Аргентинский прокурор принимает меры по замораживанию $110 млн в рамках расследования LIBRA Крипто

Прокуроры намерены заморозить $110M в активах, связанных с внутренними лицами токена LIBRA, в связи с обвинениями в регулировании внутренних лиц.

Следователи просят международного сотрудничества для отслеживания криптовалютных транзакций и выявления лиц, участвующих в финансовых переводах.

Более 86% инвесторов LIBRA понесли финансовые потери, с блокчейн-аналитиками, сообщающими о общих реализованных убытках в размере примерно $251 миллиона.

Федеральный прокурор Эдуардо Тайано предпринимает юридические меры по замораживанию активов на сумму до $110 миллионов в рамках расследования предполагаемой связи президента Хавьера Милей с скандалом вокруг криптовалюты TOKEN. Расследование сосредоточено на финансовых операциях, связанных с мемкоином на основе Solana, и усилиях по выявлению внутренней торговли.

Власти нацеливаются на цифровые кошельки и удаленные сообщения в социальных сетях

Прокуроры запросили доступ к удаленным сообщениям в социальных сетях, в которых Милей якобы пропагандировал TOKEN. Следователи изучают всплеск объема торгов по TOKEN 14-15 февраля, период, отмеченный необычными колебаниями цен. Кроме того, Тайано принял меры по замораживанию цифровых кошельков, связанных со скандалом, с целью предотвратить дальнейшее движение средств.

Власти направили запросы на иностранные криптовалютные биржи, чтобы раскрыть движения средств, связанные с этим делом. Блокчейн-аналитики выявили по меньшей мере восемь кошельков, связанных с инсайдерами LIBRA, которые ликвидировали около $107 млн до резкого падения токена. Следователи недавно отметили перевод в размере 4,5 миллионов долларов с одного из этих кошельков, часть которых, как сообщается, была использована для приобретения другого мемкоина, POPE, что вызвало опасения по поводу потенциального отмывания денег.

Команда Тайано запросила телефонные журналы и данные о посетителях из президентского офиса и резиденции для отслеживания потенциальных коммуникаций, связанных со скандалом. Власти также составляют список экспертов по блокчейну и лиц из круга Милей, которые могли бы дать представление о финансовых транзакциях.

Токен LIBRA вырос до рыночной капитализации в $4.5 миллиарда 14 февраля, прежде чем упасть более чем на 90%, вызвав обвинения в регулировании рынка инсайдерами. Контроверзия, известная как «Либрагейт», усилила политическое давление на Милея, оппозиционные лидеры требуют его импичмента. Обвинения осложнили его политическую позицию перед предстоящими конгрессуальными полувыборами в этом году.

Ончейн-анализ показывает массовые потери инвесторов

Аналитическая фирма Nansen сообщила, что более 86% трейдеров, участвовавших в торговле мем-монетой LIBRA, понесли убытки, превышающие $1,000, и общие реализованные убытки достигли $251 миллиона. По результатам исследования предполагается, что значительная часть инвесторов стала жертвами того, что, по-видимому, является схемой "насос-и-выкинь", организованной внутришними лицами.

Хайден Дэвис, генеральный директор Kelsier Ventures, и Джулиан Пэй, генеральный директор KIP Protocol, были идентифицированы как центральные фигуры в запуске токена LIBRA. Сообщается, что Дэвис и Kelsier Ventures извлекли прибыль примерно в размере 100 миллионов долларов от взлета токена.

Дэвис утверждает, что лично не держит токены LIBRA и не намерен их продавать. Тем временем, аргентинские СМИ сообщают, что сестра Милей, Карина Милей, могла быть замешана в скандале, что опровергает Дэвис.

Аргентинский прокурор переходит к замораживанию $110M в ходе расследования криптовалюты LIBRA пост появляется на Crypto Front News. Посетите наш веб-сайт, чтобы прочитать больше интересных статей о криптовалюте, технологии блокчейн и цифровых активах.