Sự trỗi dậy và sụp đổ của Tài Tử Tập đoàn:

Chen Zhi bị trục xuất về Trung Quốc, 127.7 nghìn Bitcoin thuộc về Mỹ

Lịch sử phát triển của Chen Zhi và Tài Tử Tập đoàn

1/ Bối cảnh ban đầu và ra nước ngoài

Thông tin công khai thường mô tả Chen Zhi là người Liên Giang, Phúc Kiến, ít có chi tiết về quá trình ban đầu và các nguồn tin cũng khá hỗn loạn, nhưng điểm mấu chốt là ông bắt đầu phát triển tại Campuchia khoảng trước năm 2011, dần dần tập trung nguồn lực và hoạt động chính tại địa phương

Trong những năm đó, ông tích lũy các mối quan hệ thương mại và xã hội tại địa phương, các báo cáo cũng nhiều lần đề cập đến mối liên hệ mật thiết của ông với giới chính trị và doanh nhân

2/ 2015 thành lập Tài Tử Tập đoàn, xây dựng câu chuyện đối ngoại

Các tài liệu chính thức và truyền thông của Tài Tử Tập đoàn thường cho rằng họ hình thành vào khoảng trước và sau năm 2015, hoạt động dưới tên Prince Group hoặc Prince Holding Group, tập trung vào phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính, tiêu dùng và đầu tư đa lĩnh vực

Giai đoạn này không tập trung vào một dự án cụ thể nào, mà là câu chuyện tập đoàn hóa. Càng giống một đế chế kinh doanh hoàn chỉnh, càng dễ thu hút hợp tác, huy động vốn, dự án và nguồn lực địa phương

3/ Giấy phép tài chính trở thành bộ khuếch đại, từ cho vay nhỏ đến ngân hàng thương mại

Một trong những mốc quan trọng trong mở rộng của hệ thống Tài Tử là các tổ chức tài chính. Thông tin công khai về Prince Bank cho thấy, tiền thân của ngân hàng này bắt đầu hoạt động vào năm 2015 dưới dạng tổ chức tài chính vi mô, và ngày 18/7/2018 nhận giấy phép ngân hàng thương mại của Ngân hàng Trung ương Campuchia và chuyển đổi thành ngân hàng thương mại

Ý nghĩa của bước này rất rõ ràng: hệ thống ngân hàng hoặc ngân hàng kiểu ngân hàng giúp dòng tiền ra vào dễ dàng hơn, cấp tín dụng, tài trợ dự án và phân bổ tài sản cũng trôi chảy hơn, đồng thời giúp tập đoàn dễ dàng thể hiện hình ảnh hợp pháp, bền vững và có khả năng mở rộng quy mô

4/ Sau 2018 mở rộng đa chiều, bất động sản và hình ảnh công cộng đồng hành

Sau khi có giấy phép ngân hàng thương mại, các báo cáo và tài liệu công khai mô tả Prince Group là một tập đoàn đa ngành phát triển nhanh tại Campuchia, hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bất động sản và nhiều hướng đầu tư khác, đồng thời liên tục củng cố hình ảnh từ thiện, tài trợ sự kiện và các hoạt động cộng đồng

Trong khi đó, các cuộc điều tra cũng ngày càng sắc nét hơn, một số báo cáo điều tra liên kết hoạt động của họ với các khu công nghiệp, dòng chảy vốn xuyên biên giới, đề xuất các cáo buộc rửa tiền, lừa đảo và các rủi ro khác. Tập đoàn và các bên liên quan đã phủ nhận một số cáo buộc, nhưng tranh cãi chưa bao giờ thực sự chấm dứt

5/ 2025 bước ngoặt, trừng phạt của Mỹ-Anh và hành động pháp lý của Mỹ trực tiếp nhắm vào tài sản

Điểm dừng thực sự xảy ra vào năm 2025. Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu truy tố và tịch thu tài sản liên quan đến Chen Zhi, các lệnh trừng phạt của Mỹ-Anh cũng nhằm vào Chen Zhi và các thực thể liên quan, chỉ rõ mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền

Nhiều báo cáo đề cập đến quy mô tài sản mã hóa bị phong tỏa hoặc tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, được mô tả là một trong những vụ xử lý tài sản mã hóa quy mô lớn nhất

Trong các vụ án này, tiền thường bị xử lý trước, vì dòng tiền là bằng chứng và cũng là biện pháp răn đe. Khi tài sản trên chuỗi bị khóa và hoàn tất thủ tục pháp lý, quyền sở hữu sẽ được chỉnh sửa theo quy định

6/ Cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Campuchia thu hồi quốc tịch và trục xuất về nước, Chen Zhi rơi vào quy trình pháp lý của Trung Quốc

Sau đó, các báo cáo công khai cho thấy phía Campuchia đã thu hồi quốc tịch của ông và bắt giữ, theo yêu cầu của phía Trung Quốc, đã trục xuất ông về Trung Quốc

Cơ quan công an Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế, vụ việc bước vào quá trình điều tra trong nước và các thủ tục tư pháp tiếp theo

7/ Logic cốt lõi của câu chuyện phát triển

Tóm gọn toàn bộ quá trình trong một câu, đó là xây dựng hình ảnh tín dụng bên ngoài bằng vỏ bọc tập đoàn, mở rộng quy mô bằng giấy phép tài chính và dự án bất động sản, hoàn thành vòng tuần hoàn bằng khả năng dòng vốn xuyên biên giới. Một khi các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế xác định vòng tuần hoàn này là một phần của mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, kết quả thường là tài sản bị tịch thu trước, còn người sau đó bị xử lý

Đây chính là con đường thực tế dẫn đến sự sụp đổ của huyền thoại Tài Tử Tập đoàn. Không có truyền kỳ, chỉ có quy trình. Tiền về Mỹ, người về Trung Quốc, còn lại là tòa án và bảng thanh lý