Kẻ lừa đảo liên quan đến "Sheik của Tiền điện tử" bị kết án 6 năm tù tại Mỹ

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Kẻ lừa đảo liên quan đến “Sheik của các loại tiền điện tử” bị kết án 6 năm tù tại Mỹ Liên kết gốc: Tòa án Mỹ đã kết án một trong những kẻ lừa đảo hàng đầu của mô hình tài chính đa cấp với tiền mã hóa IcomTech, công ty cũng liên quan đến người Brazil Francisley Valdevino da Silva — được biết đến với tên gọi “Sheik của Tiền mã hóa”, bị kết án trong vụ Rental Coins. Theo Bộ Tư pháp (DoJ), Magdaleno Mendoza, lãnh đạo của IcomTech, sẽ bị giam giữ trong 71 tháng (khoảng 6 năm) vì âm mưu thực hiện lừa đảo điện tử.

IcomTech được thành lập vào năm 2018 bởi một công dân New York tên là David Carmona, người cũng đã bị kết án ở Mỹ 10 năm tù giam và thêm ba năm án treo có giám sát.

IcomTech đã tự giới thiệu là một công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày được đảm bảo. Tuy nhiên, trên thực tế, nó hoạt động như một mô hình Ponzi cổ điển của tiếp thị đa cấp, sử dụng nguồn lực từ các nhà đầu tư mới để trả cho các thành viên cũ.

Công ty đã nhắm đến các cộng đồng người Hispanic thuộc tầng lớp công nhân, thường ít kinh nghiệm trong đầu tư. Mendoza tổ chức các sự kiện quảng bá sang trọng, nơi ông quyên góp hàng ngàn đô la tiền mặt.

Theo DoJ, khi các giao dịch rút tiền bắt đầu bị chậm trễ, IcomTech đã bắt đầu cung cấp một token riêng, “Icoms”, được quảng bá sai sự thật như một tài sản có giá trị cho các khoản thanh toán trong tương lai. Tuy nhiên, token này không có giá trị và đã làm gia tăng thua lỗ cho các nhà đầu tư. Cuối năm 2019, kế hoạch này đã sụp đổ.

Mendoza đã bị kết án phải trả 789 nghìn đô la Mỹ cho các nạn nhân, mất 1,5 triệu đô la Mỹ tài sản và từ bỏ một ngôi nhà ở California mua bằng tiền từ vụ lừa đảo. Anh ta đã từng thực hiện các kế hoạch tương tự trước đó và tiếp tục tham gia vào các hành vi lừa đảo sau khi IcomTech kết thúc.

Sheik của Tiền điện tử

Vụ IcomTech cũng liên quan đến công dân Brazil Francisley Valdevino da Silva, người đã bị công tố viên Mỹ chỉ định là một thành viên trong âm mưu này. Tại Brazil, Francisley đã bị kết án 56 năm tù vì vai trò của mình trong hệ thống tài chính Rental Coins, đã gây thiệt hại khoảng 1 tỷ R$ cho các nhà đầu tư của mình.

Bản án tháng 10 năm ngoái của thẩm phán Nivaldo Brunoni, thuộc Tòa án Liên bang thứ 23 của Curitiba, là vì tội phạm chống lại hệ thống tài chính và thành lập băng nhóm. Trong số các nạn nhân bị lừa đảo bởi Francisley có những người nổi tiếng, như Sasha Meneghel, người đã mất một mình 1,2 triệu R$ trong vụ lừa đảo.