Son zamanlarda, Fintoch adlı bir Ponzi şemasının 31.6 milyon $'lık fonla firar ettiğinden şüpheleniliyor ve bu da kullanıcılara pek çok tüy bırakıyor. Kullanıcılar "Rug Pull" öğelerine karşı nasıl korunabilir?
Yazan: Beosin
Web3 dünyasında hiç Rug Pull kurbanı oldunuz mu?
Halı çekme işlemleri genellikle dürüst olmayan geliştiriciler veya ani bir çıkış durumunda varlıklarını çalmak için kullanıcıları kasten aldatabilecek veya yanıltabilecek ekipler tarafından gerçekleştirilir.
Kullanıcı yatırımını çekmek için sahte yüksek getiri vaatleri veya ünlülerin onayları gibi taktikler kullanabilirler ve yatırımcılardan büyük miktarda para topladıklarında "kaçarlar".
Rug pulls, merkezi olmayan projelerde kullanıcı güvenini ve güvenini baltaladığı ve teknolojinin gelişimini engellediği için Web3 ekosistemi için ciddi bir tehdittir.
Son zamanlarda, Fintoch adlı bir Ponzi şemasının 31,6 milyon dolarlık fonla kaçtığından şüpheleniliyordu ve bu da kullanıcıları bir karmaşaya sürüklüyordu. **Bugün size benzer yüksek verimli dolandırıcılık tuzaklarını belirlemeyi öğreteceğiz ve aynı zamanda Beosin KYT kara para aklama önleme platformunu kullanarak para hareketlerini takip etmenizi sağlayacağız. **
Fintoch projesi, kullanıcıları katılmaları için nasıl kandırıyor?
İlk nokta, güvenilirliğini artırmak için paketleme, ** platform sahtekarlıkla tanınmış finans kurumu Morgan Stanley ile ilişkili olduğunu iddia ediyor. **
Fintoch Çince tanıtımı
Ardından sosyal hesapları paketleyin, etkinliklere sponsor olun ve büyük medyanın herkese "**Biz ciddi bir proje partisiyiz" diyen makaleler yayınlamasına izin verin. **
Fintoch'un medyada yer alan basın açıklaması
CEO ve web sitelerinde listelenen diğer birçok kişinin sahte ücretli aktörler olduğu ortaya çıktı.
Ardından, çok sayıda kullanıcıyı katılmaya çekmek için projenin geri dönüş oranını duyurun.
Fintoch, sürdürülemez getiriler sunarak ve yatırımcı açgözlülüğünü kullanarak ilgi topladı, ancak bir saadet zinciri olarak gerçek doğası ortaya çıktı.
Ponzi planları, erken katılımcılara yapılan ödemeleri sürdürmek için sürekli bir yeni yatırım akışına dayanır. **Sonunda, beyin toplanan fonlarla ortadan kaybolunca plan başarısız oldu. **
Beosin KYT sizi fon hareketlerini takip etmeye götürür
** Zincirdeki kayıtlardan, proje tarafının parayı alıp kaçtığından şüphelenildiğini görüyoruz. **
İlgili sözleşme adresinin anormal uyarılar gösterdiğini ve dolandırıcılıkla ilgili olarak işaretlendiğini tespit etmek için Beosin KYT kara para aklamayı önleme analiz platformunu kullandık.
Beosin KYT'nin eksiksiz risk puanlama mekanizması geçebilir ** sanal varlık işlemlerinin sürekli izlenmesi, her işlemin sermaye akışının risk penetrasyon değerlendirmesi, yalnızca adresin/işlemin risk puanını değil, aynı zamanda her riskli işlemin ayrıntılarını da verir. İşlem özellikleri, risk durumunu çok yönlü olarak da kavrayabiliriz. **
*
Beosin KYT Kara Para Aklamayı Önleme Analiz Platformu
KYT sistemine ilgili adresi girdiğimizde Fintoch STO tokenlerinin dağılımını görebiliyoruz: 20.000 token transfer edilerek 31.666.317 BUSD'ye çevrildi ve BNB zincirinden TRON ve diğer public zincirlere BUSD gönderildi.
Beosin KYT kara para aklamayı önleme analiz platformu fon akış şemasının bir parçası
Beosin KYT, belirlenen hesabın fonlarının kaynağını ve yerini takip eder, kapsamlı, hızlı ve doğru veri analizi yapabilir ve risk analizi motoru** aracılığıyla kripto para birimi işlemleri hakkında gerçek zamanlı risk değerlendirmesi yapabilir**. **
Kullanıcılar "Rug Pull" öğelerini nasıl engelleyebilir?
Rug Pull kurbanı olmayı önlemek için, kullanıcılar ve yatırımcılar projelere katılmayı seçerken dikkatli olmalıdır. **Kullanıcılar, projenin arka planını ve geliştirme ekibini kapsamlı bir şekilde araştırmalı, projenin risklerini ve potansiyel faydalarını değerlendirmeli ve projenin güvenilirliğini ve güvenliğini değerlendirmek için güvenilir kaynakları kullanmalıdır. **
Web3 alanında yatırım fırsatları ararken Rug Pull dolandırıcılıklarının kurbanı olmamak için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:
Projeyi araştırın: Yatırım yapmadan önce, projenin ve geliştirme ekibinin arka planını anlamak çok önemlidir. Ekibin deneyimi, nitelikleri ve projelerdeki geçmiş katılımı hakkında bilgi edinin.
Projenin risklerini ve potansiyel faydalarını değerlendirin: Yatırım yapmayı düşündüğünüz projenin genel risk-fayda oranını göz önünde bulundurun. Potansiyel fayda yatırımınıza değer mi?
Güvenilir kaynaklar kullanın: Projenin güvenilirliğini ve güvenliğini değerlendirmek için denetim raporları ve topluluk geri bildirimi gibi güvenilir kaynakları kullanın.
Çeşitlendirme: Tüm yumurtalarınızı aynı sepete koymayın. Genel riski azaltmak için yatırımınızı birden fazla projeye yaymayı düşünün. Bu, bir öğenin dolandırıcılık olduğu ortaya çıkarsa sizi korur.
Yüksek getiri konusunda dikkatli olun: Çok yüksek getiri vaat eden veya çok iyi görünen projelere karşı dikkatli olun. Yüksek getiriler genellikle yüksek risklerle gelir ve hızlı ve kolay kar vaat eden projeler genellikle dolandırıcılıktır.
Projeyle ilgili en son haberleri takip edin: yatırım yaptığınız projelerle ilgili en son haberleri ve güncellemeleri takip edin. Projenin sosyal medya kanallarını takip edin, proje blogunu okuyun, yatırımınızı etkileyebilecek her türlü değişiklik ve gelişmeden haberdar olun.
**Dolandırıcılıkların her zaman geliştiğini unutmayın, bu nedenle uyanık kalmak ve güncel kalmak önemlidir. Bir proje veya yatırım fırsatından emin değilseniz, dikkatli olmak ve karışmaktan kaçınmak en iyisidir. **
Aynı zamanda, kullanıcılar, geliştiriciler ve düzenleyiciler, Web3 projeleri için daha güvenli ve daha güvenilir bir ortam oluşturmak ve bu tür dolandırıcılıkların olmasını önlemek için birlikte çalışmalıdır.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
31,6 milyon dolarlık bir Halı Çekme mi? Yüksek verimli dolandırıcılık tuzakları nasıl tespit edilir?
Yazan: Beosin
Web3 dünyasında hiç Rug Pull kurbanı oldunuz mu?
Halı çekme işlemleri genellikle dürüst olmayan geliştiriciler veya ani bir çıkış durumunda varlıklarını çalmak için kullanıcıları kasten aldatabilecek veya yanıltabilecek ekipler tarafından gerçekleştirilir.
Kullanıcı yatırımını çekmek için sahte yüksek getiri vaatleri veya ünlülerin onayları gibi taktikler kullanabilirler ve yatırımcılardan büyük miktarda para topladıklarında "kaçarlar".
Rug pulls, merkezi olmayan projelerde kullanıcı güvenini ve güvenini baltaladığı ve teknolojinin gelişimini engellediği için Web3 ekosistemi için ciddi bir tehdittir.
Son zamanlarda, Fintoch adlı bir Ponzi şemasının 31,6 milyon dolarlık fonla kaçtığından şüpheleniliyordu ve bu da kullanıcıları bir karmaşaya sürüklüyordu. **Bugün size benzer yüksek verimli dolandırıcılık tuzaklarını belirlemeyi öğreteceğiz ve aynı zamanda Beosin KYT kara para aklama önleme platformunu kullanarak para hareketlerini takip etmenizi sağlayacağız. **
Fintoch projesi, kullanıcıları katılmaları için nasıl kandırıyor?
İlk nokta, güvenilirliğini artırmak için paketleme, ** platform sahtekarlıkla tanınmış finans kurumu Morgan Stanley ile ilişkili olduğunu iddia ediyor. **
Fintoch Çince tanıtımı
Ardından sosyal hesapları paketleyin, etkinliklere sponsor olun ve büyük medyanın herkese "**Biz ciddi bir proje partisiyiz" diyen makaleler yayınlamasına izin verin. **
Fintoch'un medyada yer alan basın açıklaması
CEO ve web sitelerinde listelenen diğer birçok kişinin sahte ücretli aktörler olduğu ortaya çıktı.
Ardından, çok sayıda kullanıcıyı katılmaya çekmek için projenin geri dönüş oranını duyurun.
Fintoch, sürdürülemez getiriler sunarak ve yatırımcı açgözlülüğünü kullanarak ilgi topladı, ancak bir saadet zinciri olarak gerçek doğası ortaya çıktı.
Ponzi planları, erken katılımcılara yapılan ödemeleri sürdürmek için sürekli bir yeni yatırım akışına dayanır. **Sonunda, beyin toplanan fonlarla ortadan kaybolunca plan başarısız oldu. **
Beosin KYT sizi fon hareketlerini takip etmeye götürür
** Zincirdeki kayıtlardan, proje tarafının parayı alıp kaçtığından şüphelenildiğini görüyoruz. **
İlgili sözleşme adresinin anormal uyarılar gösterdiğini ve dolandırıcılıkla ilgili olarak işaretlendiğini tespit etmek için Beosin KYT kara para aklamayı önleme analiz platformunu kullandık.
Beosin KYT'nin eksiksiz risk puanlama mekanizması geçebilir ** sanal varlık işlemlerinin sürekli izlenmesi, her işlemin sermaye akışının risk penetrasyon değerlendirmesi, yalnızca adresin/işlemin risk puanını değil, aynı zamanda her riskli işlemin ayrıntılarını da verir. İşlem özellikleri, risk durumunu çok yönlü olarak da kavrayabiliriz. **
Beosin KYT Kara Para Aklamayı Önleme Analiz Platformu
KYT sistemine ilgili adresi girdiğimizde Fintoch STO tokenlerinin dağılımını görebiliyoruz: 20.000 token transfer edilerek 31.666.317 BUSD'ye çevrildi ve BNB zincirinden TRON ve diğer public zincirlere BUSD gönderildi.
Beosin KYT, belirlenen hesabın fonlarının kaynağını ve yerini takip eder, kapsamlı, hızlı ve doğru veri analizi yapabilir ve risk analizi motoru** aracılığıyla kripto para birimi işlemleri hakkında gerçek zamanlı risk değerlendirmesi yapabilir**. **
Kullanıcılar "Rug Pull" öğelerini nasıl engelleyebilir?
Rug Pull kurbanı olmayı önlemek için, kullanıcılar ve yatırımcılar projelere katılmayı seçerken dikkatli olmalıdır. **Kullanıcılar, projenin arka planını ve geliştirme ekibini kapsamlı bir şekilde araştırmalı, projenin risklerini ve potansiyel faydalarını değerlendirmeli ve projenin güvenilirliğini ve güvenliğini değerlendirmek için güvenilir kaynakları kullanmalıdır. **
Web3 alanında yatırım fırsatları ararken Rug Pull dolandırıcılıklarının kurbanı olmamak için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:
Projeyi araştırın: Yatırım yapmadan önce, projenin ve geliştirme ekibinin arka planını anlamak çok önemlidir. Ekibin deneyimi, nitelikleri ve projelerdeki geçmiş katılımı hakkında bilgi edinin.
Projenin risklerini ve potansiyel faydalarını değerlendirin: Yatırım yapmayı düşündüğünüz projenin genel risk-fayda oranını göz önünde bulundurun. Potansiyel fayda yatırımınıza değer mi?
Güvenilir kaynaklar kullanın: Projenin güvenilirliğini ve güvenliğini değerlendirmek için denetim raporları ve topluluk geri bildirimi gibi güvenilir kaynakları kullanın.
Çeşitlendirme: Tüm yumurtalarınızı aynı sepete koymayın. Genel riski azaltmak için yatırımınızı birden fazla projeye yaymayı düşünün. Bu, bir öğenin dolandırıcılık olduğu ortaya çıkarsa sizi korur.
Yüksek getiri konusunda dikkatli olun: Çok yüksek getiri vaat eden veya çok iyi görünen projelere karşı dikkatli olun. Yüksek getiriler genellikle yüksek risklerle gelir ve hızlı ve kolay kar vaat eden projeler genellikle dolandırıcılıktır.
Projeyle ilgili en son haberleri takip edin: yatırım yaptığınız projelerle ilgili en son haberleri ve güncellemeleri takip edin. Projenin sosyal medya kanallarını takip edin, proje blogunu okuyun, yatırımınızı etkileyebilecek her türlü değişiklik ve gelişmeden haberdar olun.
**Dolandırıcılıkların her zaman geliştiğini unutmayın, bu nedenle uyanık kalmak ve güncel kalmak önemlidir. Bir proje veya yatırım fırsatından emin değilseniz, dikkatli olmak ve karışmaktan kaçınmak en iyisidir. **
Aynı zamanda, kullanıcılar, geliştiriciler ve düzenleyiciler, Web3 projeleri için daha güvenli ve daha güvenilir bir ortam oluşturmak ve bu tür dolandırıcılıkların olmasını önlemek için birlikte çalışmalıdır.