QUY ĐỊNH | Cơ quan quản lý Nam Phi, FSCA, truy quét 30 công ty tiền mã hóa hoạt động không có giấy phép

Cơ quan Quản lý Hành vi Ngành Tài chính (FSCA) của Nam Phi hiện đang tiến hành 30 cuộc điều tra về các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền mã hóa không được cấp phép trong nước.

Theo báo cáo các hành động quản lý mới nhất của tổ chức này, báo cáo này nêu rõ các biện pháp đã được thực hiện nhằm tạo điều kiện cho hoạt động an toàn của các công ty tiền mã hóa.

“Bộ phận Thực thi đã thành lập một đội điều tra chuyên xử lý các cá nhân hoặc tổ chức không nộp đơn xin cấp phép hoặc có đơn xin cấp phép bị từ chối và đang thực hiện các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền mã hóa một cách bất hợp pháp. Hiện có 30 vụ việc đang được điều tra,” báo cáo cho biết.

“Vì lợi ích bảo vệ công chúng và ủng hộ sự công bằng trong ngành, FSCA sẽ hành động dứt khoát đối với các CASP bất hợp pháp. FSCA sẽ công bố kết quả điều tra và sẽ đưa ra cảnh báo nếu phát hiện doanh nghiệp tiền mã hóa chưa đăng ký.”

Cơ quan quản lý này, gần đây đã phê duyệt thêm 63 đơn xin cấp phép, nâng tổng số CASP được cấp phép tại Nam Phi lên 138, cho biết các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước cũng đang hỗ trợ các vụ lừa đảo với việc kẻ gian sử dụng nhiều tài khoản mở tại các ngân hàng và sàn giao dịch tiền mã hóa như một phần trong hoạt động gian lận nhằm tránh bị phát hiện.

“Khách hàng thường được hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế, đôi khi chỉ trong vài giờ sau khi đầu tư. Kẻ gian chia sẻ các đánh giá giả tích cực và ảnh chụp màn hình lợi nhuận được làm giả trong các nhóm này. Họ thể hiện lối sống giàu có trên mạng xã hội và thường xuyên yêu cầu bổ sung tiền để xử lý việc rút tiền.”

Cơ quan quản lý cho biết khách hàng tài chính tại Nam Phi đang gặp rủi ro từ các công nghệ ngày càng tinh vi hơn được bọn lừa đảo sử dụng.

“Với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo và sự phát triển phần mềm nhanh chóng, FSCA đã ghi nhận sự gia tăng của các vụ lừa đảo deepfake. Kẻ gian sử dụng AI và các công nghệ khác để tạo ra video, hình ảnh, âm thanh hoặc nội dung văn bản chất lượng cao, được làm giả nhằm bắt chước các nhân vật công chúng và doanh nhân thành đạt để quảng bá lừa đảo.”

Vào tháng 4 năm 2024, theo BitKE đưa tin, FSCA đã mở cuộc điều tra đối với nền tảng giao dịch trực tuyến BanxSo về “những khả năng vi phạm luật ngành tài chính” do sử dụng hình ảnh của các doanh nhân nổi tiếng như tỷ phú Elon Musk và Patrice Motsepe trong các hoạt động quảng cáo và tiếp thị một cách lừa dối.

Ngoài các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền mã hóa không được phép, các lĩnh vực có rủi ro cao đối với khách hàng tài chính tại Nam Phi còn bao gồm:

• Không tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền
• Hoạt động của nhà cung cấp phái sinh OTC không được cấp phép
• Copy trading và tín hiệu giao dịch

Theo quy định tiền mã hóa hiện hành, các tổ chức tiếp tục hoạt động mà không đăng ký có thể bị phạt tới 10 triệu Rand hoặc thậm chí bị kết án hình sự và phạt tù tới 10 năm. Cơ quan quản lý cũng sẵn sàng đóng cửa các công ty không tuân thủ.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật bài viết và thông tin mới nhất