Nguồn: CryptoNewsNet
Tiêu đề gốc: Ấn Độ thắt chặt quy định về tiền điện tử để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Liên kết gốc:
Cơ quan tình báo tài chính của Ấn Độ đã công bố các kiểm tra danh tính nghiêm ngặt hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Các quy định mới của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), cập nhật ngày 8 tháng 1, yêu cầu các sàn xác minh người dùng bằng cách chụp selfie trực tiếp có nháy mắt để chứng minh sự sống và tính xác thực, cùng với việc ghi lại chính xác tọa độ địa lý, ngày, giờ và địa chỉ IP của họ.
Ngoài số tài khoản vĩnh viễn (PAN) bắt buộc, các sàn còn phải thu thập các tài liệu bổ sung, như hộ chiếu, giấy phép lái xe, thẻ căn cước Aadhaar (một thuật ngữ địa phương cho giấy tờ tùy thân do chính phủ trung ương cấp), hoặc thẻ cử tri, cùng với số điện thoại di động và địa chỉ email, được xác nhận qua mã OTP (OTP).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ấn Độ thắt chặt quy định về tiền điện tử để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Ấn Độ thắt chặt quy định về tiền điện tử để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố Liên kết gốc: Cơ quan tình báo tài chính của Ấn Độ đã công bố các kiểm tra danh tính nghiêm ngặt hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Các quy định mới của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), cập nhật ngày 8 tháng 1, yêu cầu các sàn xác minh người dùng bằng cách chụp selfie trực tiếp có nháy mắt để chứng minh sự sống và tính xác thực, cùng với việc ghi lại chính xác tọa độ địa lý, ngày, giờ và địa chỉ IP của họ.
Ngoài số tài khoản vĩnh viễn (PAN) bắt buộc, các sàn còn phải thu thập các tài liệu bổ sung, như hộ chiếu, giấy phép lái xe, thẻ căn cước Aadhaar (một thuật ngữ địa phương cho giấy tờ tùy thân do chính phủ trung ương cấp), hoặc thẻ cử tri, cùng với số điện thoại di động và địa chỉ email, được xác nhận qua mã OTP (OTP).