Cơ quan Thuế Canada thu 100 triệu đô la Canada tiền thuế tiền mã hóa trong ba năm, nhưng lại không thể khởi tố nổi một vụ án hình sự nào?

【BlockBeats】Cơ quan Thuế Canada (CRA) trong ba năm gần đây đã thu về hơn 100 triệu đô la Canada (khoảng 72 triệu USD) từ các cuộc kiểm toán liên quan đến tiền mã hóa, nghe thì có vẻ rất ấn tượng? Nhưng lại có một thực tế khá “ngượng ngùng” — từ năm 2020 đến nay, chưa có bất kỳ cáo buộc hình sự nào được đưa ra. Vụ việc này bị lộ ra trong các tài liệu của tòa án, qua đó phơi bày rõ điểm yếu trong năng lực thực thi pháp luật của họ.

CRA đã lập riêng một đội kiểm toán tiền mã hóa gồm 35 người, đến nay đã xử lý hơn 230 vụ việc. Theo ước tính của họ, khoảng 40% người nộp thuế liên quan đến các nền tảng tiền mã hóa hoặc là hoàn toàn không khai thuế, hoặc có rủi ro tuân thủ cực kỳ cao. Nhưng vấn đề là — trưởng nhóm kiểm toán tiền mã hóa của họ cũng thừa nhận trong bản khai có tuyên thệ: “Chúng tôi không thể xác định một cách đáng tin cậy những người nộp thuế trong lĩnh vực tiền mã hóa, cũng không thể đánh giá liệu những người này có thực hiện nghĩa vụ khai và nộp thuế hay không.” Câu nói này thật sự rất thẳng thắn.

Một động thái khác cũng rất đáng chú ý. CRA gần đây đã thông qua lệnh tòa yêu cầu Dapper Labs (công ty NFT đứng sau các dự án như NBA Top Shot và CryptoKitties) cung cấp dữ liệu của 2.500 người dùng. Ban đầu họ muốn lấy thông tin của 18.000 người dùng đầu tiên, sau một hồi thương lượng với lãnh đạo và luật sư của công ty, phạm vi mới được giảm xuống còn 2.500. Đơn yêu cầu này được CRA nộp lên tòa án liên bang vào tháng 9, và đây là lần thứ hai tòa án yêu cầu một công ty tiền mã hóa tại Canada cung cấp dữ liệu — lần trước vào năm 2020, đối tượng là sàn giao dịch Coinsquare tại Toronto.

Thu về nhiều thuế như vậy, nhưng lại không khởi tố nổi một vụ án hình sự nào, động thái của Canada lần này đúng là “làm lớn chuyện nhưng hiệu quả lại chẳng ra đâu vào đâu”.