặp đi lặp lại này cần phải dẫn đến phản ứng cảnh báo ngay lập tức. Chặn hoặc bỏ qua các thủ phạm—thường có thể nhận diện là bot—là chiến lược phòng thủ đơn giản và khuyên dùng nhất cho người dùng có ý thức.