Làm thế nào để ai đó trở thành mục tiêu của tội phạm tiền điện tử? Ba trường hợp tiết lộ sự dễ tổn thương của ngành

Ngành công nghiệp tiền điện tử đối mặt với một thực tế đáng lo ngại: tội phạm đã phát hiện ra rằng truy cập vào ví kỹ thuật số hiệu quả hơn so với các vụ cướp ngân hàng truyền thống. Và những kẻ phạm tội hoạt động một cách chính xác như phẫu thuật, xác định mục tiêu qua các dấu vết kỹ thuật số để lại trên mạng xã hội, hội nghị ngành và các sự kiện công cộng. Tháng này đã ghi nhận ít nhất ba vụ trộm lớn minh họa cho một mô hình đáng báo động: sự tinh vi của các cuộc tấn công này ngày càng tăng, và dường như không ai trong hệ sinh thái tiền điện tử hoàn toàn an toàn.

Cuộc tấn công nội bộ tại Silicon Valley: khi thể hiện sự giàu có trở thành mục tiêu

San Francisco có những biệt thự của giới tinh hoa công nghệ. Chính tại một trong những căn nhà này, vào ngày 4 tháng 11 đã xảy ra một vụ cướp gây chấn động cộng đồng tiền điện tử địa phương. Lachy Groom, một giám đốc điều hành 31 tuổi của nền tảng thanh toán Stripe và là người yêu cũ của đồng sáng lập OpenAI Sam Altman, đã trở thành nạn nhân của một vụ trộm nhà được tổ chức tinh vi.

Camera giám sát đã ghi lại sự tiếp cận của kẻ tấn công: một người đeo hoodie tối màu, đeo kính râm và di chuyển có chủ đích, mang theo một hộp hàng. Chiến thuật của hắn đơn giản nhưng hiệu quả. Khi chuông cửa reo, hắn tự xưng là người giao hàng: “Tôi có một gói hàng cho Joshua cần ký nhận.” Khi cửa mở ra, hắn xin mượn một cây bút — một lý do bình thường để kẻ xâm nhập có thể lẻn vào trong vòng vài giây.

Điều tiếp theo diễn ra hoàn toàn khác biệt so với những gì cảnh sát sau này mô tả. Kẻ tấn công đã rút ra một vũ khí, cố định nạn nhân bằng băng keo dính và tiến hành theo một quy trình có hệ thống. Hắn kích hoạt chế độ rảnh tay của một chiếc điện thoại, cho phép đồng phạm bên ngoài cung cấp tên và dữ liệu cá nhân từng dòng một. Trong khi đó, các hành vi tấn công thể chất xác nhận xem các mật khẩu cung cấp có đúng hay không. Trong suốt chín mươi phút, các thủ phạm đã rút hết tất cả các ví — cả ví lạnh lẫn ví nóng — của nạn nhân bằng phương pháp cưỡng chế này nhằm loại bỏ mọi khả năng nói dối dưới áp lực cực độ.

Kết quả là khoảng 11 triệu đô la tiền điện tử đã được chuyển đến các địa chỉ bên ngoài. Kẻ tấn công cũng lấy đi các thiết bị điện tử trước khi biến mất. Khi cảnh sát đến, Groom vẫn còn nhiều vết bầm tím nhưng tỉnh táo. Tuy nhiên, nạn nhân này không còn ẩn danh. Sự phơi bày qua truyền thông đã tiết lộ rằng căn nhà của anh, được mua vào năm 2021 với giá 1,8 triệu đô la từ anh trai của đồng sáng lập OpenAI Sam Altman, không phải là mục tiêu ngẫu nhiên. Kẻ tấn công biết tên người cư trú, địa chỉ chính xác và có thể là bản chất của các tài sản được lưu giữ tại đó. Đây là sự nhận thức trước đó đã chuyển thành hành động phạm tội.

Cuộc tấn công bằng quả lựu đạn giả tại một nhà giao dịch: tuyệt vọng và hoảng loạn

Saint Petersburg, tháng 11. Một nền tảng giao dịch tiền điện tử đặt trong một tòa nhà căn hộ đã chứng kiến một sự cố kết hợp giữa kịch bản hoảng loạn và ý định phạm tội. Một thanh niên 21 tuổi bước vào mang theo một chiếc túi lớn, rõ ràng như một khách hàng giao dịch OTC bình thường. Trong vài giây, hắn rút ra hai quả lựu đạn trông rất thực, kèm theo tiếng nổ vang vọng trong không gian chật hẹp.

Một quả khói gây mù đã kích hoạt ngay lập tức. Khói trắng và cay nồng tràn ngập toàn bộ văn phòng, biến môi trường thành một hỗn loạn có kiểm soát. Qua màn sương dày đặc, giọng nói của kẻ xâm nhập — lo lắng và run rẩy — yêu cầu: “Chuyển tất cả tiền điện tử của nền tảng này đến địa chỉ ví này!” Nhân viên, không rõ ràng về khả năng đe dọa thực sự hay chỉ là giả, bị mắc kẹt giữa bàn làm việc và tường.

May mắn thay, các quả lựu đạn này chỉ hoạt động như pháo nổ: các chiếc hộp nhựa phát nổ mà không gây thiệt hại vật lý nào. Tuy nhiên, trong những phút hỗn loạn đó, thủ phạm vẫn giữ vị trí, yêu cầu chuyển tiền trong khi tiếng còi báo khói và hơi thở gấp gáp tràn ngập không khí.

Sự can thiệp diễn ra nhanh chóng. Cảnh sát Saint Petersburg và các lực lượng an ninh đã xông vào hiện trường, bắt giữ tên nghi phạm ngay tại chỗ. Phân tích sau đó xác nhận rằng tất cả các “thiết bị chiến thuật” đều là phụ kiện chơi nhập vai sống động: chỉ là hình thức đe dọa thị giác mà không có khả năng phá hủy thực sự. Thanh niên này, thất nghiệp và có thể đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các khoản lỗ lớn trên thị trường crypto, đã bị điều tra về tội cướp theo Bộ luật Hình sự Nga. Hắn vẫn bị tạm giữ trong khi tiếp tục điều tra về mạng lưới tiềm năng của mình.

Vụ cướp có vũ khí trên đường: chuyên nghiệp tội phạm dưới ánh sáng mặt trời

Oxford, Vương quốc Anh. Một chiếc xe đang di chuyển giữa Kidlington và Yarnton chở theo năm người — ba phụ nữ và hai đàn ông — trong một chuyến đi bình thường hướng tới London. Cảnh tượng thay đổi khi một chiếc BMW đen tiếp cận từ phía sau, theo sau là một chiếc Ioniq xanh buộc xe phải dạt vào lề đường.

Ba nhân vật bước ra từ một chiếc Mercedes-Benz Vito màu bạc. Những kẻ tấn công hoàn toàn mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen che mặt. Không lời nói thừa thãi, các hành động của chúng cho thấy một kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng: tiếp cận nhanh, kiểm soát toàn bộ không gian, lấy đi mục tiêu một cách có hệ thống. Chỉ trong chưa đầy ba mươi giây, chúng đã lên xe.

Điện thoại của các nạn nhân đầu tiên bị thu giữ. Sau đó, với độ chính xác như doanh nhân, thủ lĩnh nhóm nâng các thiết bị và ra lệnh: “Mở ví của bạn. Ngay lập tức.” Những gì xảy ra tiếp theo là ba mươi phút chuyển tiền cưỡng chế dưới sự giám sát chặt chẽ. Các nạn nhân, run rẩy dưới sự kiểm soát của kẻ tấn công, nhập các cụm từ khôi phục, mã xác minh và xác nhận giao dịch. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu nỗi sợ