Не знаю, придет ли Web 3.0, но уголовное дело 3.0 в валютном кругу точно придет.
Я начал специализироваться на криминальной защите валютного круга в 2019. Общее интуитивное ощущение, что до дела plustoken, его можно назвать Уголовное дело валютного круга 1.0. В то время прокуроры и следователи были отвергнуты делами, связанными с валютой, поэтому работа защиты также относительно проста, и во многих случаях аресты и судебное преследование не одобряются. Дело Plustoken является поворотным моментом.Через некоторое время его можно будет назвать **Валютное уголовное дело 2.0.**имеет две примечательные особенности.Во-первых, очень немногие регионы более "энтузиастично" относятся к делам, связанным с валютой. определенное понимание, и я часто разговариваю по телефону с ведущими дела сотрудниками во время защиты.Судя по результатам предпринятых мною дел, защита невиновности в целом еще может добиться хороших результатов, особенно на стадии передачи на рассмотрение и уголовное преследование, и доказательства были получены во многих случаях Недостаточно не возбуждать судебное преследование. Через год после обнародования и брожения уведомления «924», начиная со второй половины 2022 года, уголовные дела в валютном кругу открыли эру 3.0.В дополнение к введению нового судебного толкования незаконного сбора средств, применение законов постоянно нарушалось, и связь между исполнением и рассмотрением дела открылась, оставляя мало места для защиты невиновности.Конечно, это также связано с делами, которые я представляю.Биржи, хакеры, крадущие монеты, и работа преступления, связанные с валютой, являются основными, а некоторые традиционные случаи оказания помощи письмами, сокрытиями и недоверием давно перестали представляться.
Я всегда считаю, что роль адвоката заключается в том, чтобы помочь клиенту найти лучшее решение, и свобода клиента не может быть принесена в жертву защите невиновности. В эпоху валютного уголовного дела 3.0, сколько бы критики ни было у юристов, они хотят предъявлять претензии по этому поводу (я планирую написать специальную статью позже, чтобы эта статья могла выжить с небольшим количеством технического содержания), ** Мы все равно должны бороться за права и интересы сторон в рамках закона, **Если нет места для преступления, то вы должны активно добиваться интересов имущественных преступников, поэтому я резюмировал эту статью, которая является мнением много дел и несколько дел, которые я представлял и принимал в прокуратуру и суд.Работа с делами помогает.
1. Правовая основа (инсайдеры могут сразу пропустить эту часть)
В уголовном праве и уголовно-процессуальном законодательстве моей страны нет четкого положения о том, следует ли вычитать разумную стоимость преступления, но мы считаем, что в соответствующих правовых документах некоторые преступления должны быть точно рассчитаны в процессе подачи заявления о незаконном доходе, принятии "теория прибыли", для разумной стоимости, вычет вычета, вычет вычета.
Преступление незаконной коммерческой деятельности. Согласно «Исследовательскому заключению Исследовательского управления Верховного народного суда по определению «незаконных доходов» в связи с преступлением, связанным с незаконными предпринимательскими операциями», соответствующие ведомства запросили заключение Исследовательского управления Верховного народного суда по определению «незаконная прибыль» в преступлении, связанном с незаконными предпринимательскими операциями. Исследовательское бюро Верховного народного суда после проведенного исследования считает: «Под «незаконной прибылью» в преступлении, связанном с незаконными предпринимательскими операциями, следует понимать сумму прибыли, то есть общий доход, полученный преступником от незаконного производства и продажи товаров или оказание услуг (то есть сумма незаконных хозяйственных операций), оставшаяся сумма за вычетом разумных расходов, непосредственно использованных в хозяйственной деятельности».
Преступление в виде незаконного присвоения государственных вкладов. В соответствии с новым судебным толкованием незаконного сбора средств сумма мошенничества по сбору средств ... рекламные сборы, посреднические сборы, сборы за обработку, откаты, уплачиваемые преступниками за осуществление мошеннических действий по сбору средств, или расходы, такие как взятки и подарки не подлежат вычету. Мы считаем, что это судебное толкование направлено на запрещение вычета разумных расходов за преступление мошенничества по сбору средств. С другой точки зрения, следует учитывать, что разумные расходы за преступление незаконного присвоения государственных вкладов должны быть вычтены. Трудно рассматривать такие расходы, как подарки, как разумные расходы.
Другие судебные толкования, поддерживающие «теорию прибыли» незаконных доходов: Во-первых, Верховный народный суд издал «Ответ об определении размера незаконных доходов» в судебном процессе по уголовным делам об изготовлении и сбыте контрафактной и некачественной продукции. Верховным народным судом в Высший народный суд провинции Хубэй в 1995 году «четко: «Сумма незаконного дохода», указанная в «Решении Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей о наказании за преступление, связанное с производством и продажей поддельных и некачественных товаров». «относится к сумме прибыли от производства и продажи поддельной и низкокачественной продукции». Во-вторых, в статье 17 Разъяснения некоторых вопросов, касающихся конкретного применения закона при рассмотрении уголовных дел о незаконных публикациях, изданного Верховным народным судом в 1998 году, четко говорится: размер прибыли». В-третьих, в статье 10 Разъяснения Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры по некоторым вопросам особенностей применения законодательства по уголовным делам об инсайдерской торговле и утечке инсайдерской информации в 2012 г. тем, которые получены в результате инсайдерской торговли, получить или избежать убытков». (Выдержка из Интернета)
Дела МЛМ являются обычными преступлениями в валютном кругу, но, судя по опыту автора в представлении таких дел, ответчик всегда несет ответственность за вовлеченную сумму, поэтому это не касается вопросов, упомянутых в этой статье.
2. Незаконное уменьшение дохода
**1. Выкуп. **Основываясь на соблюдении положений Белой книги или в целях стабилизации цены валюты, проектная сторона обычно обещает выкупить процент от прибыли.Это действие было необходимо, поэтому защитник полагал, что хотя эта часть прибыль получена за короткое время, она тут же расходуется и должна быть вычтена из незаконных доходов. (Конечно, эта часть содержания еще нуждается в подробном обсуждении, чтобы быть принятой судебными органами в фактической защите, то же самое ниже)
**2. Уничтожить. **По сути похоже на выкуп, это всем понятно, поэтому я не буду слишком много говорить об этом.Общий метод дефляции направлен на поддержание цены валюты, и некоторые из них жестко прописаны в контракте.Проценты вычитаются от нелегального дохода.
**3. Скидка. **Комиссионный рибейт в определенной степени носит характер рекламы и должен вычитаться из разумных расходов.Однако, с точки зрения общей работы в круге, рибейт также указывается через процедуры и механизмы.Биржа не может получить эту выгоду и должны быть включены в состав незаконных доходов, подлежащих вычету.
**4. Залог. **В новом судебном толковании незаконного сбора средств был добавлен акт «операций с виртуальной валютой», но не все транзакции с виртуальной валютой представляют собой непоглощение.С точки зрения четырех характеристик «непоглощения» это определено, что валютный круг невпитывающий, "Поощрение" самое главное.Некоторые проекты обещают доход только по залогу.Поэтому расчет нелегального дохода должен основываться на заложенной сумме, а остальные пункты должны быть вычтены.
3. Вычет разумных затрат
**1. Человеческие потери. **В любом проекте затраты на оплату труда составляют большую часть затрат, поэтому очень важно стремиться к вычету этой части.Имеется множество существующих дел, доказывающих, что в невпитывании и хозяйственных преступлениях вычет расходов на оплату труда Всех получателей поддержки, что указывает на то, что в связи с преступной деятельностью затраты на оплату труда действительно являются разумными и необходимыми расходами, в частности, включая заработную плату, социальное обеспечение, резервные фонды, премии в конце года и т. д. На практике часто бывает трудно получить поддержка дивидендов проекта.
**2 Стоимость аренды дома. **Как и затраты на рабочую силу, расходы на аренду жилья являются разумными и необходимыми расходами для проекта.Оплатив их, они будут потеряны навсегда.Поэтому при расчете незаконных доходов расходы на аренду жилья также следует вычесть.
**3. Сервисный сбор. ** Плата за обслуживание включает в себя широкий спектр контента, в основном включая серверы, инструменты, SMS и т. д. Обычно используемые серверы включают Alibaba Cloud, AWS, Cloudflarle и т. д., которые являются основным оборудованием, поддерживающим работу биржи. поэтому стоимость аренды сервера должна быть вычтена.Кроме того, взаимодействие между биржей и пользователями, SMS-сервис также имеет важное значение.Кроме того, необходимые инструменты включают Zendesk, Travis, Google, Ipinfo, Coveralls, Github, Crowdin и т. д. .
**4. Приобретите майнинговые машины и заложите монеты. **Некоторые проекты, такие как майнинг вычислительной мощности, майнинг залога и т. д., требуют закупки большого количества оборудования для майнинга, а для некоторых требуется режим майнинговой машины + заложенные монеты для производства монет.В этом случае для работы как правило, проектная сторона должна Покупка оборудования и заложенных монет являются необходимыми расходами, поэтому эта часть расходов должна быть вычтена.
**5. Расходы на маркетинговую рекламу и связи с общественностью. **Если проект хочет завоевать популярность и известность, ему необходимо вложить много рекламных расходов, в том числе расходы на связи проекта с общественностью и т. д., для привлечения пользователей к участию, поэтому эти расходы следует признать разумными и необходимыми расходами.
**6. Плата за посреднические услуги. ** В основном относится к сопутствующим работам, выполненным сторонними компаниями, таким как аудит безопасности, сертификация KYC, услуги аутсорсинга и т. д.
**7. Офисные расходы. **Для поддержания нормальной работы проекта требуется большой объем офисных расходов, таких как аппаратное оборудование, такое как компьютеры, дизайн отделки дома, расходы на электроэнергию и т. д. На практике некоторые судебные органы не приняли этого мнения на том основании, что скобяное оборудование, отделка дома и т. д. были израсходованы, но не утрачены. В проектах по добыче полезных ископаемых доля расходов на электроэнергию относительно велика, и вероятность принятия судебных органов относительно высока.
**8.Исходя из необходимых внешних инвестиций проекта. **Иностранные инвестиции также можно понимать как расходы на рекламу и рекламу, но на практике судебные органы часто не принимают их.
4. Другие проблемы, на которые следует обратить внимание
Будь то вычет незаконных доходов или вычет разумных расходов, он должен быть подкреплен объективными доказательствами.Для понимания доказательств и стандарта доказательств рекомендуется связаться с судебными органами.
При расчете незаконного дохода и разумных затрат, поскольку речь идет о легальной валюте и виртуальной валюте, легальная валюта также включает в себя юани и иностранную валюту, а обменный курс сильно колебался чуть более полугода, юрист должен предложить план, который более выгодным для клиента и убедить судебные органы поддержать его. Например, обменный курс юаня к доллару США варьируется от самой низкой цены, указанной на различных официальных сайтах, поэтому необходимо указать наиболее выгодную цену на официальном сайте. сторонам в суде.
При утилизации виртуальной цифровой валюты сосредоточьтесь на том, является ли внебиржевая цена положительной или отрицательной надбавкой к обменному курсу юаня, и выберите благоприятный метод избавления. Когда иностранная валюта оплачивается за границей и возвращается в Китай, вы можете стремиться к более высокой цене в соответствии с обменным курсом, но в основном она будет рассчитываться в соответствии с ценой покупки иностранной валюты.
Закон запаздывающий и ограниченный, применяется конкретными кадрами по ведению дел.Особенно при признании вины и признании вины в борьбе за имущественные права и интересы, адвокатам приходится бегать на побегушках, часто общаться, выступать с обоснованными и основанные на доказательствах решения с целью достижения максимальной выгоды для прав и интересов сторон.
Я всегда хочу поговорить о чем-то позже.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Как уменьшить незаконный доход в уголовном деле валютного круга 3.0? Как вычитаются разумные расходы?
Не знаю, придет ли Web 3.0, но уголовное дело 3.0 в валютном кругу точно придет.
Я начал специализироваться на криминальной защите валютного круга в 2019. Общее интуитивное ощущение, что до дела plustoken, его можно назвать Уголовное дело валютного круга 1.0. В то время прокуроры и следователи были отвергнуты делами, связанными с валютой, поэтому работа защиты также относительно проста, и во многих случаях аресты и судебное преследование не одобряются. Дело Plustoken является поворотным моментом.Через некоторое время его можно будет назвать **Валютное уголовное дело 2.0.**имеет две примечательные особенности.Во-первых, очень немногие регионы более "энтузиастично" относятся к делам, связанным с валютой. определенное понимание, и я часто разговариваю по телефону с ведущими дела сотрудниками во время защиты.Судя по результатам предпринятых мною дел, защита невиновности в целом еще может добиться хороших результатов, особенно на стадии передачи на рассмотрение и уголовное преследование, и доказательства были получены во многих случаях Недостаточно не возбуждать судебное преследование. Через год после обнародования и брожения уведомления «924», начиная со второй половины 2022 года, уголовные дела в валютном кругу открыли эру 3.0.В дополнение к введению нового судебного толкования незаконного сбора средств, применение законов постоянно нарушалось, и связь между исполнением и рассмотрением дела открылась, оставляя мало места для защиты невиновности.Конечно, это также связано с делами, которые я представляю.Биржи, хакеры, крадущие монеты, и работа преступления, связанные с валютой, являются основными, а некоторые традиционные случаи оказания помощи письмами, сокрытиями и недоверием давно перестали представляться.
Я всегда считаю, что роль адвоката заключается в том, чтобы помочь клиенту найти лучшее решение, и свобода клиента не может быть принесена в жертву защите невиновности. В эпоху валютного уголовного дела 3.0, сколько бы критики ни было у юристов, они хотят предъявлять претензии по этому поводу (я планирую написать специальную статью позже, чтобы эта статья могла выжить с небольшим количеством технического содержания), ** Мы все равно должны бороться за права и интересы сторон в рамках закона, **Если нет места для преступления, то вы должны активно добиваться интересов имущественных преступников, поэтому я резюмировал эту статью, которая является мнением много дел и несколько дел, которые я представлял и принимал в прокуратуру и суд.Работа с делами помогает.
1. Правовая основа (инсайдеры могут сразу пропустить эту часть)
В уголовном праве и уголовно-процессуальном законодательстве моей страны нет четкого положения о том, следует ли вычитать разумную стоимость преступления, но мы считаем, что в соответствующих правовых документах некоторые преступления должны быть точно рассчитаны в процессе подачи заявления о незаконном доходе, принятии "теория прибыли", для разумной стоимости, вычет вычета, вычет вычета.
Преступление незаконной коммерческой деятельности. Согласно «Исследовательскому заключению Исследовательского управления Верховного народного суда по определению «незаконных доходов» в связи с преступлением, связанным с незаконными предпринимательскими операциями», соответствующие ведомства запросили заключение Исследовательского управления Верховного народного суда по определению «незаконная прибыль» в преступлении, связанном с незаконными предпринимательскими операциями. Исследовательское бюро Верховного народного суда после проведенного исследования считает: «Под «незаконной прибылью» в преступлении, связанном с незаконными предпринимательскими операциями, следует понимать сумму прибыли, то есть общий доход, полученный преступником от незаконного производства и продажи товаров или оказание услуг (то есть сумма незаконных хозяйственных операций), оставшаяся сумма за вычетом разумных расходов, непосредственно использованных в хозяйственной деятельности».
Преступление в виде незаконного присвоения государственных вкладов. В соответствии с новым судебным толкованием незаконного сбора средств сумма мошенничества по сбору средств ... рекламные сборы, посреднические сборы, сборы за обработку, откаты, уплачиваемые преступниками за осуществление мошеннических действий по сбору средств, или расходы, такие как взятки и подарки не подлежат вычету. Мы считаем, что это судебное толкование направлено на запрещение вычета разумных расходов за преступление мошенничества по сбору средств. С другой точки зрения, следует учитывать, что разумные расходы за преступление незаконного присвоения государственных вкладов должны быть вычтены. Трудно рассматривать такие расходы, как подарки, как разумные расходы.
Другие судебные толкования, поддерживающие «теорию прибыли» незаконных доходов: Во-первых, Верховный народный суд издал «Ответ об определении размера незаконных доходов» в судебном процессе по уголовным делам об изготовлении и сбыте контрафактной и некачественной продукции. Верховным народным судом в Высший народный суд провинции Хубэй в 1995 году «четко: «Сумма незаконного дохода», указанная в «Решении Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей о наказании за преступление, связанное с производством и продажей поддельных и некачественных товаров». «относится к сумме прибыли от производства и продажи поддельной и низкокачественной продукции». Во-вторых, в статье 17 Разъяснения некоторых вопросов, касающихся конкретного применения закона при рассмотрении уголовных дел о незаконных публикациях, изданного Верховным народным судом в 1998 году, четко говорится: размер прибыли». В-третьих, в статье 10 Разъяснения Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры по некоторым вопросам особенностей применения законодательства по уголовным делам об инсайдерской торговле и утечке инсайдерской информации в 2012 г. тем, которые получены в результате инсайдерской торговли, получить или избежать убытков». (Выдержка из Интернета)
Дела МЛМ являются обычными преступлениями в валютном кругу, но, судя по опыту автора в представлении таких дел, ответчик всегда несет ответственность за вовлеченную сумму, поэтому это не касается вопросов, упомянутых в этой статье.
2. Незаконное уменьшение дохода
**1. Выкуп. **Основываясь на соблюдении положений Белой книги или в целях стабилизации цены валюты, проектная сторона обычно обещает выкупить процент от прибыли.Это действие было необходимо, поэтому защитник полагал, что хотя эта часть прибыль получена за короткое время, она тут же расходуется и должна быть вычтена из незаконных доходов. (Конечно, эта часть содержания еще нуждается в подробном обсуждении, чтобы быть принятой судебными органами в фактической защите, то же самое ниже)
**2. Уничтожить. **По сути похоже на выкуп, это всем понятно, поэтому я не буду слишком много говорить об этом.Общий метод дефляции направлен на поддержание цены валюты, и некоторые из них жестко прописаны в контракте.Проценты вычитаются от нелегального дохода.
**3. Скидка. **Комиссионный рибейт в определенной степени носит характер рекламы и должен вычитаться из разумных расходов.Однако, с точки зрения общей работы в круге, рибейт также указывается через процедуры и механизмы.Биржа не может получить эту выгоду и должны быть включены в состав незаконных доходов, подлежащих вычету.
**4. Залог. **В новом судебном толковании незаконного сбора средств был добавлен акт «операций с виртуальной валютой», но не все транзакции с виртуальной валютой представляют собой непоглощение.С точки зрения четырех характеристик «непоглощения» это определено, что валютный круг невпитывающий, "Поощрение" самое главное.Некоторые проекты обещают доход только по залогу.Поэтому расчет нелегального дохода должен основываться на заложенной сумме, а остальные пункты должны быть вычтены.
3. Вычет разумных затрат
**1. Человеческие потери. **В любом проекте затраты на оплату труда составляют большую часть затрат, поэтому очень важно стремиться к вычету этой части.Имеется множество существующих дел, доказывающих, что в невпитывании и хозяйственных преступлениях вычет расходов на оплату труда Всех получателей поддержки, что указывает на то, что в связи с преступной деятельностью затраты на оплату труда действительно являются разумными и необходимыми расходами, в частности, включая заработную плату, социальное обеспечение, резервные фонды, премии в конце года и т. д. На практике часто бывает трудно получить поддержка дивидендов проекта.
**2 Стоимость аренды дома. **Как и затраты на рабочую силу, расходы на аренду жилья являются разумными и необходимыми расходами для проекта.Оплатив их, они будут потеряны навсегда.Поэтому при расчете незаконных доходов расходы на аренду жилья также следует вычесть.
**3. Сервисный сбор. ** Плата за обслуживание включает в себя широкий спектр контента, в основном включая серверы, инструменты, SMS и т. д. Обычно используемые серверы включают Alibaba Cloud, AWS, Cloudflarle и т. д., которые являются основным оборудованием, поддерживающим работу биржи. поэтому стоимость аренды сервера должна быть вычтена.Кроме того, взаимодействие между биржей и пользователями, SMS-сервис также имеет важное значение.Кроме того, необходимые инструменты включают Zendesk, Travis, Google, Ipinfo, Coveralls, Github, Crowdin и т. д. .
**4. Приобретите майнинговые машины и заложите монеты. **Некоторые проекты, такие как майнинг вычислительной мощности, майнинг залога и т. д., требуют закупки большого количества оборудования для майнинга, а для некоторых требуется режим майнинговой машины + заложенные монеты для производства монет.В этом случае для работы как правило, проектная сторона должна Покупка оборудования и заложенных монет являются необходимыми расходами, поэтому эта часть расходов должна быть вычтена.
**5. Расходы на маркетинговую рекламу и связи с общественностью. **Если проект хочет завоевать популярность и известность, ему необходимо вложить много рекламных расходов, в том числе расходы на связи проекта с общественностью и т. д., для привлечения пользователей к участию, поэтому эти расходы следует признать разумными и необходимыми расходами.
**6. Плата за посреднические услуги. ** В основном относится к сопутствующим работам, выполненным сторонними компаниями, таким как аудит безопасности, сертификация KYC, услуги аутсорсинга и т. д.
**7. Офисные расходы. **Для поддержания нормальной работы проекта требуется большой объем офисных расходов, таких как аппаратное оборудование, такое как компьютеры, дизайн отделки дома, расходы на электроэнергию и т. д. На практике некоторые судебные органы не приняли этого мнения на том основании, что скобяное оборудование, отделка дома и т. д. были израсходованы, но не утрачены. В проектах по добыче полезных ископаемых доля расходов на электроэнергию относительно велика, и вероятность принятия судебных органов относительно высока.
**8.Исходя из необходимых внешних инвестиций проекта. **Иностранные инвестиции также можно понимать как расходы на рекламу и рекламу, но на практике судебные органы часто не принимают их.
4. Другие проблемы, на которые следует обратить внимание
Будь то вычет незаконных доходов или вычет разумных расходов, он должен быть подкреплен объективными доказательствами.Для понимания доказательств и стандарта доказательств рекомендуется связаться с судебными органами.
При расчете незаконного дохода и разумных затрат, поскольку речь идет о легальной валюте и виртуальной валюте, легальная валюта также включает в себя юани и иностранную валюту, а обменный курс сильно колебался чуть более полугода, юрист должен предложить план, который более выгодным для клиента и убедить судебные органы поддержать его. Например, обменный курс юаня к доллару США варьируется от самой низкой цены, указанной на различных официальных сайтах, поэтому необходимо указать наиболее выгодную цену на официальном сайте. сторонам в суде.
При утилизации виртуальной цифровой валюты сосредоточьтесь на том, является ли внебиржевая цена положительной или отрицательной надбавкой к обменному курсу юаня, и выберите благоприятный метод избавления. Когда иностранная валюта оплачивается за границей и возвращается в Китай, вы можете стремиться к более высокой цене в соответствии с обменным курсом, но в основном она будет рассчитываться в соответствии с ценой покупки иностранной валюты.
Закон запаздывающий и ограниченный, применяется конкретными кадрами по ведению дел.Особенно при признании вины и признании вины в борьбе за имущественные права и интересы, адвокатам приходится бегать на побегушках, часто общаться, выступать с обоснованными и основанные на доказательствах решения с целью достижения максимальной выгоды для прав и интересов сторон.
Я всегда хочу поговорить о чем-то позже.