В четверг, 13 марта, прокурор Аргентины Грегорио Дальбон обратился в суд с просьбой отправить запрос в Интерпол на выдачу «красного уведомления» (ордера на арест) в отношении американца Хейдена Дэвиса, пишет Fortune. По словам обвинителя, Дэвис стоит за скандальным мемкоином LIBRA, запуск которого поддержал президент Аргентины Хавьер Милей.
«Я здесь, чтобы потребовать немедленного задержания Хайдена Марка Дэвиса, гражданина Соединенных Штатов, который обвиняется в том, что является одним из главных инициаторов запуска криптовалюты LIBRA», — написал Дальбон в обращении к суду.
«Красное уведомление» (англ. red notice) — это так называемый ордер Интерпола на арест, а по сути, международное оповещение, благодаря которому страны-участницы узнают, что правоохранительные органы какого-то государства добиваются ареста или задержания человека.
В середине февраля Хавьер Милей оказался в центре скандала после публикации им в соцсетях информации о запуске мемкоина. Он разместил в X пост о токене Libra (LIBRA), созданном на блокчейне Solana. Почти одновременно с этим токен начал торговаться на децентрализованной бирже Meteora.
В течение часа после начала торгов капитализация токена достигла $4,5 млрд, объемы торгов в первый день превысили $1 млрд. В течение следующих нескольких часов после достижения пика цена LIBRA упала примерно на 95%, до капитализации около $180 млн. По данным на 12:00 мск 14 марта она составляет $15,5 млн, по данным CoinGecko.
Аналитическая компания Nansen оценила в $251 млн потери покупателей мемкоина LIBRA. 86% трейдеров, купивших токен в момент ажиотажа, зафиксировали убытки, тогда как прибыль получила лишь небольшая группа участников, заработавшая в сумме $180 млн. На фоне скандала с LIBRA сооснователь платформы Meteora Бен Чоу ушел в отставку.
Позже Милей заявил, что, по его оценкам, от падения курса пострадали «максимум четыре или пять» аргентинцев, а основными инвесторами были «китайцы и американцы». Он отрицает свою причастность к проекту и утверждает, что лишь распространял информацию о токене.
«Хэйден Дэвис предложил создать структуру для финансирования предпринимателей, которые не имеют возможности для финансирования. Когда Libra стала публичной, я помог распространить информацию», — сказал Милей.
В то же время, как сообщали журналисты, сам Дэвис, в переписке с инвесторами утверждал, что перечислял средства сестре президента Карине Милей, намекая на возможность влияния на главу государства перед запуском токена.
Также, в интервью блогеру Coffeezilla Дэвис признал, что команда «снайпила» LIBRA на старте (автоматически выкупала токены ботами в первые секунды запуска, чтобы получить преимущество перед другими трейдерами). По его словам, это было сделано для «контроля ликвидности и защиты проекта», но затем он же назвал инсайдерскую торговлю «обычной практикой при запуске мемкоинов».
Федеральная прокуратура Аргентины ведет расследование по делу о мемкоине LIBRA, сосредоточившись на возможных фактах мошенничества, коррупции и инсайдерской торговли. В центре внимания — роль Милея и группы организаторов запуска токена, которые, по данным следствия, могли заработать более $100 млн. Чтобы предотвратить возможный вывод средств, прокуратура инициировала заморозку активов, направив запросы в биржи и другие криптосервисы.
Обращаясь к суду 13 марта, прокурор подчеркнул вероятность того, что Дэвис скроется, чтобы избежать ответственности. Эта вероятность усугубляется тем, что разыскиваемый имеет достаточно «экономических ресурсов» для возможного переезда или сокрытия, чтобы препятствовать расследованию, завил Далбон. Он сообщил, что ожидает решения суда.
В конце февраля Минюст США начал расследование по делу о токене LIBRA. Отдел ведомства по борьбе с мошенничеством изучает возможные финансовые преступления, связанные с выпуском и крахом мемкоина.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Аргентина обратится в Интерпол по делу о криптоскандале Милея
В четверг, 13 марта, прокурор Аргентины Грегорио Дальбон обратился в суд с просьбой отправить запрос в Интерпол на выдачу «красного уведомления» (ордера на арест) в отношении американца Хейдена Дэвиса, пишет Fortune. По словам обвинителя, Дэвис стоит за скандальным мемкоином LIBRA, запуск которого поддержал президент Аргентины Хавьер Милей.
«Я здесь, чтобы потребовать немедленного задержания Хайдена Марка Дэвиса, гражданина Соединенных Штатов, который обвиняется в том, что является одним из главных инициаторов запуска криптовалюты LIBRA», — написал Дальбон в обращении к суду.
«Красное уведомление» (англ. red notice) — это так называемый ордер Интерпола на арест, а по сути, международное оповещение, благодаря которому страны-участницы узнают, что правоохранительные органы какого-то государства добиваются ареста или задержания человека.
В середине февраля Хавьер Милей оказался в центре скандала после публикации им в соцсетях информации о запуске мемкоина. Он разместил в X пост о токене Libra (LIBRA), созданном на блокчейне Solana. Почти одновременно с этим токен начал торговаться на децентрализованной бирже Meteora.
В течение часа после начала торгов капитализация токена достигла $4,5 млрд, объемы торгов в первый день превысили $1 млрд. В течение следующих нескольких часов после достижения пика цена LIBRA упала примерно на 95%, до капитализации около $180 млн. По данным на 12:00 мск 14 марта она составляет $15,5 млн, по данным CoinGecko.
Аналитическая компания Nansen оценила в $251 млн потери покупателей мемкоина LIBRA. 86% трейдеров, купивших токен в момент ажиотажа, зафиксировали убытки, тогда как прибыль получила лишь небольшая группа участников, заработавшая в сумме $180 млн. На фоне скандала с LIBRA сооснователь платформы Meteora Бен Чоу ушел в отставку.
Позже Милей заявил, что, по его оценкам, от падения курса пострадали «максимум четыре или пять» аргентинцев, а основными инвесторами были «китайцы и американцы». Он отрицает свою причастность к проекту и утверждает, что лишь распространял информацию о токене.
«Хэйден Дэвис предложил создать структуру для финансирования предпринимателей, которые не имеют возможности для финансирования. Когда Libra стала публичной, я помог распространить информацию», — сказал Милей.
В то же время, как сообщали журналисты, сам Дэвис, в переписке с инвесторами утверждал, что перечислял средства сестре президента Карине Милей, намекая на возможность влияния на главу государства перед запуском токена.
Также, в интервью блогеру Coffeezilla Дэвис признал, что команда «снайпила» LIBRA на старте (автоматически выкупала токены ботами в первые секунды запуска, чтобы получить преимущество перед другими трейдерами). По его словам, это было сделано для «контроля ликвидности и защиты проекта», но затем он же назвал инсайдерскую торговлю «обычной практикой при запуске мемкоинов».
Федеральная прокуратура Аргентины ведет расследование по делу о мемкоине LIBRA, сосредоточившись на возможных фактах мошенничества, коррупции и инсайдерской торговли. В центре внимания — роль Милея и группы организаторов запуска токена, которые, по данным следствия, могли заработать более $100 млн. Чтобы предотвратить возможный вывод средств, прокуратура инициировала заморозку активов, направив запросы в биржи и другие криптосервисы.
Обращаясь к суду 13 марта, прокурор подчеркнул вероятность того, что Дэвис скроется, чтобы избежать ответственности. Эта вероятность усугубляется тем, что разыскиваемый имеет достаточно «экономических ресурсов» для возможного переезда или сокрытия, чтобы препятствовать расследованию, завил Далбон. Он сообщил, что ожидает решения суда.
В конце февраля Минюст США начал расследование по делу о токене LIBRA. Отдел ведомства по борьбе с мошенничеством изучает возможные финансовые преступления, связанные с выпуском и крахом мемкоина.