วิธีลดรายได้ที่ผิดกฎหมายในคดีอุกฉกรรจ์วงการเงินตรา 3.0? หักค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมได้อย่างไร?

ไม่รู้ว่า Web 3.0 จะมาไหม แต่คดีอาญา 3.0 ในแวดวงเงินตรามาแน่

ฉันเริ่มมีความเชี่ยวชาญในการป้องกันอาชญากรรมของวงจรสกุลเงินในปี 2019 ความรู้สึกโดยทั่วไปคือก่อนที่จะมีคดี plustoken สามารถเรียกว่า **คดีอาญาของวงกลมสกุลเงิน 1.0 **ในเวลานั้น พนักงานอัยการและผู้ตรวจสอบกฎหมาย ถูกขับไล่โดยคดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน ดังนั้น งานด้านการป้องกันจึงค่อนข้างง่าย และมีหลายกรณีที่การจับกุมและการดำเนินคดีไม่ได้รับการอนุมัติ คดี Plustoken เป็นจุดเปลี่ยน หลังจากนั้นไม่นาน อาจเรียกว่า **Currency Criminal Case 2.0 ** มีลักษณะเด่นสองประการ หนึ่งคือ มีภูมิภาคน้อยมากที่ "กระตือรือร้น" เกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน ฉันมี ความเข้าใจบางอย่างและฉันมักจะพูดคุยทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่จัดการคดีระหว่างการต่อสู้เมื่อพิจารณาจากผลของคดีที่ฉันได้ทำไปแล้วการป้องกันความบริสุทธิ์ยังคงสามารถบรรลุผลที่ดีโดยทั่วไปโดยเฉพาะในขั้นตอนการส่งต่อเพื่อการตรวจสอบ และการดำเนินคดีและหลักฐานที่ได้มาหลายคดีไม่เพียงพอไม่ดำเนินคดี หนึ่งปีหลังจากการประกาศใช้และหมัก "924" เริ่มตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2565 คดีอาญาในแวดวงสกุลเงินได้นำไปสู่ยุค 3.0 นอกเหนือจากการเปิดตัวการตีความใหม่เกี่ยวกับการระดมทุนที่ผิดกฎหมายแล้ว การใช้กฎหมายถูกละเมิดอย่างต่อเนื่องและความเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินการและการจัดการคดีได้เปิดขึ้นทำให้เหลือพื้นที่เพียงเล็กน้อยสำหรับการป้องกันผู้บริสุทธิ์ แน่นอนว่า สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับคดีที่ฉันเป็นตัวแทน การแลกเปลี่ยน แฮ็กเกอร์ขโมยเหรียญ และงาน - อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับแวดวงเงินตราเป็นอาชญากรรมหลัก และบางกรณีแบบดั้งเดิมของจดหมายช่วยเหลือ การปกปิด และการไม่เชื่อก็เลิกแสดงไปนานแล้ว

ฉันเชื่อเสมอว่าบทบาทของทนายความคือการช่วยเหลือลูกค้าในการหาทางออกที่ดีที่สุด และเสรีภาพของลูกค้าไม่สามารถเสียสละเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ได้ ในยุคของคดีอาญาเงินตรา 3.0 ไม่ว่านักกฎหมายจะมีคำวิจารณ์มากมายเพียงใด พวกเขาก็อยากจะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ (ฉันวางแผนที่จะเขียนบทความพิเศษในภายหลัง เพื่อให้บทความนี้ที่มีเนื้อหาทางเทคนิคเล็กน้อยสามารถอยู่รอดได้) ** เรายังคงควรต่อสู้เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของคู่กรณีภายใต้กรอบของกฎหมาย **หากไม่มีที่ว่างสำหรับอาชญากรรม ดังนั้นคุณควรแสวงหาผลประโยชน์ของอาชญากรทรัพย์สินอย่างจริงจัง ดังนั้นฉันจึงสรุปบทความนี้ซึ่งเป็นความคิดเห็นของ หลายคดีและหลายคดีที่ฉันเป็นตัวแทนและรับรองโดยตัวแทนและศาล การจัดการคดีช่วยได้

1. หลักกฎหมาย (คนวงในข้ามส่วนนี้ได้โดยตรง)

ในกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในประเทศของฉัน ไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนว่าควรหักค่าใช้จ่ายอาชญากรรมที่สมเหตุสมผลหรือไม่ แต่จากเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราเชื่อว่าอาชญากรรมบางอย่างควรได้รับการคำนวณอย่างถูกต้องในกระบวนการยื่นขอรายได้ที่ผิดกฎหมาย การรับเอา "ทฤษฎีกำไร" สมเหตุสมผล ต้นทุน การหัก การหัก การหัก การหัก

1. ความผิดฐานประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ตาม "ความคิดเห็นของสำนักงานวิจัยศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการพิจารณา "กำไรที่ผิดกฎหมาย" ในอาชญากรรมของการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย" หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขอความเห็นจากสำนักงานวิจัยของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการกำหนด "ผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย" ในอาชญากรรมของการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย สำนักงานวิจัยแห่งศาลประชาชนสูงสุดเชื่อหลังจากการวิจัย: "กำไรที่ผิดกฎหมาย" ในอาชญากรรมของการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายควรหมายถึงจำนวนของกำไร ซึ่งก็คือรายได้ทั้งหมดที่ผู้กระทำความผิดได้รับจากการผลิตและขายสินค้าอย่างผิดกฎหมายหรือ ให้บริการ (ซึ่งก็คือปริมาณการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย) ส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายอันสมควรที่ใช้ไปในกิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง"

2. อาชญากรรมในการดูดซับเงินฝากของประชาชนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามการตีความใหม่ของการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย จำนวนของการฉ้อโกงในการระดมทุน... ค่าโฆษณา ค่าธรรมเนียมคนกลาง ค่าธรรมเนียมการจัดการ เงินใต้โต๊ะที่จ่ายโดยผู้กระทำความผิดสำหรับการดำเนินกิจกรรมการฉ้อโกงการระดมทุน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การให้สินบนและของขวัญจะไม่ถูกหักออก เราเชื่อว่าการตีความของศาลนี้มุ่งเน้นไปที่การห้ามการหักค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลสำหรับอาชญากรรมของการฉ้อโกงการระดมทุน จากมุมมองอื่น ควรพิจารณาว่าควรหักค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลสำหรับอาชญากรรมการดูดซับเงินฝากสาธารณะอย่างผิดกฎหมาย เป็นการยากที่จะ ถือว่าค่าใช้จ่ายเช่นของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล

3. การตีความของศาลอื่นๆ ที่สนับสนุน "ทฤษฎีกำไร" ของกำไรที่ผิดกฎหมาย: ประการแรก ศาลประชาชนสูงสุดได้ออก "คำตอบเกี่ยวกับวิธีการกำหนดจำนวนกำไรที่ผิดกฎหมาย" ในการพิจารณาคดีอาญาเกี่ยวกับการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบและด้อยคุณภาพ โดยศาลประชาชนสูงสุดต่อศาลประชาชนระดับสูงของมณฑลหูเป่ยในปี 1995 "ชัดเจนว่า: "จำนวนรายได้ที่ผิดกฎหมาย" ที่กำหนดไว้ในคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ "การตัดสินใจลงโทษอาชญากรรมในการผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมและด้อยคุณภาพ" "หมายถึงจำนวนกำไรจากการผลิตและจำหน่ายของปลอมและคุณภาพต่ำ" ประการที่สอง มาตรา 17 ของการตีความหลายประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะในการพิจารณาคดีอาญาของสิ่งพิมพ์ที่ผิดกฎหมายที่ออกโดยศาลประชาชนสูงสุดในปี 2541 ระบุไว้อย่างชัดเจน: "จำนวนของผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย" ที่กล่าวถึงในการตีความนี้หมายถึง จำนวนกำไร". ประการที่สาม มาตรา 10 ของการตีความในหลายประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะในคดีอาญาเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่ออกโดยศาลประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดในปี 2555 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า "...ผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายหมายถึง แก่ผู้ที่ได้รับจากการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน กำไรหรือขาดทุน” (ข้อความที่ตัดตอนมาจากอินเทอร์เน็ต)

4. กรณี MLM เป็นอาชญากรรมทั่วไปในแวดวงสกุลเงิน แต่การตัดสินจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการเป็นตัวแทนของกรณีดังกล่าว จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องเสมอ ดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กล่าวถึงในบทความนี้

2. การลดรายได้ที่ผิดกฎหมาย

**1. ซื้อคืน **จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมุดปกขาว หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาสกุลเงิน ฝ่ายโครงการมักจะสัญญาว่าจะซื้อคืนในอัตราร้อยละของกำไร การกระทำนี้มีความจำเป็น ดังนั้นฝ่ายสนับสนุนจึงเชื่อว่าแม้ว่าส่วนนี้ของ กำไรที่ได้มาในช่วงเวลาสั้น ๆ มันถูกนำไปใช้ทันทีและควรหักออกจากรายได้ที่ผิดกฎหมาย (แน่นอน เนื้อหาส่วนนี้ยังต้องมีการหารือในรายละเอียดเพื่อให้ตุลาการนำไปใช้ในการต่อสู้คดีจริงเช่นเดิมด้านล่าง)

**2. ทำลาย **โดยพื้นฐานแล้วคล้ายกับการซื้อคืนทุกคนเข้าใจดีดังนั้นฉันจะไม่พูดมากเกินไป วิธีเงินฝืดทั่วไปมีเป้าหมายเพื่อรักษาราคาสกุลเงินและบางวิธีมีรหัสตายตัวในสัญญา ดอกเบี้ยจะถูกหักออก จากรายได้ที่ผิดกฎหมาย

**3. ส่วนลด **การคืนเงินค่าคอมมิชชันมีลักษณะของการโฆษณาในระดับหนึ่งและควรหักออกจากค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการดำเนินการทั่วไปในแวดวงการคืนเงินนั้นยังระบุผ่านขั้นตอนและกลไกต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนไม่สามารถรับผลประโยชน์นี้ได้และ ควรจะรวมไว้ในรายได้ที่ผิดกฎหมายจะถูกหักออก

**4.คำมั่นสัญญา **ในการตีความการพิจารณาคดีใหม่ของการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย การกระทำ "ธุรกรรมสกุลเงินเสมือน" ได้ถูกเพิ่มเข้ามา แต่ธุรกรรมสกุลเงินเสมือนทั้งหมดไม่ได้ถือเป็นการไม่ดูดซับ จากมุมมองของลักษณะสี่ประการของ "การไม่ดูดซับ" คือ กำหนดว่าวงกลมสกุลเงินไม่ดูดซับ "สิ่งจูงใจ" เป็นสิ่งสำคัญที่สุด บางโครงการ สัญญาว่าจะมีรายได้จากการจำนำเท่านั้น ดังนั้น การคำนวณรายได้ที่ผิดกฎหมายควรพิจารณาจากจำนวนเงินที่จำนำและควรหักรายการอื่นๆ

3. การหักค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

**1. ต้นทุนมนุษย์ ** ในโครงการใด ๆ ต้นทุนแรงงานคิดเป็นส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามหักส่วนนี้ มีหลายกรณี ที่พิสูจน์ได้ว่าในการไม่ดูดซับและอาชญากรรมทางธุรกิจ การหักค่าแรงงานทั้งหมดได้รับการสนับสนุน แสดงว่าในกิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าแรงงานเป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลและจำเป็นจริง ๆ โดยเฉพาะรวมถึงค่าจ้าง ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสสิ้นปี ฯลฯ ในทางปฏิบัติมักเป็นเรื่องยากที่จะได้รับ รองรับเงินปันผลโครงการ

**2.ค่าเช่าบ้าน **เช่นเดียวกับค่าแรง ค่าเช่าที่อยู่อาศัยเป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลและจำเป็นสำหรับโครงการ เมื่อจ่ายไปแล้วจะหายไปตลอดกาล ดังนั้นเมื่อคำนวณรายได้ที่ผิดกฎหมาย ควรหักค่าเช่าที่อยู่อาศัยออกด้วย

**3. ค่าบริการ **ค่าบริการรวมเนื้อหาที่หลากหลาย โดยหลักๆ ได้แก่ เซิร์ฟเวอร์ เครื่องมือ SMS และอื่นๆ เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ Alibaba Cloud, AWS, Cloudflarle เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักที่สนับสนุนการดำเนินการของการแลกเปลี่ยน ดังนั้นควรหักค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ การโต้ตอบระหว่างการแลกเปลี่ยนกับผู้ใช้ บริการ SMS ก็เป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้ เครื่องมือที่จำเป็น ได้แก่ Zendesk, Travis, Google, Ipinfo, Coveralls, Github, Crowdin เป็นต้น .

**4. ซื้อเครื่องขุดและจำนำเหรียญ **บางโครงการ เช่น การขุดด้วยพลังคอมพิวเตอร์ การขุดจำนำ ฯลฯ จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์การขุดจำนวนมาก และบางโครงการต้องใช้โหมดของเครื่องขุด + เหรียญจำนำเพื่อผลิตเหรียญ ในกรณีนี้ เพื่อดำเนินการ โดยปกติฝ่ายโครงการจะต้อง การซื้ออุปกรณ์และเหรียญจำนำเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ดังนั้นควรหักค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออก

**5. ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางการตลาด **หากโครงการต้องการได้รับความนิยมและความนิยม จำเป็นต้องลงทุนค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจำนวนมาก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ เพื่อดึงดูดผู้ใช้ให้เข้าร่วม ดังนั้นค่าใช้จ่ายนี้ควรถือเป็นรายจ่ายที่สมเหตุสมผลและจำเป็น

**6. ค่าบริการคนกลาง **ส่วนใหญ่หมายถึงงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการโดยบริษัทบุคคลที่สาม เช่น การตรวจสอบความปลอดภัย การรับรอง kyc บริการเอาท์ซอร์ส เป็นต้น

**7. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน **เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามปกติได้ ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสำนักงานจำนวนมาก เช่น อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น คอมพิวเตอร์ ค่าออกแบบตกแต่งบ้าน ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ในทางปฏิบัติ องค์กรตุลาการบางแห่งไม่ยอมรับความเห็นนี้เนื่องจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ ถูกใช้ไปแต่ไม่ได้สูญหายไป ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขุด สัดส่วนของค่าไฟฟ้าค่อนข้างใหญ่ และความเป็นไปได้ที่องค์กรตุลาการจะนำไปใช้ก็ค่อนข้างสูง

**8. ขึ้นอยู่กับการลงทุนภายนอกที่จำเป็นของโครงการ **การลงทุนจากต่างประเทศสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ แต่ในทางปฏิบัติ ศาลมักไม่นำมาใช้

4. ปัญหาอื่นๆ ที่ควรสังเกต

1. ไม่ว่าจะเป็นการหักรายได้ที่ผิดกฎหมายหรือการหักค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนโดยหลักฐานที่เป็นกลาง เพื่อความเข้าใจในหลักฐานและมาตรฐานของหลักฐาน ขอแนะนำให้สื่อสารกับฝ่ายตุลาการ

2. เมื่อคำนวณรายได้ที่ผิดกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล เนื่องจากสกุลเงินตามกฎหมายและสกุลเงินเสมือนมีส่วนเกี่ยวข้อง สกุลเงินทางกฎหมายยังเกี่ยวข้องกับหยวนและสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างมากในเวลาเพียงครึ่งปี ทนายความควรเสนอแผนที่เป็น เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากขึ้นและโน้มน้าวให้หน่วยงานตุลาการให้การสนับสนุน ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ยนของ RMB ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แตกต่างจากราคาต่ำสุดที่แสดงบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการต่างๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องส่งราคาเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่เป็นประโยชน์มากที่สุด แก่คู่กรณีในศาลยุติธรรม

3. เมื่อกำจัดสกุลเงินดิจิทัลเสมือน ให้โฟกัสว่าราคา otc เป็นค่าบวกหรือค่าลบต่ออัตราแลกเปลี่ยน RMB และเลือกวิธีกำจัดที่เหมาะสม เมื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศชำระในต่างประเทศและส่งกลับมายังประเทศจีน คุณสามารถแสวงหาราคาที่สูงขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่โดยพื้นฐานแล้วจะคำนวณตามราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

4. กฎหมายล้าหลังและจำกัด และถูกบังคับใช้โดยเจ้าหน้าที่จัดการคดีเฉพาะ โดยเฉพาะในการสารภาพผิดและสารภาพเพื่อต่อสู้เพื่อสิทธิในทรัพย์สินและผลประโยชน์ ทนายความต้องทำธุระ ติดต่อสื่อสารบ่อย ๆ และคิดหาเหตุผลและเหตุผล แนวทางแก้ไขตามหลักฐานเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดแก่คู่สัญญา สิทธิ และผลประโยชน์

ฉันต้องการพูดคุยเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างในภายหลัง