Аргентинський прокурор переходить до замороження $110M у розслідуванні LIBRA Крипто

Прокурори мають заціл на замороження $110M активів, пов'язаних з внутрішніми особами токену TOKEN після звинувачень у регулюванні внутрішнім килимом.

Дослідники просять міжнародного співробітництва для відстеження криптовалютних транзакцій та ідентифікації осіб, що беруть участь у переказах коштів.

Понад 86% інвесторів LIBRA зазнали фінансових втрат, звітували аналітики блокчейну про загальні реалізовані збитки приблизно на $251 мільйон.

Федеральний прокурор Едуардо Таїано вживає правові заходи щодо замороження активів на суму до $110 мільйонів в рамках розслідування зв'язку президента Хав'єра Мілей з скандальним криптовалютним скандалом LIBRA. Розслідування спрямоване на фінансові трансакції, пов'язані з мемкойном на основі Solana, та зусилля з виявлення внутрішньої торгівлі з використанням конфіденційної інформації.

Органи переслідують цифрові гаманці та видалені пости в соціальних мережах

Прокурори звернулися за доступом до видалених дописів у соціальних мережах, в яких, за передбаченнями, Мілей рекламував TOKEN. Слідчі досліджують різке зростання торгового обсягу TOKEN 14-15 лютого, період, відзначений незвичайними рухами цін. Крім того, Тайяно намагається заморозити цифрові гаманці, пов'язані з скандалом, з метою запобігання подальшого руху коштів.

Органи видали запити іноземним криптовалютним біржам для виявлення рухів коштів, пов'язаних із справою. Аналітики блокчейну виявили принаймні вісім гаманців, пов'язаних зі внутрішніми особами LIBRA, які ліквідували близько 107 мільйонів доларів до різкого падіння токена. Слідчі нещодавно відзначили переказ на суму 4,5 мільйона доларів з одного з цих гаманців, частина якого, як повідомляється, була використана для придбання іншого мемкойна, POPE, що викликає обурення можливого відмивання грошей.

Команда Таіано попросила журнали телефонних дзвінків та відомостей про відвідувачів з президентського офісу та резиденції для відстеження можливих комунікацій, пов'язаних із скандалом. Влада також складає список експертів з блокчейну та осіб у колі Мілей, які могли б надати відомості про фінансові транзакції.

Токен LIBRA зріс до ринкової капіталізації в 4,5 мільярда доларів 14 лютого, перш ніж впасти більш ніж на 90%, що викликало звинувачення в інсайдерському перетягуванні килима. Суперечка, яку називають "Лібрагейт", посилила політичний тиск на Мілея, а лідери опозиції закликають до його імпічменту. Ці звинувачення ускладнили його політичну позицію напередодні проміжних виборів до Конгресу цього року.

Аналіз ланцюжка показує поширені втрати інвесторів

Фірма з аналізу блокчейну Nansen повідомила, що понад 86% трейдерів, які займалися мем-монетою LIBRA, зазнали втрат, які перевищили $1,000, при цьому загальні реалізовані втрати склали $251 мільйон. Висновки свідчать про те, що значна частина інвесторів стала жертвами того, що, здається, є схемою pump-and-dump, організованою внутрішніми особами.

Хайден Девіс, генеральний директор Kelsier Ventures, і Джуліан Пех, генеральний директор KIP Protocol, були визначені як центральні фігури в запуску токена LIBRA. Звіти вказують на те, що Davis і Kelsier Ventures отримали приблизно 100 мільйонів доларів від зростання токена.

Девіс стверджує, що він особисто не утримує токени LIBRA і не має наміру їх продавати. Тим часом, звіти аргентинських ЗМІ вказують на те, що сестра Мілеі, Каріна Мілеі, може бути причетною до скандалу, що було спростовано Девісом.

Пост аргентинського прокурора рухається до замороження $110M у розслідуванні криптовалютних активів LIBRA з'являється на новинах Crypto Front. Відвідайте наш веб-сайт, щоб прочитати більше цікавих статей про криптовалюту, технологію блокчейн та цифрові активи.