7 месяцев спустя после заморозки банковских счетов Flutterwave, правительство Кении сняло обвинения в финансовых злоупотреблениях против Flutterwave, одной из 9 единорогов стартапов Африки.
Это было подтверждено отчетом Bloomberg, который получил доступ к документу Верховного суда Кении, а также было подтверждено Робертом Гитау, адвокатом, представляющим Flutterwave.
Это хорошие новости для Flutterwave, который был потрясён несколькими обвинениями как на родине, так и за границей в 2022 году.
Проблемы в Кении возникли в июне 2022 года, когда местное Агентство по возврату активов (ARA) обвинило Flutterwave в отмывании денег, в результате чего Высокий суд Кении приказал банкам заморозить 40 миллионов долларов на его счетах в июле 2022 года.
Согласно ARA, операции банковского счета Flutterwave вызвали подозрения из-за сомнительных транзакций, поступающих от иностранных юридических лиц, а затем переводимых на другие счета вместо расчета с торговцами.
Однако Flutterwave опроверг обвинения, выпустив заявление, которое было зафиксировано различными СМИ:
"Заявления о финансовых неправомерностях, связанных с компанией в Кении, совершенно ложные, и у нас есть документы, чтобы это подтвердить. Мы финансово-технологическая компания, которая поддерживает высочайшие регуляторные стандарты в нашей деятельности. Наши практики и операции по борьбе с отмыванием денег регулярно проверяются одной из Большой четверки."
Мы остаемся проактивными в наших взаимодействиях с регулирующими органами, чтобы продолжать оставаться в соответствии с требованиями.
– FlutterWave
ARA также заявила, что Flutterwave работает на своей платежной платформе без надлежащей авторизации. Это было подтверждено Центральным банком Кении в июле 2022 года, когда губернатор Патрик Нджороге заявил, что Flutterwave является одним из двух африканских финтехов, не имеющих необходимой лицензии для предоставления услуг по переводу денег или платежным услугам в Кении.
Это откровение было связано с письмом, подписанным заместителем директора по банковскому надзору центрального банка Матой Мугу, в котором финансовым учреждениям Кении предписывалось прекратить любые сделки с Flutterwave.
_____________________________________
Подписывайтесь на нас в Twitter, чтобы получать последние сообщения и обновления
Присоединяйтесь и взаимодействуйте с нашим сообществом в Telegram
_____________________________________
_____________________________________
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Кения прекратила дело о финансовых злоупотреблениях против Flutterwave
7 месяцев спустя после заморозки банковских счетов Flutterwave, правительство Кении сняло обвинения в финансовых злоупотреблениях против Flutterwave, одной из 9 единорогов стартапов Африки.
Это было подтверждено отчетом Bloomberg, который получил доступ к документу Верховного суда Кении, а также было подтверждено Робертом Гитау, адвокатом, представляющим Flutterwave.
Это хорошие новости для Flutterwave, который был потрясён несколькими обвинениями как на родине, так и за границей в 2022 году.
Согласно ARA, операции банковского счета Flutterwave вызвали подозрения из-за сомнительных транзакций, поступающих от иностранных юридических лиц, а затем переводимых на другие счета вместо расчета с торговцами.
Однако Flutterwave опроверг обвинения, выпустив заявление, которое было зафиксировано различными СМИ:
"Заявления о финансовых неправомерностях, связанных с компанией в Кении, совершенно ложные, и у нас есть документы, чтобы это подтвердить. Мы финансово-технологическая компания, которая поддерживает высочайшие регуляторные стандарты в нашей деятельности. Наши практики и операции по борьбе с отмыванием денег регулярно проверяются одной из Большой четверки."
Мы остаемся проактивными в наших взаимодействиях с регулирующими органами, чтобы продолжать оставаться в соответствии с требованиями.
– FlutterWave
ARA также заявила, что Flutterwave работает на своей платежной платформе без надлежащей авторизации. Это было подтверждено Центральным банком Кении в июле 2022 года, когда губернатор Патрик Нджороге заявил, что Flutterwave является одним из двух африканских финтехов, не имеющих необходимой лицензии для предоставления услуг по переводу денег или платежным услугам в Кении.
Это откровение было связано с письмом, подписанным заместителем директора по банковскому надзору центрального банка Матой Мугу, в котором финансовым учреждениям Кении предписывалось прекратить любые сделки с Flutterwave.
_____________________________________
Подписывайтесь на нас в Twitter, чтобы получать последние сообщения и обновления
Присоединяйтесь и взаимодействуйте с нашим сообществом в Telegram
_____________________________________
_____________________________________