Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử, nhiều bị cáo thường xuyên đưa ra cùng một lời bào chữa: "Tôi không biết gì, là người khác thao túng." Nhưng tòa án có thể chấp nhận luận điệu này không? Câu trả lời thường khiến người ta thất vọng.

Cơ quan tư pháp đánh giá xem bạn có chủ quan biết rõ hay không hoàn toàn không dựa vào lời nói của bạn, mà dựa vào hành động của bạn. Nói cách khác, hành vi khách quan của bạn đã đủ để nói lên tất cả.

Ví dụ, những lời hứa lợi nhuận cao rõ ràng trái với lý lẽ thường ngày, người bình thường đều phải nhận thức được có vấn đề ở đây. Bạn còn sẵn lòng bỏ tiền vào đó, các ghi nhận chuyển khoản, trò chuyện, giao dịch đều rõ ràng, nói "Tôi thực sự không biết" thì trở nên vô lực. Thẩm phán sẽ hỏi: "Trong những tín hiệu rủi ro rõ ràng như vậy, sao anh lại không nhận ra?"

Một cách phổ biến khác là chủ động tránh né sự giám sát. Ví dụ, sử dụng nhiều tài khoản, che giấu dòng tiền, chia nhỏ số tiền giao dịch, những hành động này đều gửi đi một tín hiệu đến tòa án — bạn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Giao dịch hợp pháp bình thường không cần phải dùng nhiều chiêu như vậy. Mỗi bước tránh né của bạn đều vô hình củng cố cáo buộc "biết rõ" của phía pháp luật.

Thậm chí còn đau lòng hơn, người tham gia có thể hoàn toàn không rõ mình đang dính vào cái gì. Có người nghĩ rằng chỉ là làm cộng tác viên bán hàng đa cấp, kết quả lại phát hiện là một mô hình lừa đảo tài chính. Có người nghe nói có thể kiếm tiền là tham gia, hoàn toàn không suy nghĩ rõ ràng về chuỗi logic. Nhưng dù sao đi nữa, khi đã đạt đến mức độ "nên biết" theo pháp luật, bạn vẫn không thể trốn thoát.

Vì vậy, đừng mong đợi rằng ba chữ "không biết" có thể trở thành tấm chắn. Pháp luật xem xét mô hình hành vi, đặc điểm giao dịch, khả năng nhận thức rủi ro của bạn. Mọi hành động của bạn đều đang làm chứng cho bạn trước tòa — và rất có thể là bằng chứng phản bác. Muốn thực sự tránh rủi ro, từ nguồn gốc phải cẩn trọng, chứ không phải đổ lỗi sau này.