Hôm nay, Trung tâm Y học Trung ương đã tổ chức một cuộc họp nội bộ để thảo luận về một vấn đề được nhiều người quan tâm:

Chơi tiền điện tử cá nhân, có tính là tội phạm hay không? Trong trường hợp nào mới bị coi là vi phạm?
Tóm lại, cốt lõi gồm ba điểm👇
1. Về rửa tiền: chìa khóa không nằm ở “kết quả”, mà ở “có biết rõ hay không”
Không phải tất cả “tiền bị rửa” đều nhất thiết cấu thành tội phạm, điều kiện tiên quyết là bạn có biết rõ nguồn gốc số tiền đó là thu nhập từ tội phạm hay không.
Nếu không biết rõ, thường không bị coi là tội rửa tiền.
2. Tiêu chuẩn “đã hoàn thành” rửa tiền thực ra rất thấp
Chỉ cần bắt đầu thực hiện hành vi che giấu, giấu diếm nguồn tiền, có thể đã cấu thành hoàn thành.
Ví dụ:
👉 Biết rõ là tiền đen, còn dùng mixer để đổi thành ETH, BTC, v.v., hành vi này đã đủ để coi là rửa tiền.
3. Chỉ chơi tiền điện tử cá nhân, mua bán, giữ lâu dài, giao dịch bình thường,
thường không bị coi là phạm tội kinh doanh trái phép.
⚠ Thật sự dễ gặp rắc rối là “mua bán chênh lệch” và các thương nhân OTC
Nếu bạn biết rõ đối phương muốn tránh kiểm soát ngoại hối,
ví dụ đổi nhân dân tệ sang đô la Mỹ, nhưng qua USDT để chuyển tay,
hành vi này có thể bị pháp luật coi là:
👉 Mua bán ngoại hối gián tiếp, xung đột với trật tự quản lý ngoại hối của nhà nước
Khi số tiền lớn, tình tiết nghiêm trọng,
có thể bị coi là phạm tội kinh doanh trái phép, thậm chí là đồng phạm.
Tóm lại một câu:
Chơi tiền điện tử không phải là tội danh nguyên thủy,
nhưng rõ ràng, biết rõ, giúp đỡ, thao tác qua trung gian mới là nơi tập trung rủi ro thực sự