Cơ quan điều tra Tòa án tối cao Taipei đã điều tra vụ rửa tiền của “Tài Tử Nhóm” Campuchia tại Đài Loan, phát hiện nhóm Tài Tử sử dụng USDT để chuyển tiền phạm pháp vào Đài Loan nhằm rửa tiền, thậm chí tự phát triển “OJBK Ví” kết nối với các sàn giao dịch ngầm để thuận tiện rút tiền mặt bất cứ lúc nào tại nhiều quốc gia, tạo ra điểm gián đoạn dòng tiền.
Hôm qua (4), Tòa án tối cao Taipei đã kết thúc điều tra, chính thức truy tố 62 người, gồm thủ lĩnh nhóm Trần Chí và 13 công ty, dựa trên Luật Phòng chống Rửa tiền, Luật Phòng chống Tội phạm có tổ chức và các tội liên quan đến cờ bạc. Trong đó, Trần Chí bị đề nghị mức án tối đa 13 năm tù, các cán bộ chủ chốt của nhóm như Lý Thiêm bị đề nghị 20 năm. Tổng số tiền rửa tiền bất hợp pháp lên tới hơn 10.7 tỷ NDT, đã tịch thu các mặt hàng xa xỉ, xe hơi, nhà ở và tài khoản ngân hàng trị giá hơn 5.5 tỷ NDT.
Cơ quan điều tra cho biết, Trần Chí để che giấu số tiền phạm pháp, chỉ huy các thành viên nhóm hoạt động tại Trung Quốc, Đông Nam Á và Đài Loan trong lĩnh vực tiền mã hóa và cá cược trực tuyến. Nhóm thành lập 250 công ty nước ngoài tại 18 quốc gia, sở hữu 453 tài khoản tài chính trong và ngoài nước, sử dụng các công ty nước ngoài do nhóm kiểm soát để tạo hợp đồng giao dịch giả mạo, rửa tiền qua các kênh ngoại hối, chuyển vào 16 tài khoản công ty tại Đài Loan tổng cộng 9.7 tỷ NDT, mua nhà và xe sang để rửa tiền.
Ngoài ra, để nhóm Tài Tử có thể hợp pháp hóa số tiền phạm pháp dưới dạng tiền mã hóa và dễ dàng rút tiền mặt tại nhiều quốc gia, đồng thời tạo ra điểm gián đoạn dòng tiền, Trần Chí còn chỉ đạo nhóm phát triển “OJBK Ví”, kết nối các sàn ngầm tại Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, sử dụng USDT để chuyển tiền xuyên biên giới nhằm rửa tiền. Các thành viên được chỉ đạo rút tiền mặt tại các sàn ngầm này tổng cộng hơn 629.92 triệu NDT, dùng để mua xe sang, hàng hiệu và chi tiêu cho nhóm tại Đài Loan.
Theo báo cáo của “Tự Do Thời Báo”, OJBK sử dụng cấu trúc ví lạnh, yêu cầu ký giao dịch qua thiết bị vật lý, về lý thuyết khó bị hacker tấn công từ xa, không phụ thuộc vào sàn giao dịch hay nền tảng thứ ba, hoàn toàn tránh khỏi KYC (xác minh danh tính) và kiểm tra giám sát. Kết hợp các thủ thuật như sàn ngầm, trộn tiền, chia nhỏ giao dịch để tăng độ khó theo dõi dòng tiền.
OJBK do công ty Thành Phù Công Nghệ, thành lập tại Đài Loan, phát triển riêng cho nhóm Tài Tử, chỉ có thể sử dụng sau khi được lãnh đạo cao nhất của nhóm là Lý Thiêm phê duyệt, chủ yếu để rút tiền mặt và chuyển khoản.
Khi người dùng rút tiền mặt, chỉ cần chọn “Liên hệ dịch vụ khách hàng” trong ứng dụng, thông báo số tiền, thời gian và địa điểm, chụp ảnh số seri của tờ tiền mang theo, tải lên ví, sau đó tài xế nhận được yêu cầu rút tiền tại sàn ngầm, giao tiền đến địa điểm chỉ định, và so sánh số seri tiền người rút tải lên để xác nhận. Nếu muốn chuyển khoản, cần gửi tài khoản người nhận, sau đó hệ thống liên hệ sàn ngầm, chuyển qua nhiều tài khoản ảo, người nhận cuối cùng rút tiền tại sàn ngầm đó.
Chuyển khoản Bitcoin trị giá 1.7 tỷ USD! Nhóm Tài Tử Trần Chí nghi ngờ cố ý “cắt đứt dòng tiền” để tránh bị truy cứu.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nhật Bản: 4 cơ quan tỉnh/thành phố cùng yêu cầu: giao dịch bất động sản bằng tài sản mã hóa cần KYC chặt chẽ, chống rửa tiền
Cơ quan Tài chính Nhật Bản và bốn cơ quan trực thuộc khác đã ban hành một yêu cầu chung vào tháng 4, cảnh báo rủi ro rửa tiền khi sử dụng tài sản mã hóa để thực hiện giao dịch bất động sản, yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản nghiêm thủ Luật Thanh toán tiền và Luật Phòng, chống chuyển giao lợi ích từ hoạt động tội phạm, thực hiện KYC, báo cáo giao dịch đáng ngờ và thông báo cho cảnh sát; các sàn giao dịch tài sản mã hóa khi gặp các giao dịch có giá trị lớn và mà thông tin khách hàng không phù hợp, phải xác nhận và báo cáo một cách nghiêm ngặt khi thực hiện giao dịch. Theo Luật Ngoại hối, việc tiếp nhận từ nước ngoài tài sản mã hóa vượt quá 30 triệu yên Nhật, và việc người không cư trú nhận được bất động sản tại Nhật Bản, phải được khai báo, và việc này sẽ được áp dụng toàn diện kể từ 2026-04-01. Đây là hướng dẫn hành chính, cho thấy rủi ro AML đã được cụ thể hóa.
ChainNewsAbmedia4giờ trước
Polymarket đang đàm phán với CFTC để đưa sàn giao dịch chính trở lại Mỹ
Tin tức Cổng, ngày 28 tháng 4 — Polymarket đang tìm kiếm một lộ trình để đưa sàn giao dịch chính trở lại Hoa Kỳ thông qua các cuộc thảo luận với Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC), theo Bloomberg.
Nền tảng thị trường dự đoán đã quay trở lại thị trường Mỹ vào năm ngoái sau khi mua lại QCE
GateNews5giờ trước
Báo cáo của CertiK: Thực thi AML siết chặt, kiểm toán hợp đồng thông minh trở thành yêu cầu cấp phép
Tin cổng Gate News, ngày 28 tháng 4 — Hãng bảo mật Web3 CertiK đã phát hành báo cáo "2026 State of Digital Asset Regulation" của mình, cung cấp một phân tích toàn diện về các xu hướng quản lý trên toàn cầu. Tính đến tháng 4 năm 2026, các khu vực tài phán lớn bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Hồng Kông và Singapore đã
GateNews7giờ trước
Lừa đảo Crypto do AI điều khiển rút cạn tiền tiết kiệm hưu trí của người cao tuổi; FBI báo cáo $300K thiệt hại do lừa đảo liên quan đến crypto trong năm 2025
Tin tức từ Gate News, ngày 28 tháng 4 — Kyle Holder, 73 tuổi, đến từ New York, đã mất toàn bộ khoản tiền tiết kiệm hưu trí 300.000 USD của mình vào một trò lừa đảo đầu tư crypto do AI điều khiển, bắt đầu từ tháng 12 năm 2024. Sau khi phản hồi một tin nhắn WhatsApp không được yêu cầu quảng cáo một khóa học đầu tư crypto, bà được kết nối với ai đó tự xưng là một mẹ đơn thân tên "Niamh" và là đại diện chăm sóc khách hàng. Bằng cách sử dụng thủ đoạn lừa đảo cổ điển "cắt thịt heo", những kẻ lừa đảo đã giúp Holder thiết lập các ví crypto và ban đầu cho thấy lợi nhuận giả để tạo niềm tin. Trong vòng hơn hai tháng, bà đã chuyển 300.000 USD qua 14 ví khác nhau trước khi phát hiện ra vụ lừa đảo. Cơ quan Điều tra Hình sự IRS (Văn phòng khu vực New York) đã lần theo 14 địa chỉ đó đến 5 ví đang gom dòng tiền, qua đó chuyển khoảng triệu USD bị đánh cắp từ nhiều nạn nhân. Các nhà điều tra tin rằng tội phạm đã sử dụng các công cụ AI có sẵn trên dark web để thu thập thông tin cá nhân và xác định các mục tiêu dễ tổn thương.
Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3) nhận 453.000 khiếu nại liên quan đến lừa đảo trên không gian mạng vào năm 2025, với tổng thiệt hại lên tới tỷ USD. Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử là nhóm gây thiệt hại lớn nhất, chiếm tỷ USD trong tổng thiệt hại trên 181.565 khiếu nại. FBI xác định 22.364 khiếu nại liên quan đến các công cụ AI, dẫn đến tổng thiệt hại kết hợp triệu USD. Trong một vụ án riêng bị tuyên án vào ngày 23 tháng 4, tòa án liên bang tại Quần đảo Bắc Mariana đã tuyên án Sze Man Yu Inos 71 tháng tù giam vì âm mưu lừa đảo chuyển khoản bitcoin nhắm vào phụ nữ lớn tuổi ở Saipan, Guam, Washington và California, với khoản bồi thường bắt buộc là 769.355 USD.
Sở Bảo vệ Người tiêu dùng và Người lao động của Thành phố New York cảnh báo rằng các dấu hiệu phổ biến của các vụ lừa đảo do AI điều khiển bao gồm việc liên hệ không được yêu cầu, tin nhắn tạo cảm giác khẩn cấp và yêu cầu giữ bí mật. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) nhấn mạnh rằng bất kỳ doanh nghiệp nào yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử đều không hợp pháp, và các cam kết lợi nhuận đầu tư trong crypto được bảo đảm là một dấu hiệu cảnh báo lớn. Nạn nhân có thể báo cáo hành vi lừa đảo thông qua cổng IC3 của FBI hoặc trang web Report Fraud của FTC; báo cáo sớm sẽ tăng cơ hội truy vết các khoản tiền bị đánh cắp và xác định thủ phạm.
GateNews11giờ trước
Cơ quan chức năng Pháp Truy tố 88 Người Trước Làn Sóng Các Vụ "Tấn Công Bằng Cờ-lê" Liên Quan Đến Crypto Bạo Lực
Tin cổng (Gate News), ngày 28 tháng 4 — Các cơ quan chức năng Pháp đã truy tố 88 người sau khi xảy ra làn sóng các vụ bắt cóc bạo lực liên quan đến tiền mã hóa được gọi là "tấn công bằng cờ-lê (wrench attacks)". Được đặt theo một webcomic xkcd nổi tiếng, các vụ tấn công bằng cờ-lê liên quan đến việc tội phạm sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc giam giữ để buộc những người nắm giữ crypto phải tiết lộ khóa riêng hoặc mật khẩu của họ.
GateNews11giờ trước
