Chủ mưu lừa đảo bằng tiền điện tử bị bắt tại Campuchia sau khi thu giữ 62 tỷ R$ bằng Bitcoin

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Thủ lĩnh lừa đảo tiền điện tử bị bắt tại Campuchia sau khi thu giữ 62 tỷ R$ Bitcoin Liên kết gốc: Người được cho là người hướng dẫn của một mạng lưới lừa đảo đã lấy đi hàng tỷ đô la tài sản của cá nhân ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới đã bị bắt vào thứ Ba (6) tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc.

Chen Zhi, công dân Campuchia và sáng lập cũng như chủ tịch của Prince Holding Group, đã bị buộc tội vào tháng 10 về âm mưu gian lận điện tử và rửa tiền do vai trò của ông trong hoạt động của các tổ chức lừa đảo đã lấy đi hàng tỷ đô la của các nạn nhân.

Trong khuôn khổ của sơ đồ này, tập đoàn của Zhi đã giữ người trái phép trong các cơ sở và buộc họ thực hiện các kế hoạch lừa đảo bằng tiền điện tử, đôi khi gọi là các trò lừa đảo “pig butchering” (bắt heo), trong đó họ tạo dựng các mối quan hệ với người dùng không cảnh giác trước khi lấy đi quỹ của họ. Những trò lừa đảo này lấy tên từ quá trình nuôi béo một con heo trước khi giết mổ.

Mạng lưới lừa đảo của Zhi đã tích lũy hơn 127.271 Bitcoin từ các nguồn bị đánh cắp, trị giá khoảng US$ 11,6 tỷ (R$ 62 tỷ) theo giá hiện tại. Những quỹ này, hiện đang do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ, đang được Bộ Tư pháp yêu cầu như một phần của vụ bắt giữ và tịch thu dân sự lớn nhất trong lịch sử bộ.

Cùng với cáo buộc được đưa ra vào tháng 10, Bộ Tư pháp đã chỉ định Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Zhi và các cá nhân liên quan khác.

Bản cáo trạng chi tiết rằng nhóm của Zhi đã buôn bán hàng trăm lao động đến nhiều cơ sở tại Campuchia để vận hành mạng lưới lừa đảo của mình. Ông trực tiếp quản lý các cơ sở này và giữ hồ sơ chi tiết về từng nơi, cũng như hướng dẫn các cộng sự sử dụng tiền điện tử để giúp che giấu lợi nhuận của nhóm.

Một phần nguồn thu được Zhi và các cộng sự sử dụng cho các chuyến đi xa xỉ và mua sắm xa hoa, bao gồm một bức tranh của Pablo Picasso.

Mặc dù các trò lừa đảo của Zhi chiếm gần US$ 12 tỷ trong các quỹ bị tịch thu liên quan đến hoạt động phi pháp, một báo cáo của Chainalysis cho thấy số dư tiền điện tử trên chuỗi liên quan đến hoạt động tội phạm vượt quá US$ 75 tỷ.

Các tổ chức phi pháp đã giữ gần US$ 15 tỷ trong quỹ riêng của họ vào tháng Bảy vừa qua — tăng hơn 300% kể từ năm 2020 — phần lớn trong số đó là từ các nguồn bị đánh cắp, theo báo cáo.