Nevin Shetty, cựu giám đốc điều hành cấp cao của startup Fabric, đã bị kết án hai năm tù vì một vụ lừa đảo qua mạng trị giá 35 triệu đô la liên quan đến một trò chơi cá cược tiền điện tử rủi ro cao.
Một Công Việc Bí Mật Bên Lề
Cựu giám đốc tài chính (CFO) của công ty đã cố gắng biến kho bạc của nhà tuyển dụng thành một “nông trại lợi nhuận” tiền điện tử cá nhân đã kết thúc bằng án tù liên bang. Nevin Shetty, 42 tuổi, cựu CFO của Fabric, một kỳ lân thương mại điện tử tại Seattle, đã bị kết án ngày 5 tháng 3 hai năm tù vì tội lừa đảo qua mạng sau khi bí mật chuyển 35 triệu đô la vào một kế hoạch tài chính phi tập trung (DeFi) sụp đổ trong chưa đầy một tháng.
Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Shetty đã giúp soạn thảo một chính sách đầu tư nghiêm ngặt, bảo thủ cho hàng trăm triệu đô la vốn đầu tư mạo hiểm của công ty. Tuy nhiên, đầu năm 2022, Shetty đã bắt đầu một công việc phụ gọi là HighTower Treasury. Các công tố viên cho biết kế hoạch của Shetty là một dạng arbitrage crypto điển hình.
Sau khi chuyển 35.000.100 đô la tiền mặt của Fabric vào HighTower, Shetty đã đổ số tiền này vào các giao thức cho vay DeFi—cụ thể là hệ sinh thái Terra/Luna—lúc đó cung cấp lợi suất phần trăm hàng năm trên 20%. Shetty dự định trả cho Fabric lợi nhuận an toàn 6% trong khi giữ lại phần chênh lệch 14% cho bản thân và đối tác.
Trong 30 ngày đầu, kế hoạch có vẻ thành công, tạo ra khoảng 133.000 đô la lợi nhuận cá nhân. Tuy nhiên, trò chơi đã trở thành cơn ác mộng vào tháng 5 năm 2022 khi stablecoin TerraUSD (UST) mất peg, gây ra vụ mất mát 40 tỷ đô la. Trong vòng vài ngày, kho bạc 35 triệu đô la của Fabric do Shetty quản lý đã giảm giá trị gần như bằng không.
“Mất mát này đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng và đáng kể đối với công ty,” Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Tana Lin nói trong phiên tuyên án. “Hành động của anh đã gây rối loạn hoàn toàn cuộc sống của 60 người (bị sa thải) … Anh gần như đã làm phá sản công ty … Anh đã chơi với số tiền không phải của mình.”
Khoản lỗ tài chính do cược crypto thất bại gây ra buộc Fabric phải sa thải 60 nhân viên, điều mà phía công tố nhấn mạnh là “thiệt hại không thể khắc phục” do lòng tham của Shetty gây ra.
Mặc dù bên bào chữa lập luận rằng Shetty chỉ thực hiện một “khoản đầu tư không được phép” chứ không phạm tội lừa đảo, nhưng hội đồng xét xử đã xác định rằng “mạng lưới dối trá” của anh—bao gồm việc che giấu các chuyển khoản khỏi ban giám đốc và các giám đốc điều hành khác—đã cấu thành hành vi phạm tội hình sự.
“Anh ấy đã chọn các giao thức cho vay DeFi lợi suất cao hứa hẹn lợi nhuận 20%,” Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Charles Neil Floyd nói. “Những lời dối trá của anh không qua mắt được hội đồng xét xử.”
Vụ án của Shetty là một trong những vụ kết án hình sự quan trọng nhất liên quan đến quản lý kho bạc doanh nghiệp và ngành DeFi biến động đến nay.
Câu Hỏi Thường Gặp ❓
- Nevin Shetty bị kết án gì? Anh bị tuyên hai năm tù vì tội lừa đảo qua mạng sau khi chiếm đoạt 35 triệu đô la từ nhà tuyển dụng.
- Shetty đã cố gắng kiếm lợi từ quỹ của công ty như thế nào? Anh đã chuyển tiền vào một kế hoạch lợi nhuận tiền điện tử cá nhân qua một công việc phụ gọi là HighTower Treasury.
- Kết quả của chiến lược đầu tư của Shetty ra sao? Chiến lược sụp đổ khi TerraUSD mất peg, dẫn đến gần như toàn bộ số tiền đầu tư bị mất.
- Hành động của Shetty đã ảnh hưởng thế nào đến công ty? Fabric buộc phải sa thải 60 nhân viên do khủng hoảng tài chính gây ra bởi hoạt động lừa đảo của Shetty.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ và Pháp cấm bang Arizona quản lý các thị trường dự đoán, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án Liên bang Khu vực Hoa Kỳ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào Đạo luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với nhận định rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có thẩm quyền độc quyền. Quyết định này tác động đến ranh giới giữa thẩm quyền của bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính, trong khi Kalshi vẫn khẳng định hoạt động của mình thuộc lĩnh vực sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Việc các bang đưa ra phán quyết về thị trường dự đoán là không đồng nhất, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity21phút trước
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nigeria thề sẽ trấn áp kẻ thao túng Naira, lên kế hoạch loại bỏ NGN khỏi các nền tảng giao dịch P2P
Ủy ban Chứng khoán Nigeria (SEC), do Emomotimi Agama dẫn dắt, sẽ tăng cường các nỗ lực để giải quyết tình trạng thao túng đồng naira trong lĩnh vực crypto bằng cách loại bỏ đồng tiền khỏi các nền tảng giao dịch ngang hàng. Sau các biện pháp thực thi trước đó, các bên liên quan trong ngành đang thúc giục cần có các quy định rõ ràng hơn và một cách tiếp cận chính sách thống nhất.
GateNews1giờ trước
Nhà sáng lập bị cáo buộc thực hiện rug pull phải đối mặt với các cáo buộc khi DOJ mở chương trình bồi thường cho nạn nhân $40M OneCoin
Ben Pasternak, người sáng lập nền tảng Solana Believe, phải đối mặt với cáo trạng liên quan đến một cáo buộc lừa đảo “rug pull” với quy mô hàng tỷ giao dịch và hàng triệu đô la phí. Trong khi đó, Bộ Tư pháp (DOJ) đề xuất bồi thường cho các nạn nhân OneCoin, với thời hạn nộp hồ sơ là ngày 30 tháng 6 năm 2026.
GateNews1giờ trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm thị trường dự đoán do Arizona quản lý, đình chỉ việc truy tố Kalshi
Tòa án Liên bang khu vực Hoa Kỳ đã ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ có thẩm quyền độc quyền. Phán quyết này ảnh hưởng đến ranh giới giữa thẩm quyền điều tiết của bang và liên bang đối với thị trường tài chính, trong khi Kalshi khẳng định hoạt động của mình thuộc về các sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Các bang có các phán quyết khác nhau đối với thị trường dự đoán, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity3giờ trước
Vượt qua quy định của Ủy ban Tài chính của Đài Loan để quẹt thẻ mua tiền ảo có còn hy vọng? O’Den tin rằng dịch vụ mua tiền ảo bằng thẻ ghi nợ của Mỹ Wallet Pro
Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do OdinLink của Odinting推出, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các gã khổng lồ thanh toán quốc tế, thể hiện tham vọng mở rộng của họ trong lĩnh vực fintech. Thông qua các hoạt động ở nước ngoài, Odinting vượt qua các hạn chế giám sát của Đài Loan, cung cấp giao dịch nhanh chóng đối với tài sản ảo, đồng thời trước sự đối mặt với Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành, trong tương lai có thể trở thành một mẫu tham khảo cho các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác khi bước vào thị trường Đài Loan.
CryptoCity4giờ trước
Polymarket sàng lọc các dự án khởi nghiệp trong hệ sinh thái, ngăn chặn giao dịch nội gián và các hành vi thao túng thị trường
Polymarket thông báo sẽ tiến hành kiểm toán đối với một số dự án khởi nghiệp được tích hợp, các dự án này bị cáo buộc đã sử dụng thông tin tài khoản giao dịch nội gián bị nghi ngờ để hướng dẫn người dùng giao dịch. Động thái này nhằm tăng cường quản lý tuân thủ, đồng thời đáp lại sự quan ngại của bên ngoài về rủi ro giao dịch nội gián.
GateNews4giờ trước
