Gần đây xuất hiện một vụ bán thông tin trái phép khiến người ta rất cảnh giác. Một số người đã thực hiện truy vấn trái phép và bán dữ liệu vị trí trạm di động, sử dụng tiền ảo để thanh toán toàn bộ quá trình giao dịch, với hơn 1000 mục thông tin liên quan. Trong đó, thủ phạm chính đã lợi dụng chuỗi ngành nghề xám này để kiếm lợi bất hợp pháp hơn 1,14 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng, bị kết luận phạm tội xâm phạm quyền riêng tư của công dân.

Vấn đề đằng sau vụ việc này phản ánh khá nhiều. Một mặt, tính ẩn danh và đặc tính xuyên biên giới của tiền ảo thực sự tạo điều kiện cho các phần tử xấu - vượt qua các kiểm soát tài chính truyền thống, khó theo dõi dòng tiền. Mặt khác, điều này cũng nhắc nhở toàn bộ hệ sinh thái Web3: chúng ta không thể phớt lờ các ứng dụng xám này, ngược lại cần chú trọng hơn đến xây dựng tuân thủ pháp luật.

Đối với các sàn giao dịch, nhà cung cấp ví và ứng dụng trên chuỗi, quy trình quản lý rủi ro và KYC (hiểu rõ khách hàng của bạn) không phải là hình thức cho có, mà là giới tuyến sinh tử. Công nghệ tiền ảo vốn dĩ trung lập, nhưng cách lựa chọn ứng dụng sẽ quyết định vị trí của nó trong pháp luật và dư luận. Vụ việc này thực chất đang nói rằng: làm tốt công tác tuân thủ pháp luật càng tốt, hệ sinh thái càng lành mạnh, ngược lại sẽ đối mặt với áp lực quản lý ngày càng nghiêm ngặt.