CHIẾN TRANH BÁO MẬT TỪ KHỐI TIỀN MÃ HÓA: IRAN ĐÃ CHUYỂN $2B ĐỂ TÀI TRỢ CÁC NHÀ ĐẠO ĐỨC NỔI DẬY NĂM 2025

Khi năm 2026 bắt đầu, một báo cáo rùng rợn từ Chainalysis đã hé lộ một “chiến tranh bóng tối” toàn cầu được thúc đẩy bởi các tài sản kỹ thuật số. Cuộc điều tra tiết lộ rằng Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thành công trong việc chuyển hơn $2 tỷ đô la Mỹ bằng tiền điện tử trong suốt năm 2025 để vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế và duy trì mạng lưới các đại lý chiến đấu của mình. Sự gia tăng này là một phần của xu hướng rộng lớn hơn, đáng báo động hơn: các giao dịch crypto bất hợp pháp đã tăng vọt 162% trong năm ngoái, đạt mức kỷ lục $154 tỷ đô la Mỹ. Với sự tham gia của Nga, Bắc Triều Tiên và các mạng rửa tiền của Trung Quốc, ranh giới giữa tài chính kỹ thuật số và bạo lực vật lý đã trở nên mờ nhạt, biến blockchain thành chiến trường chính cho các quốc gia bị trừng phạt và tổ chức khủng bố. I. $2 Tỷ đô la Mỹ: Dòng chảy tài chính hỗ trợ Hezbollah, Hamas và Houthi Sự phụ thuộc của Iran vào tiền điện tử đã tiến hóa từ một công cụ để tránh né cá nhân thành một hạ tầng tài chính tinh vi do nhà nước tài trợ. Bằng cách tận dụng các mạng phi tập trung, IRGC đã chuyển hàng tỷ đô la đến các nhóm đại lý chính của mình, bao gồm Hezbollah, Hamas và các phiến quân Houthi. Các nhóm này ngày càng sử dụng tài sản kỹ thuật số không chỉ để giữ bí mật, mà còn để tăng tốc và nâng cao hiệu quả trong việc vượt qua hệ thống ngân hàng truyền thống SWIFT. Con số $2 tỷ đô la Mỹ này được xem là ước tính thận trọng, vì nó chỉ tính đến các thực thể được chỉ định rõ ràng theo các lệnh trừng phạt của Mỹ, bỏ qua một khối lượng “tối” tiềm năng lớn chưa được ghi nhận trong sổ cái toàn cầu. II. Trục trặc tránh né: Stablecoin của Nga và các vụ trộm của Bắc Triều Tiên Iran không đơn độc trong hành vi phản kháng kỹ thuật số của mình. Nga đã nổi lên như là động lực lớn nhất của hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi, phần lớn nhờ vào việc giới thiệu stablecoin “A7A5” gắn với đồng rúp. Chỉ riêng trong năm 2025, các giao dịch liên quan đến tài sản nhà nước mới này đã đạt mức đáng kinh ngạc $93 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp bảy lần hoạt động crypto của các thực thể bị trừng phạt. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên vẫn là một kẻ săn mồi thống trị trong lĩnh vực này; các hacker liên kết với DPRK đã trộm khoảng $2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025, sử dụng các mạng rửa tiền Trung Quốc ngày càng chuyên nghiệp hóa (CMLNs) để “rửa sạch” số tiền thu được và tài trợ cho các lợi ích chiến lược của nhà nước. III. Từ mã nguồn đến xung đột: Sự trỗi dậy của “tấn công cờ lê” và bắt cóc Có lẽ điều đáng lo ngại nhất từ dữ liệu năm 2025 là mối tương quan trực tiếp giữa lượng nắm giữ crypto và bạo lực vật lý. Báo cáo ghi nhận rằng các cuộc tấn công vật lý vào người sở hữu Bitcoin đã tăng 33%, trong khi các vụ cướp và bắt cóc liên quan đến crypto bạo lực đã tăng vọt 169%. Những “tấn công cờ lê” này thường bắt đầu bằng việc lộ ví công khai, nơi các kẻ tấn công nhắm vào cá nhân thay vì cố gắng hack các khóa riêng phức tạp. Sự chuyển hướng này sang cưỡng chế vật lý, kết hợp với việc các tổ chức tội phạm tổ chức chuyên nghiệp hóa dịch vụ “Rửa tiền như một dịch vụ”, đã nâng cao mức độ đòi hỏi về quyền riêng tư và an ninh lên mức chưa từng có trong hệ sinh thái crypto. IV. Thông báo pháp lý quan trọng Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý. Dữ liệu về các giao dịch bất hợp pháp, các thực thể bị trừng phạt và tội phạm mạng do nhà nước tài trợ dựa trên các báo cáo điều tra của bên thứ ba (Chainalysis) và có thể được chỉnh sửa khi có bằng chứng pháp y trên chuỗi mới xuất hiện. Các tài sản tiền điện tử do các khu vực bị trừng phạt sử dụng mang rủi ro pháp lý và quy định cực kỳ cao. Tương tác với các địa chỉ liên kết với các nhóm bị cấm có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm trọng, bao gồm phong tỏa quỹ và truy tố hình sự. Luôn tự thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng (DYOR) của riêng bạn và ưu tiên an ninh kỹ thuật số và vật lý của bạn khi giữ hoặc giao dịch bằng crypto. V. Kêu gọi hành động (CTA) Liệu sự gia tăng của tội phạm crypto do nhà nước tài trợ có đe dọa tính hợp pháp lâu dài của ngành công nghiệp này, hay đây chỉ đơn giản là thực tế mới của tài chính toàn cầu?