Польська поліція затримала російського громадянина, пов'язаного з колишньою WEX біржа, за обвинуваченням у шахрайстві та відмиванні грошей. Американські влади запитали його екстрадицію за його злочини, пов'язані з криптовалютою, і зараз чекають на завершення процедури екстрадиції.
Пов'язане Читання: 'Найжахливіший' Крипто Запуск? Учасник On-Chain Звинувачує 'Дівчину Хоук Туах' У Шахрайстві Мемкоїном## 'Крипто Король' WEX Затриманий у Польщі
В п'ятницю місцеві ЗМІ повідомили, що польські влади заарештували 37-річного російського громадянина у Варшаві. Згідно з польськими законами, ЗМІ називають підозрюваного "Дмитро В.", але, здається, посилаються на колишнього генерального директора біржі криптовалют WEX, білоруса Дмитра Васильєва.
Васильєв був заарештований «Тінями-Мисливцями», елітним підрозділом Центрального бюро слідства поліції (ЦБСП), в квартирі в районі Вола, як повідомив Кшиштоф Вжесьньовський, прес-секретар ЦБСП.
Вржесьньовський зауважив, що арешт був здійснений на підставі ордеру, виданого Варшавським окружним прокуратурою, яка діяла на основі запиту про екстрадицію від Департаменту юстиції США. «Дмитро В. підозрюється у численних шахрайствах, грошових переказах та відмиванні грошей у зв'язку з веденням однієї з найбільших криптовалютних бірж у світі», - додав він.
Варто зазначити, що Васильєв був арештований у Польщі в серпні 2021 року. Злочинець був затриманий в аеропорту Чопін у Варшаві за запитом з Казахстану, який просив його екстрадиції за кримінальні злочини, пов'язані з криптовалютами. Однак, після декількох тижнів у в'язниці він був звільнений і повернувся до Росії.
Польські влади висловили занепокоєння тим, як Васильєв повернувся в країну й залишався непоміченим так довго, вказуючи, що він, ймовірно, жив тихо, щоб уникнути закону.
Тепер, шукаємо «криптокороля», стикається з новим запитом на екстрадицію зі США для притягнення до відповідальності за його якісь злочини. Якщо екстрадиція вдасться, Васильєв може стояти до 20 років в'язниці, заявив Вжесьньовський.
Чоловік знаходиться під вартою і чекає завершення всієї процедури у зв'язку з його екстрадицією до США.
Крах WEX на 450 мільйонів доларів
Як повідомляють декілька ЗМІ, Васильєв як стверджується, керував біржою World Exchange Services (WEX) до її занепаду в 2018 році. Біржа була створена для "заповнення прогалини" між вимиранням криптовалютного обмінника BTC-e, який був закритий через розслідування Федерального бюро розслідувань (FBI) у справі міжнародного відмивання грошей та приховування вкрадених коштів з Mt. Gox.
Як повідомляє BBC у 2019 році, незважаючи на те, що Васильєв був фігурою, WEX керувався «з тіні» Алексеєм Білюченком. Білюченко був партнером Олександра Вінніка на закритій біржі BTC-e.
Після злиття BTC-e він фінансував WEX за допомогою мільйонера Константина Малофєєва. Біржа розбилася наступного року, коли зникло 450 мільйонів доларів коштів клієнтів. За даними BBC, Білюченко заявив, що весною 2018 року втратив контроль над біржею, бувши «обдуреним» фальшивими агентами служби безпеки.
Підозрюваний твердить, що йому "пропонували" переказати кошти на гаманець, яким керує Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії на зустрічі з Малофеєвим і "агентами". Він стверджує, що спільники Малофеєва його обманули.
Проте московський мільйонер, який має «тісні зв'язки» з Кремлем, заперечує обвинувачення. Спочатку Білюченко уникнув утримання в США у справі BTC-e, але, як повідомляється, був заарештований російськими властями у зв'язку з руїною WEX у 2022 році. У 2023 році його звинуватили американські власті за його участь у біржі BTC-e і в Хакерській атакі на Mt. Gox.
Пов'язане читання: Південнокорейські Крипто-біржі встановили рекордний обсяг у $34 мільярди після ринкових турбот
Біткойн (BTC) торгується за $97,831 за тиждень. Джерело: BTCUSDT на TradingView
Зображення з Unsplash.com, графік з TradingView.com
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Російський 'Крипто King' був заарештований за зразок WEX $450 мільйонів
Польська поліція затримала російського громадянина, пов'язаного з колишньою WEX біржа, за обвинуваченням у шахрайстві та відмиванні грошей. Американські влади запитали його екстрадицію за його злочини, пов'язані з криптовалютою, і зараз чекають на завершення процедури екстрадиції.
Пов'язане Читання: 'Найжахливіший' Крипто Запуск? Учасник On-Chain Звинувачує 'Дівчину Хоук Туах' У Шахрайстві Мемкоїном## 'Крипто Король' WEX Затриманий у Польщі
В п'ятницю місцеві ЗМІ повідомили, що польські влади заарештували 37-річного російського громадянина у Варшаві. Згідно з польськими законами, ЗМІ називають підозрюваного "Дмитро В.", але, здається, посилаються на колишнього генерального директора біржі криптовалют WEX, білоруса Дмитра Васильєва.
Васильєв був заарештований «Тінями-Мисливцями», елітним підрозділом Центрального бюро слідства поліції (ЦБСП), в квартирі в районі Вола, як повідомив Кшиштоф Вжесьньовський, прес-секретар ЦБСП.
Вржесьньовський зауважив, що арешт був здійснений на підставі ордеру, виданого Варшавським окружним прокуратурою, яка діяла на основі запиту про екстрадицію від Департаменту юстиції США. «Дмитро В. підозрюється у численних шахрайствах, грошових переказах та відмиванні грошей у зв'язку з веденням однієї з найбільших криптовалютних бірж у світі», - додав він.
Варто зазначити, що Васильєв був арештований у Польщі в серпні 2021 року. Злочинець був затриманий в аеропорту Чопін у Варшаві за запитом з Казахстану, який просив його екстрадиції за кримінальні злочини, пов'язані з криптовалютами. Однак, після декількох тижнів у в'язниці він був звільнений і повернувся до Росії.
Польські влади висловили занепокоєння тим, як Васильєв повернувся в країну й залишався непоміченим так довго, вказуючи, що він, ймовірно, жив тихо, щоб уникнути закону.
Тепер, шукаємо «криптокороля», стикається з новим запитом на екстрадицію зі США для притягнення до відповідальності за його якісь злочини. Якщо екстрадиція вдасться, Васильєв може стояти до 20 років в'язниці, заявив Вжесьньовський.
Крах WEX на 450 мільйонів доларів
Як повідомляють декілька ЗМІ, Васильєв як стверджується, керував біржою World Exchange Services (WEX) до її занепаду в 2018 році. Біржа була створена для "заповнення прогалини" між вимиранням криптовалютного обмінника BTC-e, який був закритий через розслідування Федерального бюро розслідувань (FBI) у справі міжнародного відмивання грошей та приховування вкрадених коштів з Mt. Gox.
Як повідомляє BBC у 2019 році, незважаючи на те, що Васильєв був фігурою, WEX керувався «з тіні» Алексеєм Білюченком. Білюченко був партнером Олександра Вінніка на закритій біржі BTC-e.
Після злиття BTC-e він фінансував WEX за допомогою мільйонера Константина Малофєєва. Біржа розбилася наступного року, коли зникло 450 мільйонів доларів коштів клієнтів. За даними BBC, Білюченко заявив, що весною 2018 року втратив контроль над біржею, бувши «обдуреним» фальшивими агентами служби безпеки.
Підозрюваний твердить, що йому "пропонували" переказати кошти на гаманець, яким керує Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії на зустрічі з Малофеєвим і "агентами". Він стверджує, що спільники Малофеєва його обманули.
Проте московський мільйонер, який має «тісні зв'язки» з Кремлем, заперечує обвинувачення. Спочатку Білюченко уникнув утримання в США у справі BTC-e, але, як повідомляється, був заарештований російськими властями у зв'язку з руїною WEX у 2022 році. У 2023 році його звинуватили американські власті за його участь у біржі BTC-e і в Хакерській атакі на Mt. Gox.
Пов'язане читання: Південнокорейські Крипто-біржі встановили рекордний обсяг у $34 мільярди після ринкових турбот
Зображення з Unsplash.com, графік з TradingView.com