Chính phủ Hoa Kỳ đã thành lập một Phòng Chống Gian lận Quốc gia chuyên trách trong Bộ Tư pháp. Sáng kiến này bắt đầu tại Minnesota trước khi mở rộng ra tất cả 50 bang.

Điều này đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong nỗ lực truy tố gian lận. Phòng mới sẽ tập trung vào việc điều tra và truy tố các đối tượng gian lận trên các khu vực pháp lý, đặc biệt chú trọng đến các tội phạm tài chính và các kế hoạch ảnh hưởng đến người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Việc triển khai toàn quốc báo hiệu một chiến dịch phối hợp của liên bang chống lại các mạng lưới gian lận. Đối với các lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và dịch vụ tài chính, sự phát triển chính sách này nhấn mạnh việc tăng cường ưu tiên thực thi pháp luật ở cấp liên bang.

Các bên liên quan trong fintech, các nền tảng giao dịch và các dự án Web3 nên dự kiến sẽ đối mặt với sự kiểm tra chặt chẽ hơn về khung pháp lý tuân thủ và các biện pháp bảo vệ khách hàng. Việc mở rộng từ bang thử nghiệm đến phạm vi toàn quốc cho thấy cam kết lâu dài đối với hạ tầng phòng chống gian lận.