ZachXBT — анонимный криптодетектив, который с 2021 года помог вернуть украденные средства на сумму почти 500 миллионов долларов. Недавно он раскрыл кражу на 243 миллиона долларов, став крупнейшей индивидуальной кражей криптовалюты. В этой статье мы рассмотрим, как он отслеживал и чего достиг. Эта статья основана на статье Энди Гринберга и составлена BlockBeats. (Синопсис: Бывшая девушка Кенье запустила монеты$MUVA» взлетела на 44 000% за два часа, в блокчейне Detective: Нарезка лука-порея не меняется... (Справочное дополнение: Жертва гневно раскритиковала ликвидацию FTX в результате банкротства, назвав ее «второй кражей», и обратилась в суд с просьбой вернуть замороженные активы на сумму 8 миллиардов долларов) Стыкуясь с Ансомом, объявляя о Мураде Адресе, разоблачая бизнесмена U Ван Икона и раскрывая колоду для вечеринок проекта SHAR, я полагаю, что многие читатели в последнее время часто слышали имя ZachXBT. С 2021 года вблокчейне Detective ZachXBT помог жертвам мошенников, краж вернуть почти $500 млн. В прошлом месяце он раскрыл кражу на сумму 243 миллиона долларов, что стало крупнейшей кражей, когда-либо совершенной против частного лица. От отслеживания преступлений в глубине цепочки Блок до разоблачения огромных сумм денег, стоящих за роскошной жизнью, ZachXBT помог вернуть сотни миллионов долларов украденных средств всего за несколько лет благодаря своей мудрости и настойчивости. Эта статья из журнала Wired перенесет вас в таинственный мир этого «безликого детектива» Криптовалюта, расскажем, как он боролся с преступлением шифрования и малоизвестной закулисной историей. 19 августа молодой человек лет двадцати с небольшим под псевдонимом ZachXBT собирался сесть в самолет, чтобы отправиться домой. Он не сказал, в каком аэропорту, как его зовут и где он живет. В это время на его телефоне появилось оповещение: сумма BTC была переведена на небольшую криптовалютабиржу. Это одна из многих бирж, за которыми он следит уже долгое время, основной целью которой является поиск денежных потоков, связанных с преступностью Отмывание денег. Предупреждение привлекло его внимание: сумма сделки составила около $600 000, что более чем в 10 раз превышает размер ежедневной сделки биржи. Когда он подъехал к воротам, на его телефоне зазвонило новое оповещение: на той же бирже произошла еще одна транзакция на сумму более $1 млн. За этим последовала еще одна сделка на 2 миллиона долларов. Когда ZachXBT выстроился в очередь, чтобы сесть в самолет, он быстро отследил средства на своем телефоне, проверил их в обратном порядке на наличие BTCАдрес и пометил подозрительные средства в попытке точно определить источник средств до того, как интернет отключился через полчаса после самолета На Луну. Перед взлетом самолета он определил, что средства поступили из крупной суммы BTCКошелек, которая не использовалась с 2012 года, на сумму в сотни миллионов долларов. И вот, эту огромную девятизначную сумму спешат обналичить, и высокая комиссия за транзакцию явно не инвестор, который держит монеты более десяти лет. По мнению ZachXBT, этот денежный поток явно является масштабной кражей. При дальнейшей проверке он обнаружил, что кто-то украл BTC на сумму около 243 миллионов долларов у жертвы, что, возможно, стало крупнейшей кражей криптовалюты против частного лица. «Это действительно очень необычная сумма, украденная у одного человека, — сказал ZachXBT Wired, — и я должен был убедиться, что не ошибся». Когда самолет поднялся выше 10 000 футов и Wi-Fi возобновился, ZachXBT начал отслеживать поток украденных средств. Эти средства переводятся через одну биржу и платформу обмена валют за другой. В течение следующих нескольких часов он ускорил разветвление диаграмм этих потоков, заметив хакеров, пытающихся скрыть свои следы через более чем дюжину платформ. Проследив этот след до владельца BTC, ZachXBT обнаружил, что часть финансирования первоначально поступала от уже несуществующей Genesis Криптовалютабиржа. Он отправил личное сообщение администратору биржи через Platform X (бывший Twitter) с просьбой связаться с жертвой, которая в итоге наняла его для отслеживания украденных средств. К тому времени, когда он прибыл в пункт назначения, ZachXBT обнаружил, что украденные средства были разделены на три основных потока, указав на то, что, по его мнению, было тремя подозреваемыми. Он также опубликовал сообщение для своих более чем 650 000 подписчиков на платформе X, указав на продолжающееся воровство со стороны Блокв блокчейне. Вскоре после этого он получил сообщение от информатора, утверждавшего, что у него есть подсказки о личности хакера. В течение следующей недели ZachXBT работал день и ночь, спал всего четыре-пять часов в сутки и регулярно делился своими находками с правоохранительными органами. В конце концов он идентифицировал подозреваемых в краже — двух молодых хакеров в возрасте около двадцати лет, которых звали Мэлоун Лам и Жандиэль Серрано. ZachXBT также идентифицировал еще одного подозреваемого хакера, но журнал Wired предпочел не раскрывать его имя, потому что этот человек еще не был арестован или обвинен. Он даже получил видео, на котором один из них празднует успех этого огромного состояния после завершения кражи. Во время своего быстрого расследования ZachXBT даже отследил Instagram и TikTok подозреваемых, увидев, как один из них тратит миллионы долларов, покупает роскошные автомобили, летает на частных самолетах и тратит до 500 000 долларов за ночь в ночных клубах. Менее чем через месяц после того, как в самолете было получено это предупреждение, двое из трех подозреваемых были арестованы и им предъявлены уголовные обвинения. Когда ZachXBT наконец увидел фотографии ареста одного из хакеров, он сказал, что почувствовал короткий прилив адреналина, но быстро вернулся к спокойствию. «У меня нет особого чувства выполненного долга, — говорит ZachXBT, — я просто отношусь к этому как к очередному обычному случаю». Результаты расследования кражи BTC|Главный твит ZachXBT Криптовалюта Частный детектив для общественности Если отслеживание кражи на 250 миллионов долларов похоже на обычный день, проведенный в Интернете для ZachXBT, это может быть связано с тем, что за последние три года он стал самым активным независимым детективом криптовалюты. Начав работать следователем-любителем в 2021 году, он отследил украденные средства и мошенничество на миллиарды долларов. Согласно таблице, которую он предоставил Wired, его сотни расследований напрямую способствовали возвращению около 210 миллионов долларов в криминальной криптовалюте и около 225 миллионов долларов в виде возмещения жертвам с его косвенной помощью. Он раскрыл инфлюенсеров, которые продвигали Токен с помощью мошенничества с доставкой, выследил киберпреступников, стоящих за массовыми кражами криптовалюты, и обнаружил десятки случаев, когда северокорейские хакеры вторгались в компании, занимающиеся шифрованием, и даже проникали в них в качестве сотрудников. На протяжении всего процесса он полагался почти исключительно на пожертвования Криптовалюта для финансирования своей работы, включая гранты от организации Криптовалюта и пожертвования, переданные незнакомцами через адрес, указанный в его профилях в социальных сетях, которые с 2021 года накопили около 1,3 миллиона долларов. «Это новое поколение следователей, которые служат обществу, — сказал Джо Макгилл, аналитик Секретной службы США, который работал с ZachXBT, — и его успех полностью зависит от успеха его расследования». В своем стремлении стать криптовалютой «Полиция правосудия», ZachXBT всегда был осторожен ...
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Мир криптовалют - самый мощный детектив, как ZachXBT умудрился раскрыть дело о краже, связанную с шифрованием, на сумму 2,43 миллиона долларов США?
ZachXBT — анонимный криптодетектив, который с 2021 года помог вернуть украденные средства на сумму почти 500 миллионов долларов. Недавно он раскрыл кражу на 243 миллиона долларов, став крупнейшей индивидуальной кражей криптовалюты. В этой статье мы рассмотрим, как он отслеживал и чего достиг. Эта статья основана на статье Энди Гринберга и составлена BlockBeats. (Синопсис: Бывшая девушка Кенье запустила монеты$MUVA» взлетела на 44 000% за два часа, в блокчейне Detective: Нарезка лука-порея не меняется... (Справочное дополнение: Жертва гневно раскритиковала ликвидацию FTX в результате банкротства, назвав ее «второй кражей», и обратилась в суд с просьбой вернуть замороженные активы на сумму 8 миллиардов долларов) Стыкуясь с Ансомом, объявляя о Мураде Адресе, разоблачая бизнесмена U Ван Икона и раскрывая колоду для вечеринок проекта SHAR, я полагаю, что многие читатели в последнее время часто слышали имя ZachXBT. С 2021 года вблокчейне Detective ZachXBT помог жертвам мошенников, краж вернуть почти $500 млн. В прошлом месяце он раскрыл кражу на сумму 243 миллиона долларов, что стало крупнейшей кражей, когда-либо совершенной против частного лица. От отслеживания преступлений в глубине цепочки Блок до разоблачения огромных сумм денег, стоящих за роскошной жизнью, ZachXBT помог вернуть сотни миллионов долларов украденных средств всего за несколько лет благодаря своей мудрости и настойчивости. Эта статья из журнала Wired перенесет вас в таинственный мир этого «безликого детектива» Криптовалюта, расскажем, как он боролся с преступлением шифрования и малоизвестной закулисной историей. 19 августа молодой человек лет двадцати с небольшим под псевдонимом ZachXBT собирался сесть в самолет, чтобы отправиться домой. Он не сказал, в каком аэропорту, как его зовут и где он живет. В это время на его телефоне появилось оповещение: сумма BTC была переведена на небольшую криптовалютабиржу. Это одна из многих бирж, за которыми он следит уже долгое время, основной целью которой является поиск денежных потоков, связанных с преступностью Отмывание денег. Предупреждение привлекло его внимание: сумма сделки составила около $600 000, что более чем в 10 раз превышает размер ежедневной сделки биржи. Когда он подъехал к воротам, на его телефоне зазвонило новое оповещение: на той же бирже произошла еще одна транзакция на сумму более $1 млн. За этим последовала еще одна сделка на 2 миллиона долларов. Когда ZachXBT выстроился в очередь, чтобы сесть в самолет, он быстро отследил средства на своем телефоне, проверил их в обратном порядке на наличие BTCАдрес и пометил подозрительные средства в попытке точно определить источник средств до того, как интернет отключился через полчаса после самолета На Луну. Перед взлетом самолета он определил, что средства поступили из крупной суммы BTCКошелек, которая не использовалась с 2012 года, на сумму в сотни миллионов долларов. И вот, эту огромную девятизначную сумму спешат обналичить, и высокая комиссия за транзакцию явно не инвестор, который держит монеты более десяти лет. По мнению ZachXBT, этот денежный поток явно является масштабной кражей. При дальнейшей проверке он обнаружил, что кто-то украл BTC на сумму около 243 миллионов долларов у жертвы, что, возможно, стало крупнейшей кражей криптовалюты против частного лица. «Это действительно очень необычная сумма, украденная у одного человека, — сказал ZachXBT Wired, — и я должен был убедиться, что не ошибся». Когда самолет поднялся выше 10 000 футов и Wi-Fi возобновился, ZachXBT начал отслеживать поток украденных средств. Эти средства переводятся через одну биржу и платформу обмена валют за другой. В течение следующих нескольких часов он ускорил разветвление диаграмм этих потоков, заметив хакеров, пытающихся скрыть свои следы через более чем дюжину платформ. Проследив этот след до владельца BTC, ZachXBT обнаружил, что часть финансирования первоначально поступала от уже несуществующей Genesis Криптовалютабиржа. Он отправил личное сообщение администратору биржи через Platform X (бывший Twitter) с просьбой связаться с жертвой, которая в итоге наняла его для отслеживания украденных средств. К тому времени, когда он прибыл в пункт назначения, ZachXBT обнаружил, что украденные средства были разделены на три основных потока, указав на то, что, по его мнению, было тремя подозреваемыми. Он также опубликовал сообщение для своих более чем 650 000 подписчиков на платформе X, указав на продолжающееся воровство со стороны Блокв блокчейне. Вскоре после этого он получил сообщение от информатора, утверждавшего, что у него есть подсказки о личности хакера. В течение следующей недели ZachXBT работал день и ночь, спал всего четыре-пять часов в сутки и регулярно делился своими находками с правоохранительными органами. В конце концов он идентифицировал подозреваемых в краже — двух молодых хакеров в возрасте около двадцати лет, которых звали Мэлоун Лам и Жандиэль Серрано. ZachXBT также идентифицировал еще одного подозреваемого хакера, но журнал Wired предпочел не раскрывать его имя, потому что этот человек еще не был арестован или обвинен. Он даже получил видео, на котором один из них празднует успех этого огромного состояния после завершения кражи. Во время своего быстрого расследования ZachXBT даже отследил Instagram и TikTok подозреваемых, увидев, как один из них тратит миллионы долларов, покупает роскошные автомобили, летает на частных самолетах и тратит до 500 000 долларов за ночь в ночных клубах. Менее чем через месяц после того, как в самолете было получено это предупреждение, двое из трех подозреваемых были арестованы и им предъявлены уголовные обвинения. Когда ZachXBT наконец увидел фотографии ареста одного из хакеров, он сказал, что почувствовал короткий прилив адреналина, но быстро вернулся к спокойствию. «У меня нет особого чувства выполненного долга, — говорит ZachXBT, — я просто отношусь к этому как к очередному обычному случаю». Результаты расследования кражи BTC|Главный твит ZachXBT Криптовалюта Частный детектив для общественности Если отслеживание кражи на 250 миллионов долларов похоже на обычный день, проведенный в Интернете для ZachXBT, это может быть связано с тем, что за последние три года он стал самым активным независимым детективом криптовалюты. Начав работать следователем-любителем в 2021 году, он отследил украденные средства и мошенничество на миллиарды долларов. Согласно таблице, которую он предоставил Wired, его сотни расследований напрямую способствовали возвращению около 210 миллионов долларов в криминальной криптовалюте и около 225 миллионов долларов в виде возмещения жертвам с его косвенной помощью. Он раскрыл инфлюенсеров, которые продвигали Токен с помощью мошенничества с доставкой, выследил киберпреступников, стоящих за массовыми кражами криптовалюты, и обнаружил десятки случаев, когда северокорейские хакеры вторгались в компании, занимающиеся шифрованием, и даже проникали в них в качестве сотрудников. На протяжении всего процесса он полагался почти исключительно на пожертвования Криптовалюта для финансирования своей работы, включая гранты от организации Криптовалюта и пожертвования, переданные незнакомцами через адрес, указанный в его профилях в социальных сетях, которые с 2021 года накопили около 1,3 миллиона долларов. «Это новое поколение следователей, которые служат обществу, — сказал Джо Макгилл, аналитик Секретной службы США, который работал с ZachXBT, — и его успех полностью зависит от успеха его расследования». В своем стремлении стать криптовалютой «Полиция правосудия», ZachXBT всегда был осторожен ...