Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra Iran qua một sàn CEX toàn cầu lớn để tránh lệnh trừng phạt, liên quan đến hơn 1 tỷ USD khoản tiền đáng ngờ

Gate News tin tức, ngày 11 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra cách Iran lợi dụng một sàn giao dịch tiền điện tử lớn toàn cầu để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo tài liệu công ty và người am hiểu, cuộc điều tra nội bộ trước đó về dòng tiền đáng ngờ trị giá hơn 1 tỷ USD đã bị tạm dừng, số tiền này chảy qua nền tảng đến một mạng lưới cung cấp tài chính cho các tổ chức khủng bố được Iran hậu thuẫn (bao gồm cả lực lượng Houthi ở Yemen). Mục tiêu của cuộc điều tra là tập trung vào quá trình dòng tiền liên quan trên nền tảng và các rủi ro về tuân thủ pháp luật.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Bài viết liên quan

Elon Musk cho biết “hầu hết các loại tiền mã hóa là trò lừa đảo” trong phiên điều trần vụ kiện OpenAI

Theo ChainCatcher, Elon Musk cho biết trong một phiên điều trần tại vụ kiện OpenAI rằng mặc dù một số loại tiền mã hóa có giá trị, phần lớn còn lại là lừa đảo. Những phát biểu này được đưa ra trong phần đối chất tại tòa án ở Oakland, bang California, trong bối cảnh các cuộc thảo luận về việc OpenAI ban đầu cân nhắc các phương án dựa trên ICO

GateNews2giờ trước

Các thượng nghị sĩ Warren, Wyden chất vấn Lutnick về khoản vay Tether cho Quỹ tín thác dành cho trẻ em

Các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) và Ron Wyden (D-OR) đã viết thư cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và CEO của Tether Paolo Ardoino, yêu cầu cung cấp thông tin về các khoản cho vay mà công ty phát hành stablecoin đã thực hiện cho một quỹ tín thác.

CryptoFrontier4giờ trước

a16z ủng hộ CFTC về thị trường dự đoán, trích dẫn khối lượng $150B Polymarket-Kalshi

Theo The Block, Andreessen Horowitz đã nộp một thư góp ý 18 trang cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào hôm thứ Sáu, ủng hộ việc quản lý liên bang đối với các thị trường dự đoán và phản đối các biện pháp siết chặt ở cấp tiểu bang. A16z cho rằng các thư yêu cầu ngừng hoạt động và các lệnh cấm do cơ quan quản lý ở bang đề xuất

GateNews7giờ trước

A16z Ủng Hộ CFTC Chống Các Hạn Chế Đối Với Thị Trường Dự Báo Của Bang

Công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz đã nộp một thư góp ý dài 18 trang lên Ủy ban Giao dịch Tương lai Hàng hóa Mỹ (CFTC) vào thứ Sáu, ủng hộ lập trường của CFTC chống lại các biện pháp siết chặt ở cấp bang đối với giao dịch dự đoán

CryptoFrontier8giờ trước

OFAC cảnh báo không thanh toán cho Iran thông qua tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả khoản phí Eo biển Hormuz

Theo OFAC vào ngày 2/5, Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (Office of Foreign Assets Control) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo rằng các khoản thanh toán mà Iran yêu cầu từ các tàu đang đi qua để được bảo đảm an toàn khi qua eo biển Hormuz—bao gồm tiền tệ fiat, tài sản kỹ thuật số, giao dịch mua bán hàng đổi hàng, hàng hóa vật chất hoặc các khoản quyên góp cho phía Iran từ

GateNews20giờ trước
Bình luận
0/400
Không có bình luận