โลกคริปโต最強偵探，ZachXBT 如何智破 2.43 億美元การเข้ารหัส盜竊案？

ZachXBT เป็นนักสืบสกุลเงินดิจิทัลนิรนามที่ช่วยกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2021 เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาได้ขโมยเงิน 243 ล้านดอลลาร์กลายเป็นการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุด บทความนี้จะสํารวจว่าเขาติดตามอย่างไรและทําอะไรสําเร็จ บทความนี้อ้างอิงจากบทความโดย Andy Greenberg และรวบรวมโดย BlockBeats (เรื่องย่อ: อดีตแฟนสาวของ Kenye เปิดตัวเหรียญ" $MUVA ทะยานขึ้น 44,000% ในสองชั่วโมงนักสืบบนโซ่: การตัดกระเทียมไม่เปลี่ยนแปลง... (เสริมพื้นหลัง: เหยื่อวิพากษ์วิจารณ์การชําระบัญชีล้มละลายของ FTX อย่างโกรธเคืองว่าเป็น "การโจรกรรมครั้งที่สอง" และยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์) ตรงข้ามกับ Ansem ประกาศ Murad ที่อยู่เปิดเผยผู้ค้า U Wang Yicong เปิดเผยสํารับปาร์ตี้โครงการของ SAR ฉันเชื่อว่าผู้อ่านหลายคนเคยได้ยินชื่อ ZachXBT บ่อยครั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตั้งแต่ปี 2021 นักสืบสายโซ่ ZachXBT ได้ช่วยหลอกลวงเหยื่อที่ถูกขโมยกู้คืนเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ เมื่อเดือนที่แล้วเขาขโมยเงิน 243 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการโจรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมากับบุคคล ตั้งแต่การติดตามอาชญากรรมลึกเข้าไปในห่วงโซ่บล็อกไปจนถึงการเปิดเผยเงินจํานวนมหาศาลที่อยู่เบื้องหลังการใช้ชีวิตที่หรูหรา ZachXBT ได้ช่วยกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปหลายร้อยล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงไม่กี่ปีด้วยสติปัญญาและความพากเพียรของเขา บทความแบบมีสายนี้จะนําคุณเข้าสู่โลกลึกลับของ "นักสืบไร้หน้า" นี้โดยเปิดเผยว่าเขาต่อสู้กับอาชญากรรมของกรข้รข้าร้ารหัสและเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมชายหนุ่มในวัยยี่สิบชื่อหน้าจอ ZachXBT กําลังจะขึ้นเครื่องบินเพื่อกลับบ้าน เขาจะไม่บอกว่าสนามบินชื่อจริงของเขาหรือที่ที่เขาอาศัยอยู่ ณ จุดนี้การแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนโทรศัพท์ของเขา: BTC ถูกโอนไปยังสกุลเงินดิจิทัลแลกเปลี่ยนขนาดเล็ก นี่เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนมากมายที่เขาเฝ้าติดตามมาเป็นเวลานานจุดประสงค์หลักคือการหากระแสเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการฟอกเงิน การแจ้งเตือนดึงดูดความสนใจของเขา: ข้อตกลงมีมูลค่าประมาณ $ 600,000 ซึ่งมากกว่า 10 เท่าของการทําธุรกรรมประจําวันของการแลกเปลี่ยน เมื่อเขามาถึงประตูคําเตือนใหม่ดังขึ้นทางโทรศัพท์ของเขา: ธุรกรรมอื่นมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนเดียวกัน ตามมาด้วยข้อตกลงอีก 2 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ZachXBT เข้าแถวเพื่อขึ้นเครื่องบินเขารีบติดตามเงินในโทรศัพท์ของเขาตรวจสอบ BTC ที่อยู่และตั้งค่าสถานะเงินที่น่าสงสัยเพื่อพยายามระบุแหล่งที่มาของเงินทุนก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะล่มครึ่งชั่วโมงหลังจากที่เครื่องบินไปดวงจันทร์ ก่อนที่เครื่องบินจะขึ้นเขาได้ระบุว่าเงินดังกล่าวมาจาก BTC กระเป๋าจํานวนมากซึ่งไม่ได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2012 เป็นจํานวนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ และตอนนี้เงินก้อนใหญ่เก้าหลักนี้กําลังถูกเร่งรีบเพื่อถอนเงินออกและจ่ายเงินจํานวนมากของ การฟอกเงินซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นที่ยอมรับสําหรับนักลงทุนที่ถือเหรียญมานานกว่าทศวรรษ ในมุมมองของ ZachXBT การไหลของเงินนี้เป็นการโจรกรรมครั้งใหญ่อย่างชัดเจน เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเขาพบว่ามีคนขโมย BTC มูลค่าประมาณ 243 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อซึ่งอาจเป็นการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา "มันเป็นจํานวนที่ผิดปกติมาก ถูกขโมยไปจากคนคนเดียว" ZachXBT บอกกับ Wired "และฉันต้องแน่ใจว่าฉันไม่ผิด" เมื่อเครื่องบินสูงขึ้นเหนือ 10,000 ฟุตและ Wi-Fi กลับมาทํางานต่อ ZachXBT เริ่มติดตามการไหลของเงินที่ถูกขโมยมากขึ้น เงินเหล่านี้จะถูกโอนผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเขาเร่งแผนภาพการแตกแขนงของกระแสเหล่านี้โดยพบแฮกเกอร์ที่พยายามซ่อนแทร็กของพวกเขาผ่านแพลตฟอร์มมากกว่าหนึ่งโหล ในขณะที่เขาติดตามเส้นทางนี้กลับไปยังเจ้าของ BTC ที่หายไป ZachXBT ค้นพบว่าส่วนหนึ่งของเงินทุนเดิมมาจาก Genesis สกุลเงินดิจิทัลแลกเปลี่ยนที่หมดอายุแล้ว เขาส่งข้อความส่วนตัวถึงผู้ดูแลระบบของการแลกเปลี่ยนผ่าน Platform X (เดิมชื่อ Twitter) เพื่อขอให้พวกเขาติดต่อเหยื่อซึ่งในที่สุดก็จ้างเขาให้ติดตามเงินที่ถูกขโมยไป เมื่อถึงเวลาที่เขามาถึงปลายทาง ZachXBT ได้ค้นพบว่าเงินที่ถูกขโมยถูกแบ่งออกเป็นสามกระแสหลักโดยชี้ไปที่สิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นผู้ต้องสงสัยสามคน เขายังโพสต์ข้อความถึงผู้ติดตามมากกว่า 650,000 คนของเขาบนแพลตฟอร์ม X ที่ชี้ให้เห็นถึงการโจรกรรมบล็อกออนเชนอย่างต่อเนื่อง ไม่นานหลังจากนั้นเขาได้รับข้อความจากผู้ให้ข้อมูลที่อ้างว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับตัวตนของแฮ็กเกอร์ สําหรับสัปดาห์ถัดไป ZachXBT ทํางานทั้งกลางวันและกลางคืนนอนเพียงสี่ถึงห้าชั่วโมงต่อวันและแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นประจํา ในที่สุดเขาก็ระบุผู้ต้องสงสัยในการโจรกรรม — แฮ็กเกอร์หนุ่มสองคนในวัยยี่สิบต้นๆ ชื่อ Malone Lam และ Jeandiel Serrano ZachXBT ยังระบุแฮ็กเกอร์ต้องสงสัยอีกคน แต่นิตยสาร Wired เลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของเขาเพราะบุคคลนั้นยังไม่ถูกจับกุมหรือตั้งข้อหา เขายังได้รับวิดีโอที่แสดงหนึ่งในนั้นฉลองความสําเร็จของโชคลาภอันยิ่งใหญ่นี้หลังจากเสร็จสิ้นการโจรกรรม ในระหว่างการสืบสวนอย่างรวดเร็ว ZachXBT ยังติดตาม Instagram และ TikTok ของผู้ต้องสงสัยโดยเห็นหนึ่งในนั้นใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ซื้อรถหรูบินเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและใช้จ่ายสูงถึง 500,000 ดอลลาร์ต่อคืนในไนท์คลับ ไม่ถึงหนึ่งเดือนนับตั้งแต่ได้รับการแจ้งเตือนบนเครื่องบินผู้ต้องสงสัยสองในสามคนถูกจับกุมและถูกดําเนินคดีอาญา เมื่อ ZachXBT เห็นรูปถ่ายการจับกุมของหนึ่งในแฮกเกอร์เขาบอกว่าเขารู้สึกถึงอะดรีนาลีนที่พุ่งพล่านชั่วครู่ แต่ก็กลับมาสงบอย่างรวดเร็ว "ฉันไม่มีความรู้สึกถึงความสําเร็จเป็นพิเศษ" ZachXBT กล่าวว่า "ฉันแค่ปฏิบัติต่อมันเหมือนกรณีธรรมดาอีกกรณีหนึ่ง" BTC ผลการสอบสวนการโจรกรรม|ทวีตที่ตรึงไว้ของ ZachXBT สกุลเงินดิจิทัลนักสืบส่วนตัวหากการติดตามการโจรกรรมมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์เป็นเหมือนวันปกติที่ใช้ออนไลน์สําหรับ ZachXBT อาจเป็นเพราะในช่วงสามปีที่ผ่านมาเขาได้กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลอิสระที่กระตือรือร้นที่สุด นับตั้งแต่เริ่มเป็นนักสืบมือสมัครเล่นในปี 2021 เขาได้ติดตามเงินและการหลอกลวงที่ถูกขโมยไปหลายพันล้านดอลลาร์ ตามตารางที่เขาให้กับ Wired การสืบสวนหลายร้อยครั้งของเขามีส่วนโดยตรงในการกู้คืนสกุลเงินดิจิทัลทางอาญาประมาณ 210 ล้านดอลลาร์และเงินประมาณ 225 ล้านดอลลาร์ที่กู้คืนสําหรับเหยื่อด้วยความช่วยเหลือทางอ้อมของเขา เขาค้นพบอาชญากรไซเบอร์ที่อยู่เบื้องหลังการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ และเปิดเผยเหตุการณ์หลายสิบเหตุการณ์ที่แฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือบุกรุกบริษัทการเข้ารหัสแม้กระทั่งแทรกซึมเป็นพนักงาน ตลอดกระบวนการเขาพึ่งพาการบริจาคสกุลเงินดิจิทัลเกือบทั้งหมดเพื่อเป็นทุนในการทํางานของเขารวมถึงเงินช่วยเหลือจากองค์กรสกุลเงินดิจิทัลและเงินสมทบที่ส่งโดยคนแปลกหน้าผ่านที่อยู่ซึ่งสะสมประมาณ 1.3 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2021 "เขาเป็นนักสืบรุ่นใหม่ที่ให้บริการสาธารณะ" Joe McGill นักวิเคราะห์หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ ที่ทํางานร่วมกับ ZachXBT กล่าว "และความสําเร็จของเขาขึ้นอยู่กับความสําเร็จของการสืบสวนของเขา" ในการแสวงหาการเป็นสกุลเงินดิจิทัล "Justice Police" ZachXBT ระมัดระวังมาโดยตลอด...