7 ay, Flutterwave'in banka hesaplarını dondurduktan sonra, Kenyalı hükümet, Afrika'nın 9 unicorn girişiminden biri olan Flutterwave'e karşı mali usulsüzlük suçlamalarını düşürdü.
Bu, Bloomberg'in, bir Kenyalı Yüksek Mahkeme belgesine erişim sağladığı ve ayrıca Flutterwave'ı temsil eden avukat Robert Gitau tarafından da doğrulanan bir raporla onaylandı.
Bu, 2022'de hem yurt içinde hem de yurtdışında birçok iddiayla sarsılan Flutterwave için iyi bir haber.
Kenya'daki sorunlar Haziran 2022'de yerel Varlık Kurtarma Ajansı (ARA)'nın Flutterwave'ı kara para aklamakla suçlamasıyla başladı ve bu durum Kenya Yüksek Mahkemesi'nin bankalara Temmuz 2022'de 40 milyon $'lık banka hesaplarını dondurma talimatı vermesine yol açtı.
ARA'ya göre, Flutterwave'in banka hesap işlemleri, yabancı varlıklardan gelen ve ardından tüccarlara ödeme olarak değil, diğer hesaplara transfer edilen şüpheli işlemlerle şüphe uyandırdı.
Flutterwave ancak çeşitli medya ajansları tarafından kaydedilen bir açıklama yaparak iddiaları reddetti:
"Kenya'daki şirketle ilgili finansal usulsüzlük iddiaları tamamen yanlıştır ve bunu doğrulamak için kayıtlarımız var. Biz, operasyonlarımızda en yüksek düzenleyici standartları sürdüren bir finansal teknoloji şirketiyiz. Kara para aklama karşıtı uygulama ve operasyonlarımız, Big Four firmalarından biri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.
Regülatörlerle olan etkileşimlerimizde proaktif kalmaya devam ediyoruz, böylece uyumlu kalmayı sürdürüyoruz.
– FlutterWave
ARA ayrıca Flutterwave'in ödeme platformunu gerekli yetki olmadan işletmekte olduğunu iddia etti. Bu, Temmuz 2022'de Kenya Merkez Bankası tarafından doğrulandı; Banka Başkanı Patrick Njoroge, Flutterwave'in Kenya'da havale veya ödeme hizmeti sunmak için gerekli lisansa sahip olmayan iki Afrikalı fintech'ten biri olduğunu belirtti.
Bu açıklamayı, Kenya'daki finansal kuruluşlara Flutterwave ile herhangi bir işlem yapmamaları talimatını veren Merkez Bankası Banka Denetimi Başkan Yardımcısı Matu Mugo'nun imzasını taşıyan bir mektup izledi.
_____________________________________
Bizi Twitter'da en son paylaşımlar ve güncellemeler için takip edin
Telegram topluluğumuza katılın ve etkileşimde bulunun
_____________________________________
_____________________________________
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Kenya, Flutterwave'a Yönelik Mali Suistimal Davasını Düşürdü
7 ay, Flutterwave'in banka hesaplarını dondurduktan sonra, Kenyalı hükümet, Afrika'nın 9 unicorn girişiminden biri olan Flutterwave'e karşı mali usulsüzlük suçlamalarını düşürdü.
Bu, Bloomberg'in, bir Kenyalı Yüksek Mahkeme belgesine erişim sağladığı ve ayrıca Flutterwave'ı temsil eden avukat Robert Gitau tarafından da doğrulanan bir raporla onaylandı.
Bu, 2022'de hem yurt içinde hem de yurtdışında birçok iddiayla sarsılan Flutterwave için iyi bir haber.
ARA'ya göre, Flutterwave'in banka hesap işlemleri, yabancı varlıklardan gelen ve ardından tüccarlara ödeme olarak değil, diğer hesaplara transfer edilen şüpheli işlemlerle şüphe uyandırdı.
Flutterwave ancak çeşitli medya ajansları tarafından kaydedilen bir açıklama yaparak iddiaları reddetti:
"Kenya'daki şirketle ilgili finansal usulsüzlük iddiaları tamamen yanlıştır ve bunu doğrulamak için kayıtlarımız var. Biz, operasyonlarımızda en yüksek düzenleyici standartları sürdüren bir finansal teknoloji şirketiyiz. Kara para aklama karşıtı uygulama ve operasyonlarımız, Big Four firmalarından biri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.
Regülatörlerle olan etkileşimlerimizde proaktif kalmaya devam ediyoruz, böylece uyumlu kalmayı sürdürüyoruz.
– FlutterWave
ARA ayrıca Flutterwave'in ödeme platformunu gerekli yetki olmadan işletmekte olduğunu iddia etti. Bu, Temmuz 2022'de Kenya Merkez Bankası tarafından doğrulandı; Banka Başkanı Patrick Njoroge, Flutterwave'in Kenya'da havale veya ödeme hizmeti sunmak için gerekli lisansa sahip olmayan iki Afrikalı fintech'ten biri olduğunu belirtti.
Bu açıklamayı, Kenya'daki finansal kuruluşlara Flutterwave ile herhangi bir işlem yapmamaları talimatını veren Merkez Bankası Banka Denetimi Başkan Yardımcısı Matu Mugo'nun imzasını taşıyan bir mektup izledi.
_____________________________________
Bizi Twitter'da en son paylaşımlar ve güncellemeler için takip edin
Telegram topluluğumuza katılın ve etkileşimde bulunun
_____________________________________
_____________________________________