Trong giai đoạn này, chính sách này đặc biệt bị mắc kẹt trên các nền tảng của bên thứ ba và việc kiểm soát rủi ro rất nghiêm ngặt. Rủi ro đầu cơ tiền tệ là đủ lớn, nhưng tôi không ngờ rằng ngay cả việc rút tiền cũng đã trở thành một công việc kỹ thuật bây giờ.

Làm thế nào chúng ta có thể ít bị nhắm mục tiêu bởi kiểm soát rủi ro? Dưới đây là một vài kinh nghiệm thực tế:

**1. Đừng chọn nền tảng một cách ngẫu nhiên, hãy tìm đầu **
Trong các sàn giao dịch lớn có tính thanh khoản tốt, cơ chế đánh giá của người bán tương đối hoàn hảo và đảm bảo vốn cũng được áp dụng, xác suất nhận được tiền có vấn đề có thể giảm đi rất nhiều. Ưu tiên cho các thương gia được lựa chọn cẩn thận hoặc mục tiêu Aegis, giá có thể tệ hơn một chút, nhưng ít nhất tiền gốc sẽ không bị lãng phí. Có một chi tiết khác - tên thật của người thanh toán phải giống với người bán, vì vậy đừng cố bỏ qua bước này.

**2. Hãy nhớ ba điều "không nên" **
Thẻ lương, thẻ thế chấp và thẻ vay mua ô tô, hoặc thẻ gắn liền với công việc kinh doanh quan trọng, không sử dụng chúng để rút tiền. Không sử dụng cùng một thẻ nhiều lần, chứ đừng nói đến thao tác nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn. Hệ thống ngân hàng nhìn chằm chằm vào các dòng tiền vào và ra lớn thường xuyên, và bạn không thể che giấu điều đó.

**3. Đừng di chuyển khi tiền đến**
Chiến lược T+1 hoặc T+2 hoạt động rất tốt - đặt tiền sau khi nhận được và đợi 24 đến 48 giờ trước khi chuyển ra hoặc chi tiêu. Số tiền được đề cập về cơ bản sẽ bị đóng băng trong vòng 24 giờ và rất dễ bị liên quan nếu bạn di chuyển trước.

**4. Số tiền lớn được chia thành số lượng nhỏ và các hoạt động phi tập trung**
Nếu bạn muốn trả nhiều tiền, chẳng hạn như một trăm hoặc hai trăm nghìn, đừng làm tất cả cùng một lúc. Chia nó thành nhiều giao dịch, kiểm soát từng giao dịch trong vòng 50.000 nhân dân tệ, đổi sang một thẻ khác và vận hành thẻ tiếp theo vài ngày một lần. Phá vỡ nó thành nhiều mảnh có thể tránh được cảnh báo hệ thống một cách hiệu quả.

**5. Nguồn tiền cho người bán phải được hỏi rõ ràng**
Trước khi giao dịch, hãy xác nhận rằng bên kia đang sử dụng tiền tài khoản vãng lai của bạn và không chấp nhận loại tiền của bên thứ ba với các nguồn phức tạp và bảy hoặc tám lượt. Loại hệ số rủi ro tiền này trực tiếp đầy.

**6. Bằng chứng được để lại đầy đủ và mạng sống có thể được cứu vào những thời điểm quan trọng**
Ảnh chụp màn hình đơn hàng, hồ sơ trò chuyện và chứng từ chuyển khoản phải được lưu. Trong trường hợp bạn thực sự bị đóng băng, những thứ này là vũ khí duy nhất để chứng minh sự vô tội của bạn. Khi hợp tác với cuộc điều tra, có tài liệu tốt hơn nhiều so với không có tài liệu.

Không có sự an toàn tuyệt đối trong việc kiểm soát rủi ro, nhưng hãy thận trọng ở từng bước để ít nhất giảm thiểu rủi ro.

Bạn có kinh nghiệm rút tiền nào khác không? Hay bạn đã giẫm lên cái hố nào? Hãy nói chuyện trong khu vực bình luận.