Iran đã chuyển khoảng 1 tỷ USD bằng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt, theo nghiên cứu tiết lộ

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Iran chuyển hơn 1 tỷ USD bằng tiền điện tử để tránh trừng phạt, tiết lộ nghiên cứu Liên kết gốc: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị nghi đã chuyển hơn 1 tỷ USD bằng tiền điện tử kể từ năm 2023 thông qua hai sàn giao dịch tại Vương quốc Anh, nhằm tránh các lệnh trừng phạt áp đặt lên quốc gia này. Thông tin này được rút ra từ phân tích của công ty trí tuệ nhân tạo blockchain TRM Labs.

Các sàn giao dịch được xác định là Zedcex và Zedxion, theo TRM Labs, về cơ bản là cùng một hoạt động dưới các thương hiệu khác nhau. Các giao dịch liên quan đến Iran chiếm 56% tổng khối lượng của các nền tảng từ năm 2023 đến 2025, cho thấy hoạt động chuyển tiền của một quốc gia bị trừng phạt nằm ở trung tâm các hoạt động của các công ty này. Phần lớn các giao dịch được thực hiện bằng stablecoin USDT của Tether trên mạng Tron.

Dữ liệu cũng cho thấy việc chính phủ Iran ngày càng sử dụng nhiều tiền điện tử hơn, với khối lượng tăng từ 24 triệu USD năm 2023 lên 619 triệu USD năm 2024 và 410 triệu USD năm 2025.

“Giá trị 1 tỷ USD trong hai năm cho thấy tiền kỹ thuật số đang trở thành một kênh tài chính cho bộ máy ngân hàng song song của Iran,” ông Miad Maleki, cựu thành viên Bộ Tài chính Hoa Kỳ, người đã tham gia các nỗ lực trừng phạt quốc gia này, cho biết.

Để theo dõi các hoạt động, TRM Labs đã thực hiện các khoản gửi tiền nhỏ và rút tiền nhằm lập bản đồ hạ tầng nội bộ của các ví, cũng như theo dõi 187 địa chỉ tiền điện tử liên kết với IRGC do các cơ quan chức năng Israel xác định.

Công ty cũng liên kết các sàn giao dịch với Babak Zanjani, doanh nhân Iran đã giúp chính phủ vượt qua các lệnh trừng phạt về dầu mỏ. Zanjani sau đó bị kết án vì thất thoát tài nguyên và bị tuyên án tử hình tại Iran, nhưng sau đó đã được tha, dẫn đến việc ông được thả tự do gần đây khỏi nhà tù.

Sử dụng tiền điện tử của Iran

Trong đầu năm nay, đã tiết lộ rằng Iran bắt đầu chấp nhận tiền điện tử như một hình thức thanh toán cho xuất khẩu vũ khí và hệ thống phòng thủ, nhằm tránh các lệnh trừng phạt kinh tế do Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế áp đặt.

Thông tin này được công bố trên trang web của Mindex, trung tâm xuất khẩu của Bộ Quốc phòng Iran, cho biết có khách hàng tại 35 quốc gia. Công ty cho biết tiền điện tử là một phương thức thanh toán, đã từng được sử dụng trong các hợp đồng trước đó.

Các báo cáo cho thấy đây là một trong những trường hợp đầu tiên một quốc gia chấp nhận tiền điện tử làm phương thức thanh toán cho thiết bị quân sự.

Khó khăn kinh tế của Iran đã trở nên trầm trọng hơn vào năm 2018, khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump quyết định tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế sau khi hủy bỏ thỏa thuận về chương trình hạt nhân của quốc gia này.

Ngoài áp lực từ bên ngoài, Iran hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nội bộ khi làn sóng biểu tình ngày càng gia tăng đòi hỏi thay đổi chế độ.