Các quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đề ra các biện pháp thực thi để phản ứng với cuộc điều tra gian lận tại Minnesota, báo hiệu một chiến dịch siết chặt các tổ chức tài chính liên quan đến các kế hoạch rửa tiền offshore. Sáng kiến này bao gồm các cuộc kiểm toán toàn diện của IRS và các hành động phối hợp nhằm vào các ngân hàng và trung gian hỗ trợ chuyển khoản bất hợp pháp. Những động thái này phản ánh sự gia tăng kiểm tra các luồng tài chính xuyên biên giới và tiêu chuẩn tuân thủ của các tổ chức, ảnh hưởng đến cách các tổ chức tài chính quản lý các giao dịch có rủi ro cao và quy trình thẩm định khách hàng.