Chức vụ viên Ngân khố Bessent vừa công bố rằng FinCEN đã triển khai lệnh nhắm mục tiêu địa lý cho các quận Hennepin và Ramsey ở Minnesota. Chỉ thị yêu cầu các tổ chức tài chính và dịch vụ chuyển tiền phải gửi thông tin chi tiết về các hoạt động chuyển tiền trong các khu vực cụ thể đó.

Động thái này phản ánh sự giám sát liên tục đối với các chuyển tiền xuyên biên giới và tài sản chảy qua các mạng lưới tài chính khu vực. Đây là một phần trong nỗ lực mở rộng của FinCEN nhằm thắt chặt kiểm soát AML (Chống rửa tiền) trong các khu vực có nguy cơ cao hơn. Lệnh này có nghĩa là bất kỳ ai chuyển tiền qua các quận Minnesota này sẽ phải đối mặt với các yêu cầu về tài liệu và quy trình báo cáo nghiêm ngặt hơn.

Đối với các nhà giao dịch crypto và người tham gia DeFi hoạt động trong các khu vực này, điều này báo hiệu sự gia tăng sự chú ý của cơ quan quản lý đối với cách chuyển và chuyển đổi tài sản kỹ thuật số sang tiền pháp định. Trong khi lệnh này nhắm vào các kênh tài chính truyền thống, nó nhấn mạnh tính liên kết của các cổng vào crypto-to-fiat và áp lực quy định ngày càng gia tăng xung quanh hạ tầng tuân thủ.