Kẻ lừa đảo liên quan đến "Sheik của Tiền điện tử" bị 6 năm tù tại Mỹ

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Kẻ lừa đảo liên quan đến “Sheik của các loại tiền điện tử” nhận 6 năm tù tại Mỹ Liên kết gốc: Tòa án Mỹ đã kết án một trong những kẻ lừa đảo hàng đầu trong vụ lừa đảo tài chính bằng tiền điện tử IcomTech, công ty cũng liên quan đến công dân Brazil Francisley Valdevino da Silva — được biết đến với cái tên “Sheik của Tiền điện tử”, đã bị kết án trong vụ Rental Coins. Theo Bộ Tư pháp (DoJ), Magdaleno Mendoza, người đứng đầu IcomTech, sẽ bị giam giữ trong 71 tháng (khoảng 6 năm) vì tội âm mưu thực hiện gian lận điện tử.

IcomTech được thành lập vào năm 2018 bởi một công dân New York tên là David Carmona, người cũng đã bị kết án tại Hoa Kỳ 10 năm tù và thêm ba năm quản chế.

IcomTech được giới thiệu như một công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày đảm bảo. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty hoạt động như một sơ đồ Ponzi cổ điển của tiếp thị đa cấp, sử dụng nguồn vốn từ các nhà đầu tư mới để thanh toán cho những người tham gia cũ.

Công ty đã nhắm đến các cộng đồng người Tây Ban Nha thuộc tầng lớp lao động, thường có ít kinh nghiệm trong đầu tư. Mendoza tổ chức các sự kiện quảng bá sang trọng, nơi ông quyên góp hàng nghìn đô la tiền mặt.

Theo DoJ, khi việc rút tiền bắt đầu bị chậm trễ, IcomTech đã bắt đầu cung cấp một mã thông báo riêng, “Icoms”, được công bố sai sự thật như một tài sản có giá trị cho các khoản thanh toán trong tương lai. Tuy nhiên, mã thông báo này không có giá trị gì và đã làm trầm trọng thêm những tổn thất của các nhà đầu tư. Cuối năm 2019, kế hoạch đã sụp đổ.

Mendoza đã bị kết án phải trả 789.000 USD bồi thường cho các nạn nhân, mất 1,5 triệu USD tài sản và từ bỏ một ngôi nhà ở California mua bằng tiền từ vụ lừa đảo. Anh ta đã từng thực hiện những âm mưu tương tự và tiếp tục hoạt động trong các vụ lừa đảo sau khi IcomTech kết thúc.

Sheik của Tiền điện tử

Vụ IcomTech cũng liên quan đến công dân Brazil Francisley Valdevino da Silva, người đã bị công tố viên Mỹ chỉ định là một thành viên trong kế hoạch này. Ở Brazil, Francisley đã bị kết án 56 năm tù vì vai trò của mình trong kim tự tháp tài chính Rental Coins, đã gây thiệt hại khoảng 1 tỷ R$ cho các nhà đầu tư.

Bản án vào tháng 10 năm ngoái của thẩm phán Nivaldo Brunoni, từ Tòa án Liên bang thứ 23 ở Curitiba, đã xử về tội phạm chống lại hệ thống tài chính và thành lập băng nhóm. Trong số các nạn nhân bị lừa đảo bởi Francisley có những người nổi tiếng, như Sasha Meneghel, người đã mất một mình 1,2 triệu R$ trong vụ lừa đảo.