Cục Thuế Ấn Độ gần đây đã phát hành một hướng dẫn quản lý mới, quy định nghiêm ngặt về quy trình xác minh người dùng trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử. Theo báo cáo, các nền tảng cần xác nhận danh tính người dùng thông qua xác thực tự chụp ảnh trực tiếp và xác minh định vị địa lý, trong đó hệ thống xác thực tự chụp sẽ theo dõi chuyển động của mắt và đầu của người dùng để chống lại rủi ro của công nghệ giả mạo sâu AI.

Trong giai đoạn tạo tài khoản, các nền tảng tiền điện tử phải thu thập dữ liệu vị trí địa lý và địa chỉ IP của người dùng, đồng thời hoàn tất thủ tục xác minh tài khoản ngân hàng của người dùng để đáp ứng yêu cầu tuân thủ chống rửa tiền (AML). Người dùng cần tải lên giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp và hoàn thành xác thực email cùng số điện thoại.

Phía sau các biện pháp này là mối lo ngại của cơ quan thuế Ấn Độ đối với các nền tảng tiền điện tử và tài chính phi tập trung. Cơ quan thuế cho rằng, do các nền tảng này có tính ẩn danh và khả năng di chuyển xuyên biên giới, việc thu thuế trở nên khó khăn. Theo quy định của Luật Thuế Thu nhập Ấn Độ, lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử phải chịu thuế với mức 30%. Việc ban hành quy định mới đánh dấu việc Ấn Độ đang tăng cường quản lý thị trường tài sản kỹ thuật số, nâng cấp quy trình KYC lên cấp độ nhận dạng sinh trắc học.