Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành Lệnh Nhắm mục tiêu Địa lý cho khu vực Minneapolis–St. Paul sau các báo cáo về việc chuyển tiền đến các tài khoản ở nước ngoài. Mạng lưới Chống rửa tiền (FinCEN) hiện đang thực hiện các quy trình giám sát nâng cao đối với các Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ hoạt động trong khu vực này.

Hành động thực thi này báo hiệu sự gia tăng kiểm tra các luồng giao dịch xuyên biên giới và các yêu cầu tuân thủ AML/CFT cho các MSB. Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính xử lý chuyển tiền và giao dịch tiền điện tử nên xem xét lại các thủ tục thẩm định và nghĩa vụ báo cáo của họ để đảm bảo phù hợp hoàn toàn với các chỉ thị của FinCEN.

Lệnh này nhấn mạnh cam kết của các cơ quan quản lý trong việc củng cố các khuôn khổ giám sát và giảm thiểu khả năng bị lợi dụng cho hoạt động tài chính bất hợp pháp.