Luật sư liên quan đến Pharaoh Bitcoin được thả sau 24h bị bắt

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Luật sư liên quan đến Pharao của Bitcoin được thả sau 24h sau khi bị bắt Liên kết gốc: Luật sư Kamila Martins Novais, bị bắt vào thứ Ba trong chiến dịch của Cảnh sát Liên bang, chỉ được thả sau 24 giờ, sau khi Nhà tù Phụ nữ của Khu vực liên bang (PFDF), tại Gama, nhận được giấy phép thả từ Tòa án.

Kamila bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm liên quan đến GAS Consultoria, mô hình kim tự tháp tiền điện tử do Glaidson dos Santos, “Pharao của Bitcoin”, tạo ra.

Theo các báo cáo, Kamila bị bắt mặc dù đã đeo vòng giám sát điện tử, nhưng chỉ ở lại trong trại trong một ngày. Chiến dịch đã thực hiện 24 lệnh khám xét và tịch thu, đồng thời ban hành chín lệnh bắt giữ tạm thời, điều tra 45 cá nhân và pháp nhân vì nghi ngờ huy động vốn trái phép bằng crypto.

Tòa án còn ra lệnh phong tỏa lên tới R$ 685 triệu và tịch thu tài sản. Cảnh sát Liên bang và Cơ quan Thuế cho biết mô hình này đã vận động hơn R$ 2,7 tỷ trong năm năm, gây thiệt hại cho 62.000 nhà đầu tư.

Kamila và chồng cô, Felipe José Silva Novais, được cho là thành viên trung tâm của “Núcleo Brasília”, đã mở rộng mô hình này tại DF. Viện Kiểm sát Liên bang khẳng định cặp đôi đã vận động R$ 281,7 triệu qua các công ty dùng để rửa tiền, bao gồm cả văn phòng luật sư của luật sư.

Mặc dù đã được thả, Kamila vẫn tiếp tục bị điều tra về rửa tiền, tội phạm tài chính, giả mạo ý chí và tham gia tổ chức tội phạm.

Pharao của Bitcoin

GAS Consultoria thu hút khách hàng với lời hứa về lợi nhuận có thể đến từ việc giao dịch tiền điện tử. Sau đó, mô hình kim tự tháp của họ đã gây ra một loạt cuộc điều tra bởi các cơ quan chức năng Brazil. Các cuộc điều tra ước tính rằng mô hình này đã vận động hơn R$ 38 tỷ trong những năm qua.

Glaidson, đã bị giam giữ từ năm 2021, nổi tiếng với tên gọi “Pharao của Bitcoin”; vợ ông, Mirelis Zerpa, bị bắt ở Mỹ và bị dẫn độ về Brazil.