Нещодавно схему Понці під назвою Fintoch підозрюють у втечі з коштами в розмірі 31,6 мільйона доларів, залишивши користувачам багато пір’я. Як користувачі можуть захиститися від предметів "Rug Pull"?
Автор: Beosin
Ви коли-небудь були жертвою Rug Pull у світі Web3?
Витягування килимів часто здійснюється нечесними розробниками або командами, які можуть навмисно обманювати або вводити користувачів в оману, щоб викрасти їхні активи у разі раптового виходу.
Вони можуть використовувати такі тактики, як фальшиві обіцянки високого прибутку або підтримка знаменитостей, щоб залучити інвестиції користувачів, і як тільки вони залучать велику суму грошей від інвесторів, вони «втечуть».
Перетягування килимів є серйозною загрозою для екосистеми Web3, оскільки вони підривають довіру користувачів до децентралізованих проектів і перешкоджають розвитку технології.
Нещодавно запідозрили, що схема Понці під назвою Fintoch втекла з коштами в розмірі 31,6 мільйона доларів, залишивши користувачів у безладі. **Сьогодні ми навчимо вас розпізнавати подібні високопродуктивні пастки шахраїв і водночас використовувати платформу для боротьби з відмиванням грошей Beosin KYT, щоб відстежувати рух коштів. **
Як проект Fintoch обманом змушує користувачів брати участь?
По-перше, це упаковка, з метою підвищення довіри до неї ** платформа шахрайським шляхом стверджує, що пов’язана з відомою фінансовою установою Morgan Stanley. **
Fintoch китайський вступ
Тоді створюйте соціальні акаунти, спонсоруйте діяльність і дозволяйте великим ЗМІ публікувати статті, кажучи всім: «**Ми серйозна партія проекту». **
Прес-реліз Fintoch у ЗМІ
Виявляється, генеральний директор і багато інших, перераховані на їх веб-сайті, є фальшивими платними акторами.
Потім оприлюднити показник прибутковості проекту, щоб залучити до участі велику кількість користувачів.
Fintoch отримав популярність, пропонуючи нестабільні доходи та використовуючи жадібність інвесторів, але його справжня природа як схеми Понці стала очевидною.
Схеми Понці покладаються на постійний приплив нових інвестицій, щоб підтримувати виплати першим учасникам. **Зрештою схема розвалилася, коли організатор зник із зібраними коштами. **
Beosin KYT дозволяє відстежувати рух коштів
** Із записів у ланцюжку ми бачимо, що учасник проекту підозрюється у втечі з грошима. **
Ми використали платформу аналізу боротьби з відмиванням грошей Beosin KYT, щоб виявити, що відповідна адреса контракту відображала нестандартні попередження та була позначена як пов’язана з шахрайством.
Повний механізм оцінки ризиків Beosin KYT може проходити ** постійний моніторинг транзакцій віртуальних активів, оцінку проникнення ризику потоку капіталу кожної транзакції, не тільки виводити оцінку ризику адреси/транзакції, але й виводити деталі кожної ризикованої транзакції. характеристики транзакції, ми також можемо всебічно зрозуміти ризикову ситуацію. **
*
Платформа аналізу боротьби з відмиванням грошей Beosin KYT
Коли ми вводимо відповідну адресу в систему KYT, ми бачимо розподіл токенів Fintoch STO: 20 000 токенів було передано, а потім конвертовано в 31 666 317 BUSD, а BUSD було надіслано з мережі BNB до TRON та інших публічних мереж.
Платформа аналізу боротьби з відмиванням грошей Beosin KYT є частиною діаграми потоку коштів
Beosin KYT відстежує джерело та місцеперебування коштів на спеціальному рахунку, може проводити всебічний, швидкий і точний аналіз даних, а також оцінювати ризики транзакцій з криптовалютою в режимі реального часу за допомогою системи аналізу ризиків**. **
Як користувачі можуть запобігти предметам "Rug Pull".
Щоб не стати жертвою Rug Pull, користувачі та інвестори повинні бути обережними, вибираючи участь у проектах. **Користувачі повинні ретельно вивчити передумови проекту та команду розробників, оцінити ризики та потенційні переваги проекту та використовувати надійні ресурси для оцінки надійності та безпеки проекту. **
Ось кілька речей, які ви можете зробити, щоб не стати жертвою шахраїв Rug Pull, шукаючи інвестиційні можливості в просторі Web3:
Дослідіть проект: перш ніж інвестувати, дуже важливо зрозуміти історію проекту та команду розробників. Знайдіть інформацію про досвід, кваліфікацію та минулу участь команди в проектах.
Оцініть ризики та потенційну вигоду від проекту: розгляньте загальне співвідношення ризику та вигоди проекту, у який ви збираєтеся інвестувати. Чи варта потенційна вигода ваших інвестицій?
Використовуйте надійні ресурси: використовуйте надійні ресурси, такі як аудиторські звіти та відгуки спільноти, щоб оцінити надійність і безпеку проекту.
Диверсифікація: не кладіть усі яйця в один кошик. Розгляньте можливість розподілити свої інвестиції між кількома проектами, щоб зменшити загальний ризик. Це захистить вас, якщо товар виявиться шахрайським.
Будьте обережні щодо високих прибутків: будьте обережні з проектами, які обіцяють дуже високі прибутки або виглядають занадто добре. Високі прибутки часто супроводжуються високими ризиками, а проекти, які обіцяють швидкий і легкий прибуток, часто є шахрайством.
Слідкуйте за останніми новинами проекту: будьте в курсі останніх новин та оновлень проектів, у які ви інвестуєте. Підписуйтесь на канали проекту в соціальних мережах, читайте блог проекту та будьте в курсі будь-яких змін або подій, які можуть вплинути на ваші інвестиції.
**Пам’ятайте, що шахрайство постійно розвивається, тому важливо бути пильним і бути в курсі подій. Якщо ви не впевнені щодо проекту чи інвестиційної можливості, найкраще бути обережним і не втручатися. **
У той же час користувачі, розробники та регулятори повинні працювати разом, щоб створити безпечніше та надійніше середовище для проектів Web3 і запобігти подібним шахрайствам.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Rug Pull за 31,6 мільйона доларів? Як виявити пастки високоприбуткового шахрайства
Автор: Beosin
Ви коли-небудь були жертвою Rug Pull у світі Web3?
Витягування килимів часто здійснюється нечесними розробниками або командами, які можуть навмисно обманювати або вводити користувачів в оману, щоб викрасти їхні активи у разі раптового виходу.
Вони можуть використовувати такі тактики, як фальшиві обіцянки високого прибутку або підтримка знаменитостей, щоб залучити інвестиції користувачів, і як тільки вони залучать велику суму грошей від інвесторів, вони «втечуть».
Перетягування килимів є серйозною загрозою для екосистеми Web3, оскільки вони підривають довіру користувачів до децентралізованих проектів і перешкоджають розвитку технології.
Нещодавно запідозрили, що схема Понці під назвою Fintoch втекла з коштами в розмірі 31,6 мільйона доларів, залишивши користувачів у безладі. **Сьогодні ми навчимо вас розпізнавати подібні високопродуктивні пастки шахраїв і водночас використовувати платформу для боротьби з відмиванням грошей Beosin KYT, щоб відстежувати рух коштів. **
Як проект Fintoch обманом змушує користувачів брати участь?
По-перше, це упаковка, з метою підвищення довіри до неї ** платформа шахрайським шляхом стверджує, що пов’язана з відомою фінансовою установою Morgan Stanley. **
Fintoch китайський вступ
Тоді створюйте соціальні акаунти, спонсоруйте діяльність і дозволяйте великим ЗМІ публікувати статті, кажучи всім: «**Ми серйозна партія проекту». **
Прес-реліз Fintoch у ЗМІ
Виявляється, генеральний директор і багато інших, перераховані на їх веб-сайті, є фальшивими платними акторами.
Потім оприлюднити показник прибутковості проекту, щоб залучити до участі велику кількість користувачів.
Fintoch отримав популярність, пропонуючи нестабільні доходи та використовуючи жадібність інвесторів, але його справжня природа як схеми Понці стала очевидною.
Схеми Понці покладаються на постійний приплив нових інвестицій, щоб підтримувати виплати першим учасникам. **Зрештою схема розвалилася, коли організатор зник із зібраними коштами. **
Beosin KYT дозволяє відстежувати рух коштів
** Із записів у ланцюжку ми бачимо, що учасник проекту підозрюється у втечі з грошима. **
Ми використали платформу аналізу боротьби з відмиванням грошей Beosin KYT, щоб виявити, що відповідна адреса контракту відображала нестандартні попередження та була позначена як пов’язана з шахрайством.
Повний механізм оцінки ризиків Beosin KYT може проходити ** постійний моніторинг транзакцій віртуальних активів, оцінку проникнення ризику потоку капіталу кожної транзакції, не тільки виводити оцінку ризику адреси/транзакції, але й виводити деталі кожної ризикованої транзакції. характеристики транзакції, ми також можемо всебічно зрозуміти ризикову ситуацію. **
Платформа аналізу боротьби з відмиванням грошей Beosin KYT
Коли ми вводимо відповідну адресу в систему KYT, ми бачимо розподіл токенів Fintoch STO: 20 000 токенів було передано, а потім конвертовано в 31 666 317 BUSD, а BUSD було надіслано з мережі BNB до TRON та інших публічних мереж.
Beosin KYT відстежує джерело та місцеперебування коштів на спеціальному рахунку, може проводити всебічний, швидкий і точний аналіз даних, а також оцінювати ризики транзакцій з криптовалютою в режимі реального часу за допомогою системи аналізу ризиків**. **
Як користувачі можуть запобігти предметам "Rug Pull".
Щоб не стати жертвою Rug Pull, користувачі та інвестори повинні бути обережними, вибираючи участь у проектах. **Користувачі повинні ретельно вивчити передумови проекту та команду розробників, оцінити ризики та потенційні переваги проекту та використовувати надійні ресурси для оцінки надійності та безпеки проекту. **
Ось кілька речей, які ви можете зробити, щоб не стати жертвою шахраїв Rug Pull, шукаючи інвестиційні можливості в просторі Web3:
Дослідіть проект: перш ніж інвестувати, дуже важливо зрозуміти історію проекту та команду розробників. Знайдіть інформацію про досвід, кваліфікацію та минулу участь команди в проектах.
Оцініть ризики та потенційну вигоду від проекту: розгляньте загальне співвідношення ризику та вигоди проекту, у який ви збираєтеся інвестувати. Чи варта потенційна вигода ваших інвестицій?
Використовуйте надійні ресурси: використовуйте надійні ресурси, такі як аудиторські звіти та відгуки спільноти, щоб оцінити надійність і безпеку проекту.
Диверсифікація: не кладіть усі яйця в один кошик. Розгляньте можливість розподілити свої інвестиції між кількома проектами, щоб зменшити загальний ризик. Це захистить вас, якщо товар виявиться шахрайським.
Будьте обережні щодо високих прибутків: будьте обережні з проектами, які обіцяють дуже високі прибутки або виглядають занадто добре. Високі прибутки часто супроводжуються високими ризиками, а проекти, які обіцяють швидкий і легкий прибуток, часто є шахрайством.
Слідкуйте за останніми новинами проекту: будьте в курсі останніх новин та оновлень проектів, у які ви інвестуєте. Підписуйтесь на канали проекту в соціальних мережах, читайте блог проекту та будьте в курсі будь-яких змін або подій, які можуть вплинути на ваші інвестиції.
**Пам’ятайте, що шахрайство постійно розвивається, тому важливо бути пильним і бути в курсі подій. Якщо ви не впевнені щодо проекту чи інвестиційної можливості, найкраще бути обережним і не втручатися. **
У той же час користувачі, розробники та регулятори повинні працювати разом, щоб створити безпечніше та надійніше середовище для проектів Web3 і запобігти подібним шахрайствам.