Через 7 місяців після заморожування банківських рахунків Flutterwave, уряд Кенії зняв звинувачення у фінансових порушеннях проти Flutterwave, одного з 9 юнікорнів Африки.
Це було підтверджено звітом Bloomberg, який отримав доступ до документа Високого суду Кенії, а також підтверджено Робертом Гітау, адвокатом, що представляє Flutterwave.
Це хороші новини для Flutterwave, яка зазнала кількох звинувачень як вдома, так і за кордоном у 2022 році.
! Проблеми в Кенії виникли в червні 2022 року, коли місцеве Агентство з повернення активів (ARA) звинуватило Flutterwave у відмиванні грошей, що призвело до того, що Високий суд Кенії зобов'язав банки заморозити 40 мільйонів доларів на своїх банківських рахунках у липні 2022 року.
Згідно з ARA, операції банківського рахунку Flutterwave викликали підозри через сумнівні транзакції, що надходили з іноземних суб'єктів, а потім переводилися на інші рахунки замість розрахунків з продавцями.
Flutterwave однак спростував звинувачення, опублікувавши заяву, яка була зафіксована різними медіаагентствами:
"Звинувачення у фінансових порушеннях, пов'язаних із компанією в Кенії, є абсолютно хибними, і у нас є записи, щоб це підтвердити. Ми є компанією фінансових технологій, яка підтримує найвищі регуляторні стандарти у своїй діяльності. Наші практики та операції з боротьби з відмиванням коштів регулярно перевіряються однією з чотирьох найбільших компаній."
Ми залишаємося проактивними у наших взаємодіях з регуляторними органами, щоб продовжувати дотримуватися вимог.
– FlutterWave
ARA також стверджувала, що Flutterwave працювала на своїй платіжній платформі без належної авторизації. Це було підтверджено Центральним банком Кенії в липні 2022 року, коли губернатор Патрік Нджороге заявив, що Flutterwave була однією з двох африканських фінансових технологій без необхідної ліцензії на надання послуг з переказу або платежів в Кенії.
Цьому відкриттю передував лист, підписаний заступником директора банківського нагляду верховного банку Матю Мугом, в якому було наказано фінансовим установам Кенії припинити будь-які угоди з Flutterwave.
_____________________________________
Слідкуйте за нами в Twitter для отримання останніх публікацій та оновлень
Приєднуйтесь та взаємодійте з нашою спільнотою в Telegram
_____________________________________
_____________________________________
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Кенія зняла справу про фінансові порушення проти Flutterwave
Через 7 місяців після заморожування банківських рахунків Flutterwave, уряд Кенії зняв звинувачення у фінансових порушеннях проти Flutterwave, одного з 9 юнікорнів Африки.
Це було підтверджено звітом Bloomberg, який отримав доступ до документа Високого суду Кенії, а також підтверджено Робертом Гітау, адвокатом, що представляє Flutterwave.
Це хороші новини для Flutterwave, яка зазнала кількох звинувачень як вдома, так і за кордоном у 2022 році.
! Проблеми в Кенії виникли в червні 2022 року, коли місцеве Агентство з повернення активів (ARA) звинуватило Flutterwave у відмиванні грошей, що призвело до того, що Високий суд Кенії зобов'язав банки заморозити 40 мільйонів доларів на своїх банківських рахунках у липні 2022 року.
Згідно з ARA, операції банківського рахунку Flutterwave викликали підозри через сумнівні транзакції, що надходили з іноземних суб'єктів, а потім переводилися на інші рахунки замість розрахунків з продавцями.
Flutterwave однак спростував звинувачення, опублікувавши заяву, яка була зафіксована різними медіаагентствами:
"Звинувачення у фінансових порушеннях, пов'язаних із компанією в Кенії, є абсолютно хибними, і у нас є записи, щоб це підтвердити. Ми є компанією фінансових технологій, яка підтримує найвищі регуляторні стандарти у своїй діяльності. Наші практики та операції з боротьби з відмиванням коштів регулярно перевіряються однією з чотирьох найбільших компаній."
Ми залишаємося проактивними у наших взаємодіях з регуляторними органами, щоб продовжувати дотримуватися вимог.
– FlutterWave
ARA також стверджувала, що Flutterwave працювала на своїй платіжній платформі без належної авторизації. Це було підтверджено Центральним банком Кенії в липні 2022 року, коли губернатор Патрік Нджороге заявив, що Flutterwave була однією з двох африканських фінансових технологій без необхідної ліцензії на надання послуг з переказу або платежів в Кенії.
Цьому відкриттю передував лист, підписаний заступником директора банківського нагляду верховного банку Матю Мугом, в якому було наказано фінансовим установам Кенії припинити будь-які угоди з Flutterwave.
_____________________________________
Слідкуйте за нами в Twitter для отримання останніх публікацій та оновлень
Приєднуйтесь та взаємодійте з нашою спільнотою в Telegram
_____________________________________
_____________________________________