Финансовое регулирующее управление Великобритании возглавляет лондонскую кампанию по пресечению деятельности криптотрейдеров

Вкратце

• Управление финансового надзора Великобритании (FCA) совместно с несколькими агентствами провели рейды на восемь лондонских объектов, подозреваемых в нелегальной P2P-криптоторговле.
• Офицеры выдали предписания о прекращении деятельности, требующие немедленно прекратить несанкционированные торговые операции.
• Собранные доказательства будут использованы для поддержки текущих уголовных расследований по подозрению в отмывании денег, сообщили агентства.

Управление финансового надзора Великобритании заявило в среду, что провело свои первые скоординированные рейды, направленные на нелегальную peer-to-peer криптоторговлю, одновременно с налоговыми органами и подразделениями по борьбе с организованной преступностью. Утром во вторник сотрудники FCA выдали письма с требованием прекратить деятельность в каждом из объектов, требуя немедленно остановить несанкционированные операции. Операция проводилась в рамках Регламента по отмыванию денег, финансированию терроризма и переводам средств 2017 года. Доказательства, полученные во время инспекций, сейчас поддерживают уголовные расследования, сообщил регулятор. Совместные действия включали работу HM Revenue & Customs и Южно-западного регионального подразделения по борьбе с организованной преступностью в сотрудничестве с командами FCA. Старшие должностные лица агентств подчеркнули криминальные риски, связанные с незарегистрированными операторами.

«Незарегистрированные трейдеры peer-to-peer криптовалют в Великобритании действуют нелегально и представляют риск финансовых преступлений», — заявил Стив Смарт, исполнительный директор по надзору за рынками и соблюдению правил в FCA, в заявлении. «Мы будем использовать наши полномочия и сотрудничать с партнерами, чтобы их пресечь.»  Детектив-инспектор Росс Флей из Южно-западного регионального подразделения по борьбе с организованной преступностью подчеркнул опасения по поводу каналов отмывания денег. «Работая с нашими коллегами из FCA и HMRC, мы можем эффективно нацеливаться и разрушать деятельность незарегистрированных трейдеров peer-to-peer криптовалют, действующих нелегально», — сказал Флей. «Как правоохранительные органы, мы хотим остановить этих трейдеров, чтобы они не предоставляли преступникам пути для перемещения, маскировки и расходования нелегальных средств.»

Рейды представляют собой значительный шаг вперед в регулировании криптовалют в Великобритании. В настоящее время FCA не зарегистрировало ни одного легального трейдера или платформы peer-to-peer в стране, что означает, что вся деятельность P2P осуществляется вне рамок регулирования. Платформы P2P обычно позволяют пользователям напрямую обмениваться цифровыми активами, часто используя наличные или банковские переводы. Эти особенности привлекли повышенное внимание финансовых регуляторов по всему миру, обеспокоенных уязвимостями к отмыванию денег. Координированные рейды во вторник стали первыми физическими мерами FCA против этого сектора после многолетних предупреждений о незарегистрированных криптопредприятиях. Ранее в этом месяце FCA запустило консультацию по регулируемой крипто-деятельности, охватывающую такие области, как выпуск стейблкоинов, торговые платформы, хранение и стекинг. Криптовалютные компании смогут подавать заявки на получение разрешения с сентября 2026 года, а полный регуляторный режим вступит в силу в октябре 2027 года. Консультация завершится 3 июня, а окончательные правила ожидаются летом 2026 года. В отдельной консультации позже в году будут рассмотрены правила устойчивости DeFi и распределенных реестров.